Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 79675
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
METRO Zweite Verwaltungs GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens.
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Kämper, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Sachs, Harald, Leverkusen, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Ziggel, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.11.2016
a)
23.01.2017
Coners
2
b)
Mit der METRO Wholesale & Food Specialist AG, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 79055) als herrschendem
Unternehmen ist am 13.02.2017 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 13.02.2017 zugestimmt.
Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag
und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
13.04.2017
Dr. Poncelet
3
b)
Mit der METRO Wholesale & Food Specialist AG, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 79055) als herrschendem
Unternehmen ist am 26.01.2017 ein Beherrschungs- und
a)
20.04.2017
Dr. Poncelet
Abruf vom 19.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 79675
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 13.02.2017 zugestimmt.
Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag
und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
b)
In lfd. Nr. 2 Sp. 6b) ein
Datum von Amts wegen
berichtigend eingetragen
4
a)
METRO Hospitality Digital Holding GmbH
c)
Die Leitung und die Förderung, der Erwerb,
das Halten, die Entwicklung und
Veräußerung von (Minderheits-
)Beteiligungen an Unternehmen im In- und
Ausland, einschließlich
Wagniskapitalinvestitionen, die in den
folgenden Bereichen tätig sind:
- Entwicklung, Handel, Vertrieb,
Vermarktung und Vermittlung von
insbesondere digitalen Lösungen,
innovativen Produkten, Dienstleistungen
und Geschäftsmodellen für die Bereiche
Hotels, Restaurants und Catering sowie
Wiederverkäufer
- Betreiben digitaler Plattformen für
Geschäfts- und Privatkunden,
Digitalisierung sowie Erbringung jedweder
Dienst- und Beratungsleistungen für die
vorgenannten Bereiche,
- Gewinnung, Erhebung, Verarbeitung,
Auswertung von (auch
personenbezogenen) Daten und die
Verarbeitung, Auswertung, Vermarktung
und Vermittlung von nicht-
personenbezogenen Daten, die im
weitesten Sinne einen Bezug zu den
vorgenannten Bereichen haben.
26.000,00 EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Bost, Jan-Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.1979
Gembruch, Armin, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Hinker, Hans-Dieter, Willich, *XX.XX.1964
Schlinge, Volker, Köln, *XX.XX.1973
Zausch, Torsten, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals von 25.000,00 EUR um 1.000,00
EUR auf 26.000,00 EUR beschlossen. Ferner wurden die §§ 1
Abs. 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens)
geändert.
a)
12.09.2018
Sönnichsen
5
Prokura erloschen:
Schlinge, Volker, Köln, *XX.XX.1973
a)
22.10.2019
Wandres
Abruf vom 19.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 79675
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sachs, Harald, Leverkusen, *XX.XX.1953
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bouscheljong, Michael, Duisburg, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
15.06.2020
Wandres
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ziggel, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
10.06.2022
Wandres
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.05.2024
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 02.05.2024 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der NX-Food GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 89488)
verschmolzen.
a)
31.05.2024
Schäfer
Abruf vom 19.03.2026