Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 80197
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Tick Trading Software Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Dienstleistung, insbesondere
Programmierung von Software, im EDV-
Bereich, vorrangig im Bereich von
Finanzdienstleistungen (Börsensoftware,
Handelssoftware etc.), nicht jedoch die
Erbringung von Finanzdienstleistungen
selbst.
1.006.500,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Hocke, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Puplinkhuisen, Oliver, Mettmann, *XX.XX.1970
Fisher, Jerome, Bochum, *XX.XX.1980
Remme, Jens, Remscheid, *XX.XX.1982
Opitz, Roy, Dortmund, *XX.XX.1979
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.08.2006, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 27.01.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Absatz 2 und mit ihr die Sitzverlegung von
Sprockhövel (bisher Amtsgericht Essen HRB 25264) nach
Düsseldorf beschlossen. Weiterhin wurde die Satzung in den
§§ 3 ,4 ,7,9,10,12 ,13 und 15 neu gefasst.
a)
23.03.2017
Dr. Poncelet
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Goetz, Gerd, Grevenbroich, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.03.2017
Allwicher
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Berliner Allee 59, 40212 Düsseldorf
a)
20.09.2017
Bayer
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hocke, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Schölzki, Carsten Joachim, Berlin, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
a)
08.01.2020
Kronz
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 80197
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2020 hat Änderungen der
Satzung in § 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats und
Amtsdauer), § 13 (Teilnahmerecht) und § 17
(Jahresabschluss) beschlossen.
a)
01.09.2020
Schäfer
6
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates und
Amtsdauer) Abs. 1, § 13 (Teilnahmerecht) Abs. 1 und 2 und §
16 (Übertragung der Hauptversammlung, Online-
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
07.05.2021
Coners
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Goetz, Gerd, Grevenbroich, *XX.XX.1963
a)
17.02.2022
Kronz
8
2.013.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.04.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.006.500,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital)
beschlossen.
a)
14.04.2022
Sönnichsen
9
a)
Die Hauptversammlung vom 26.04.2023 hat Änderungen der
Satzung ohne Änderung einzutragender Angaben
beschlossen. Wegen der Einzelheiten wird auf die
eingereichten Dokumente verwiesen.
a)
17.05.2023
Schäfer
Abruf vom 08.03.2024