Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 79825
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SecuRat Die Versicherungsmakler
Aktiengesellschaft
b)
Ratingen
Geschäftsanschrift:
Europaring 5a, 40878 Ratingen
c)
Die Vermittlung und Verwaltung von
Versicherungen im In- und Ausland. Die
Schadensabwicklung im Verhältnis zum
Kunden und gegenüber
Versicherungsgesellschaften ist vom
Gegenstand des Unternehmens umfasst.
150.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Premm, Volker, Ratingen, *XX.XX.1960
Vorstand:
Wibbels, Stefan, Ratingen, *XX.XX.1953
Vorstand:
Rüttges, Markus, Jüchen, *XX.XX.1966
Vorstand:
Kluge, Wolfgang, Dormagen, *XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.11.2016
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der SecuRat Die Versicherungsmakler GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 43090) nach Maßgabe des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
11.11.2016.
a)
06.02.2017
Dr. Poncelet
2
Einzelprokura:
Bödeker, Udo, Düsseldorf, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schneider, Susanne, Ratingen, *XX.XX.1966
Lentföhr, Sibill, Ratingen, *XX.XX.1965
a)
10.02.2017
Dr. Poncelet
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
06.02.2017
nachgetragen.
3
Prokura erloschen:
Bödeker, Udo, Düsseldorf, *XX.XX.1949
a)
14.02.2017
Wandres
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hebecker, Jens, Drensteinfurt, *XX.XX.1971
a)
28.08.2017
Wandres
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wibbels, Stefan, Ratingen, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
11.01.2019
Wandres
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 79825
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Irowski, Dennis, Essen, *XX.XX.1976
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wolfram, Guido, Willich, *XX.XX.1972
a)
09.02.2021
Wandres
7
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2021 hat eine Änderung
der Satzung in Artikel 16 (Tod eines Aktionärs) beschlossen.
a)
29.12.2021
Schäfer
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Premm, Volker, Ratingen, *XX.XX.1960
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in den Artikeln 16.2 (Tod eines Aktionärs) und 18.2
(Entgelt) beschlossen.
a)
01.07.2022
Sönnichsen
9
Prokura geändert; nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Irowski, Dennis, Essen, *XX.XX.1976
a)
08.05.2025
Kordus
10
183.494,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.12.2025 hat zum Zwecke der
Verschmelzung mit der T & S Versicherungsmakler GmbH in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 15607) die Erhöhung
des Grundkapitals um 33.494,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in Artikel 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen. Ferner wurde die Satzung in den
Artikeln 7.6 (Aufsichtsrat), 9.3 und 9.4
(Einberufung/Beschlüsse/Geschäftsordnung), 12.3 (Ablauf
der Hauptversammlung), 16.2 (Tod eines Aktionärs), 17.1
(Einziehung von Aktien) und 20.2 (Gründungskosten)
geändert.
a)
17.12.2025
Sönnichsen
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.12.2025
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 05.12.2025 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der T & S
Versicherungsmakler GmbH mit Sitz in Düsseldorf
a)
17.12.2025
Sönnichsen
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 79825
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 15607) verschmolzen.
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Stahl, Andrea, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Buckow, Kevin, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1981
a)
19.12.2025
Linnemann
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hebecker, Jens, Drensteinfurt, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Vorstand:
Wolfram, Guido, Willich, *XX.XX.1972
a)
28.01.2026
Wandres
Abruf vom 18.03.2026