Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 81053
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Rheingoldhöhe 44. V V AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn
c)
Die Verwaltung eigener Vermögenswerte.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Hundt, Angelika, Wesseling, *XX.XX.1975
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.07.2017
a)
10.07.2017
Coners
2
a)
Greenfield Technology Aktiengesellschaft
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Johannstr. 37, 40476 Düsseldorf
c)
Beratung, Herstellung und Implementierung
von Software und Hardware.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hundt, Angelika, Wesseling, *XX.XX.1975
Bestellt als
Vorstand:
Enns, Nelli, Vettweiß, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Enns, Dimitri, Vettweiß, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Ackermann, Lars, Witten, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 19.01.2018 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. (1) und mit ihr die Änderung der Firma
sowie weiter in § 2 Abs. (1) (Unternehmensgegenstand)
beschlossen.
a)
05.02.2018
Pollmächer
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 81053
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
75.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.01.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 25.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1
beschlossen sowie diese insgesamt neu gefasst.
a)
27.02.2018
Pollmächer
4
201.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 126.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1
und 2 beschlossen; § 4 wurde durch einen Abs. 6
(Genehmigtes Kapital) ergänzt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
29.04.2025 um bis zu insgesamt EUR 100.500,00 durch ein
oder mehrmalige Ausgabe neuer Namens-Stammaktien
und/oder Namens- Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen
Bareinlagen zu erhöhen und hierbei auch über den
Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu
beschließen. Die Ermächtigung umfasst die Befugnis, bei
mehrmaliger Ausgabe von Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
weitere Vorzugsaktien ohne Stimmrecht auszugeben, die den
früher ausgegebenen Vorzugsaktien bei der Verteilung des
Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens vorgehen oder
gleichstehen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe bei der
Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten
Kapital festzulegen.
a)
29.05.2020
Pollmächer
5
202.935,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.04.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist
die Erhöhung des Grundkapitals um 1.935,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.06.2023 ist § 4
(Grundkapital, Aktien, Vinkulierung) der Satzung geändert.
b)
a)
20.07.2023
Braun
Abruf vom 05.03.2024
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HRB 81053
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital beträgt noch 98.565,00 EUR.
6
1.014.675,00
EUR
a)
Das bisherige genehmigte Kapital ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 06.06.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 811.740,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1
und 2 (Grundkapital, Aktien, Vinkulierung) beschlossen; § 4
Abs. 6 (Genehmigtes Kapital) wurde neu gefasst und § 9 (Ort
und Einberufung der Hauptversammlung) um die Abs. 4 und 5
ergänzt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
05.06.2028 um bis zu insgesamt EUR 500.000,00 durch ein
oder mehrmalige Ausgabe neuer Namens-Stammaktien
und/oder Namens- Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen
Bareinlagen zu erhöhen und hierbei auch über den
Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu
beschließen. Die Ermächtigung umfasst die Befugnis, bei
mehrmaliger Ausgabe von Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
weitere Vorzugsaktien ohne Stimmrecht auszugeben, die den
früher ausgegebenen Vorzugsaktien bei der Verteilung des
Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens vorgehen oder
gleichstehen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe bei der
Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten
Kapital festzulegen.
a)
16.08.2023
Pollmächer
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