Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 81040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Eiffage Infra-Bau SE
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Wahlerstraße 28, 40472 Düsseldorf
Nach Formwechsel nunmehr:
Zweigniederlassung errichtet unter Firma
Eiffage Rail Niederlassung der Eiffage
Infra-Bau SE, 44652 Herne,
Geschäftsanschrift: Landgrafenstr. 29,
44652 Herne
c)
Die Durchführung von Straßen-, Tief-,
Gleis-, Ingenieur- und Hochbauleistungen
sowie Bauwerksinstandsetzung und die
Erbringung von Dienstleistungen innerhalb
der Bauwirtschaft. Die Verwaltung von
Grundbesitz, die Vermietung und
Verpachtung von Mobilien und Immobilien
sowie die Erbringung von konzerninternen
Dienstleistungen, der Erwerb und die
Verwaltung von Beteiligungen sowie die
Übernahme der persönlichen Haftung und
der Geschäftsführung bei
Handelsgesellschaften.
10.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Strücker, Daniel Johannes, Ratingen,
*XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführender Direktor:
Hermsen, Jörg, Tönisvorst, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführender Direktor:
Rose, Jörg, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Langemeyer, Axel, Krefeld, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor beschränkt auf die
Zweigniederlassung Eiffage Rail Niederlassung
der Eiffage Infra-Bau SE:
Gosdek, Rolf, Essen, *XX.XX.1958
Hüffer, Frank Alexander, Wuppertal, *XX.XX.1967
Wegener, Uta, Münster, *XX.XX.1957
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 23.03.2017
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Eiffage Infra-Bau AG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf
HRB 81039) nach Maßgabe des Umwandlungsplans vom
23.03.2017 und des Zustimmungsbeschlusses vom
31.05.2017.
a)
10.07.2017
Coners
2
Prokura erloschen:
Wegener, Uta, Münster, *XX.XX.1957
a)
21.12.2017
Johann-Albers
3
18.107.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2018 hat zum Zwecke der
Verschmelzung mit der EIFFAGE GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 73104) die Erhöhung des
Grundkapitals um 8.107.000,00 EUR auf 18.107.000,00 EUR
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
a)
31.08.2018
Schäfer
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 81040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital, Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der EIFFAGE GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 73104)
verschmolzen.
a)
26.09.2018
Schäfer
5
Prokura erloschen:
Hüffer, Frank Alexander, Wuppertal, *XX.XX.1967
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungsplans
vom 21.10.2021 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer
Hauptversammlung vom selben Tage Teile ihres Vermögens,
nämlich den Geschäftsbereich "Eiffage Rail", als Gesamtheit
im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die neu
gegründete Eiffage Infra-Rail GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 95596) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
25.11.2021
Schäfer
6
b)
Aufhebung der Zweigniederlassung Eiffage
Rail Niederlassung der Eiffage Infra-Bau
SE aufgrund der am 25.11.2021
eingetragenen Ausgliederung:
44652 Herne,
Geschäftsanschrift: Landgrafenstr. 29,
44652 Herne
Prokura erloschen:
Gosdek, Rolf, Essen, *XX.XX.1958
a)
09.12.2021
Kronz
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Hermsen, Jörg, Tönisvorst, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Rose, Jörg, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Rodens, Frank, Riesweiler, *XX.XX.1962
Schmidt, Klaus Dieter, Bitzen, *XX.XX.1959
Perscheid, Michael, Bottrop, *XX.XX.1969
a)
08.02.2022
Kronz
8
a)
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 81040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Mlynek, Franziska, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1978
23.09.2022
Kordus
Abruf vom 05.03.2024