Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 80676
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SPIE GmbH
b)
Ratingen
Geschäftsanschrift:
Balcke-Dürr-Allee 7, 40882 Ratingen
c)
Erbringung, Koordination und Vergabe von
Leistungen der technischen,
kaufmännischen und infrastrukturellen
Bewirtschaftung von Immobilien,
Infrastruktureinrichtungen und von
industriellen Leistungen an betrieblichen
Anlagen sowie Planung, Installation und
Betrieb von Energieerzeugungs- und -
verteilungsanlagen mit dem Ziel der
Energieeinsparung im In- und Ausland unter
Einschluss der anlagentechnischen,
kommunikationstechnischen und
infrastrukturellen Einrichtungen (Facility
Management und Energy Management). Zu
den Leistungen gehören neben Entwurf,
Planung, Errichtung und Betrieb von
gebäude- und industrieprozessspezifischen
Anlagen und Infrastruktureinrichtungen
auch Verwaltung, Betriebsführung, Wartung,
Inspektion, Instandsetzung und
Optimierung von bzw. an den Objekten
sowie Ausführung und Vergabe von
sonstigen damit im Zusammenhang
stehenden Dienstleistungen einschließlich
der Erbringung von Beratungsleistungen in
den vorgenannten Geschäftsfeldern.
10.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Holzke, Markus, Krefeld, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wokittel, Andreas, Forchheim, *XX.XX.1960
Hollang, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1971
Schmutzler, Andreas, Vaterstetten, *XX.XX.1972
Sager, Burkhard, Dortmund, *XX.XX.1967
Hartmann, Jörg, Herne, *XX.XX.1965
Lay, Clemens, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Dr. Schlothmann, Michael, Essen, *XX.XX.1957
Dr. Schimmel, Andre, München, *XX.XX.1969
Metzen, Jörg, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1966
Schild, Marion, Nottuln, *XX.XX.1967
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.04.2013, später geändert
Die Gesellschafterversammlung vom 04.04.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung von Essen (bisher Amtsgericht Essen HRB
24584) nach Ratingen beschlossen.
b)
Mit der SPIE Holding GmbH Essen (Amtsgericht Essen HRB
24792) als herrschendem Unternehmen ist am 30.10.2014 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 30.10.2014 zugestimmt.
a)
18.05.2017
Pollmächer
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bauer, Jörg, Egelsbach, *XX.XX.1971
a)
11.08.2017
Möhrke
Abruf vom 14.04.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 80676
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Foth, Egmont, Gerlingen, *XX.XX.1957
Frey, Andreas, München, *XX.XX.1966
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 01.08.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 01.08.2017 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 01.08.2017 mit der Schloss Herrenhausen GmbH mit
Sitz in Essen, (Amtsgericht Essen, HRB 24364) verschmolzen.
a)
15.08.2017
Coners
4
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind
stets von den Beschränkungen des § 181 1. und
2. Alt. BGB befreit.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 durch Einfügen
eines neuen Abs. (2) beschlossen. Die Nummerierung der
nachfolgenden Absätze ändert sich entsprechend.
a)
24.08.2017
Dr. Poncelet
5
b)
Mit der SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH, Ratingen
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 80683) als herrschendem
Unternehmen ist am 07.09.2017 ein Beherrschungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
11.09.2017 zugestimmt.
a)
13.09.2017
Coners
6
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind
stets von den Beschränkungen des § 181 2. Alt.
BGB befreit.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und damit der
allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.
a)
13.09.2017
Coners
7
a)
Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Die
Geschäftsführer sind stets von den
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
a)
22.01.2018
Coners
Abruf vom 14.04.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 80676
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschränkungen des § 181 2. Alt BGB befreit.
(Geschäftsführung) und damit der allgemeinen
Vertretungsregelung sowie in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Antic, Perica, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.1972
a)
24.01.2018
Möhrke
9
Prokura erloschen:
Frey, Andreas, München, *XX.XX.1966
a)
26.01.2018
Möhrke
10
Prokura erloschen:
Lay, Clemens, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
20.02.2018
Möhrke
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stöhr, Bianca, Meinerzhagen, *XX.XX.1968
a)
16.12.2019
Stemes
12
Prokura erloschen:
Schild, Marion, Nottuln, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Foth, Egmont, Gerlingen, *XX.XX.1957
a)
26.03.2020
Stemes
13
Prokura geändert nunmehr
Einzelprokura:
Stöhr, Bianca, Meinerzhagen, *XX.XX.1968
Antic, Perica, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.1972
Dr. Schimmel, Andre, München, *XX.XX.1969
a)
26.03.2020
Stemes
14
Prokura erloschen:
Sager, Burkhard, Dortmund, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Antic, Perica, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.1972
a)
28.08.2020
Stemes
15
Einzelprokura:
Lay, Clemens, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
18.09.2020
Kordus
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 80676
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsplanes vom
20.11.2020 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer
Gesellschafterversammlung vom 20.11.2020 Teile ihres
Vermögens, nämlich die Unternehmensteile "SPIE
Fleischhauer" und "SPIE COMNET" als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Abspaltung auf die dadurch neu
gegründete SPIE Information & Communication Services
GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
91614) übertragen.
a)
24.11.2020
Coners
17
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 03.12.2020 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile ihres
Vermögens, nämlich die Geschäftsanteile an der SPIE Building
Solution Sp. z o.o. mit Sitz in Krakau/Polen als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die SPIE Central
Europe GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf
HRB 91679) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
09.12.2020
Coners
18
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 03.12.2020 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile ihres
Vermögens, nämlich die Geschäftsanteile an der SPIE Building
Solutions Sp. z o.o. mit Sitz in Warschau/Polen als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf
die SPIE Central Europe GmbH mit Sitz in Ratingen
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 91679) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
11.12.2020
Coners
b)
Eintragung lfd. Nr. 17,
Spalte 6 b), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hollang, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Hollang, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
30.12.2020
Stemes
20
a)
SPIE Efficient Facilities GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2021 hat eine
a)
23.12.2021
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 80676
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
Coners
21
Prokura erloschen:
Wokittel, Andreas, Forchheim, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Symalla, Jörg, Heiligenhaus, *XX.XX.1967
a)
10.02.2022
Sanders-Keilhäuber
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schusterschitz, Stefan, Neuried, *XX.XX.1976
a)
30.06.2022
Stemes
23
Nach Änderung des Wohnortes:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schusterschitz, Stefan, Gauting, *XX.XX.1976
a)
08.11.2022
Sanders-Keilhäuber
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Goeldel, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
14.11.2022
Stemes
25
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
SPIE GmbH in Liqui. Betriebsstätte
Österreich, 1030 Wien/Österreich
(Österreichisches Firmenbuch, eingetragen
unter der Nummer 444392-001)
EUID: ATBRA.444392-001,
Geschäftsanschrift:
Am Heumarkt 7/Stiege 7/Top 91, 1030
a)
02.03.2023
Stemes
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 80676
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wien/Österreich
26
Nach Änderung des Wohnortes; nunmehr:
Einzelprokura:
Lay, Clemens, Meerbusch, *XX.XX.1976
a)
03.04.2023
Stemes
27
Prokura erloschen:
Dr. Schlothmann, Michael, Essen, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Panek, Miroslaw Ryszard, Düsseldorf,
*XX.XX.1976
a)
06.12.2023
Große-Stemes
28
b)
Düsseldorf
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
EU-REF-Campus 1, 40472 Düsseldorf
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2025 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung nach Düsseldorf beschlossen.
a)
03.02.2025
Coners
29
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
EUREF-Campus 1, 40472 Düsseldorf
a)
12.02.2025
Große-Stemes
30
Prokura erloschen:
Stöhr, Bianca, Meinerzhagen, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Lay, Clemens, Meerbusch, *XX.XX.1976
Einzelprokura:
Wiedemuth, Antje, Kaarst, *XX.XX.1974
Prokura geändert, nunmehr:
Einzelprokura:
Goeldel, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
27.02.2025
Große-Stemes
31
a)
Abruf vom 14.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 80676
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Höhler, Tobias, Villmar, *XX.XX.1987
Hölzel, Sebastian, Berlin, *XX.XX.1978
Maurer, Bernhard, Hohenlinden, *XX.XX.1973
Krüger, Martin, Essen, *XX.XX.1981
07.08.2025
Große-Stemes
32
Einzelprokura:
Knebel, Jessica, Heiligkreuzsteinach,
*XX.XX.1988
a)
16.09.2025
Kronz
33
Prokura erloschen:
Panek, Miroslaw Ryszard, Düsseldorf,
*XX.XX.1976
a)
24.11.2025
Große-Stemes
34
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
gelöscht:
Ausländische Zweigniederlassung:
SPIE GmbH in Liqui. Betriebsstätte
Österreich, 1030 Wien/Österreich
(Österreichisches Firmenbuch, eingetragen
unter der Nummer 444392-001)
EUID: ATBRA.444392-001,
Geschäftsanschrift:
Am Heumarkt 7/Stiege 7/Top 91, 1030
Wien/Österreich
a)
27.03.2026
Bruß
Abruf vom 14.04.2026