Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 79055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
METRO Wholesale & Food Specialist AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf
c)
Die Leitung und Förderung von Handels-
und Dienstleistungsunternehmen, die
insbesondere in folgenden Bereichen tätig
sind:
-Handelsgeschäfte aller Art, die mit dem
Betrieb von Einzelhandelsunternehmen
zusammenhängen, Versandhandel,
Großhandel sowie Vertriebsformen unter
Nutzung neuer Medien;
-Herstellung und Entwicklung von
Produkten, die Gegenstand von
Handelsgeschäften und von
Dienstleistungen sein können;
-Durchführung von Immobiliengeschäften
aller Art einschließlich Immobilien-
entwicklung;
-Dienstleistungen, insbesondere im
Zusammenhang mit Handel, Gastronomie,
Konsumgütern und Logistik sowie
handelsbezogenen digitalen
Geschäftsmodellen;
-Vermittlung von Finanzdienstleistungen für
und Durchführung über Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften;
- Verwaltung von Vermögen.
204.517.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Baier, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Vorstand:
Dr. Kämper, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Vorstand:
Ziggel, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.11.2016
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der METRO Wholesale & Food Specialist GmbH, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 75641) nach Maßgabe des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
08.11.2016.
a)
11.11.2016
Braun
2
32.678.752,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.11.2016 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 171.838.248,00 und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien)
und § 21 Abs. 1 (sonstige Angaben) beschlossen.
a)
23.11.2016
Dr. Poncelet
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 79055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt,
3
a)
Die Hauptversammlung vom 10.02.2017 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Grundkapital und Aktien), 7
(Zusammensetzung, Amtsdauer), 10 (Beschlüsse des
Aufsichtsrats), 11 (Ausschüsse) und 18 (Stimmrecht)
beschlossen. Ferner wurde ein neuer § 11 eingefügt und die
Nummerierungen der bisherigen §§ 11 bis 21 entsprechend
angepasst.
a)
21.02.2017
Dr. Poncelet
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Boone, Pieter Cornelis, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Hutmacher, Heiko, Düsseldorf, *XX.XX.1957
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Koch, Olaf, Ingersheim, *XX.XX.1970
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kämper, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Nicht mehr
Vorstand:
Ziggel, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Bost, Jan-Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.1979
Gembruch, Armin, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Hinker, Hans-Dieter, Willich, *XX.XX.1964
Dr. Kämper, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Dr. Krasberg, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Sachs, Harald, Leverkusen, *XX.XX.1953
Schlinge, Volker, Köln, *XX.XX.1973
Schrödinger, Andreas, Edenkoben, *XX.XX.1961
Schwabedal, Kay, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
07.03.2017
Wandres
5
Prokura erloschen:
Schrödinger, Andreas, Edenkoben, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zausch, Torsten, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
11.04.2017
Wandres
6
a)
Die Hauptversammlung vom 11.04.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats), 15 (Ort,
Einberufung), 16 (Teilnahmerecht) und 18 (Stimmrecht)
beschlossen.
a)
03.05.2017
Dr. Poncelet
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Mit der METRO AG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB
39473) als übertragendem Unternehmen ist am 13.12.2016
ein Ausgliederungs- und Abspaltungsvertrag als
Nachgründungsvertrag über
- die Ausgliederung zur Aufnahme eines im Ausgliederungs-
und Abspaltungsvertrag spezifizierten Teils des zum
Geschäftsbereich Groß- und Lebensmitteleinzelhandel
gehörenden Vermögens der METRO AG auf die Gesellschaft
gegen die Gewährung von 3.601.217 nennwertlosen auf den
Inhaber lautenden Stammaktien und 29.755 nettwertlosen auf
den Inhaber lautenden stimmrechtlosen Vorzugsaktien an die
METRO AG sowie über
- die Abspaltung zur Aufnahme eines im Ausgliederungs- und
Abspaltungsvertrag spezifizierten weiteren Teils des zum
Geschäftsbereich Groß- und Lebensmitteleinzelhandel
gehördenden Vermögens der METRO AG auf die Gesellschaft
gegen die Gewährung von 324.109.563 nennwertlosen auf
den Inhaber lautenden Stammaktien und 2.677.966
nennwertlosen auf den Inhaber lautenden stimmrechtslosen
Vorzugsaktien an die Aktionäre der METRO AG
geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 10.02.2017
zugestimmt.
a)
12.07.2017
Dr. Poncelet
8
36.309.724,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.02.2017 hat zum Zwecke der
Übernahme von Vermögensteilen der METRO AG, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 39473) im Wege der
Ausgliederung die Erhöhung des Grundkapitals von
32.678.752 EUR um 3.630.972 EUR auf 36.309.724 EUR
durch Ausgabe von 3.601.217 EUR nennwertlosen auf den
Inhaber lautende Stammaktien und 29.755 nennwertlosen auf
den Inhaber lautenden stimmrechtslosen Vorzugsaktien,
jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1
EUR beschlossen und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
12.07.2017
Dr. Poncelet
9
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
a)
12.07.2017
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 79055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abspaltungsvertrages vom 13.12.2016 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
10.02.2017 und der Hauptversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 06.02.2017 in diesem spezifiziertem, zum
Geschäftsbereicht Groß- und Lebensmitteleinzelhandel der
METRO AG gehörendem Vermögen von der METRO AG mit
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 39473) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
Dr. Poncelet
10
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 12.07.2017 wirksam
geworden.
a)
12.07.2017
Dr. Poncelet
11
363.097.253,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.02.2017 hat zum Zwecke der
Übernahme von Vermögensteilen der METRO AG, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 39473) im Wege der Abspaltung
die Erhöhung des Grundkapitals von 36.309.724 EUR um
326.787.529 EUR auf 363.097.253 EUR durch Ausgabe von
324.109.563 EUR nennwertlosen auf den Inhaber lautende
Stammaktien und 2.677.966 nennwertlosen auf den Inhaber
lautenden stimmrechtslosen Vorzugsaktien, jeweils mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1 EUR beschlossen
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1
und 2 (Grundkapital und Aktien) (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
12.07.2017
Dr. Poncelet
12
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Abspaltungsvertrages vom 13.12.2016 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
10.02.2017 und der Hauptversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 06.02.2017 in diesem spezifiziertem, zum
Geschäftsbereicht Groß- und Lebensmitteleinzelhandel der
a)
12.07.2017
Dr. Poncelet
Abruf vom 06.03.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 79055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
METRO AG gehörendem Vermögen von der METRO AG mit
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 39473) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
13
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 12.07.2017 wirksam
geworden.
a)
12.07.2017
Dr. Poncelet
14
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Abspaltungsvertrages vom 13.12.2016 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
10.02.2017 und der Hauptversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 06.02.2017 in diesem spezifiziertem, zum
Geschäftsbereicht Groß- und Lebensmitteleinzelhandel der
METRO AG gehörendem Vermögen von der METRO AG mit
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 39473) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
12.07.2017
Dr. Poncelet
b)
In lfd. Nr. 12 Sp. 6b) den
letzten Satz von Amts
wegen berichtigend
eingetragen
15
a)
Die Hauptversammlung vom 11.04.2017 hat die Änderung der
Satzung durch Einführung von § 4 Abs. 7 (genehmigtes
Kapital) und § 4 Abs.8 (bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.04.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 28. Februar 2022 das Grundkapital der Gesellschaft
durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stammaktien
gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals,
höchstens jedoch um bis zu 181.000.000 Euro zu erhöhen
(genehmigtes Kapital). Dabei haben die Aktionäre
a)
17.07.2017
Dr. Poncelet
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 79055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
grundsätzlich ein Bezugsrecht. Die neuen Aktien können auch
von durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder
diesen nach 186 Abs. 5 Satz] AktG gleichstehenden
Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie
den Aktionären zum Bezug anzubieten.
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.04.2017 um einen Betrag bis zu
16.339.376 Euro, eingeteilt in bis zu 16.339.376 Stück auf den
Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (bedingtes
Kapital).
16
a)
METRO AG
a)
Die Hauptversammlung vom 11.04.2017 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
18.08.2017
Braun
17
a)
Die Hauptversammlung vom 11.04.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer) beschlossen.
a)
23.08.2017
Dr. Poncelet
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wißmann, Markus, Sprockhövel, *XX.XX.1970
a)
28.08.2017
Wandres
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bouscheljong, Michael, Duisburg, *XX.XX.1971
Heitmann, Silke, Kerpen, *XX.XX.1961
a)
15.02.2018
Wandres
20
a)
Die Hauptversammlung vom 16.02.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Ferner wurde § 4 Abs. 8 geändert und damit ein neues
bedingtes Kapital geschaffen.
b)
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
a)
26.03.2018
Dr. Poncelet
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 79055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 16.02.2018 um einen Betrag bis zu
EUR 50.000.000,00 bedingt erhöht.
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Boone, Pieter Cornelis, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Palazzi, Philippe, Saint-Marc-Jaumegarde
(Bouches-du-Rhone) / Frankreich, *XX.XX.1971
a)
14.06.2018
Wandres
22
b)
Bestellt als
Vorstand:
Euenheim, Andrea, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Prokuren erloschen:
Schwabedal, Kay, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Schlinge, Volker, Köln, *XX.XX.1973
a)
11.11.2019
Wandres
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hutmacher, Heiko, Düsseldorf, *XX.XX.1957
a)
16.01.2020
Wandres
24
Prokura erloschen:
Dr. Krasberg, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
11.03.2020
Wandres
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Palazzi, Philippe, Saint-Marc-Jaumegarde
(Bouches-du-Rhone) / Frankreich, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Gasset, Rafael, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Poirier, Eric, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
12.05.2020
Wandres
26
a)
Die Hauptversammlung vom 14.02.2020 hat die Änderung der
a)
09.09.2020
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 79055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 16 Abs. 2 (Teilnahmerecht) beschlossen.
Sönnichsen
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Koch, Olaf, Ingersheim, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Sachs, Harald, Leverkusen, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Münstermann, Ralf, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1972
a)
12.01.2021
Wandres
28
a)
Die Hauptversammlung vom 19.02.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
16.03.2021
Sönnichsen
29
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Greubel, Steffen, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
11.05.2021
Wandres
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Poirier, Eric, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Sarrailh, Claude, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Heitmann, Silke, Kerpen, *XX.XX.1961
a)
31.01.2022
Wandres
31
a)
Die Hauptversammlung vom 11.02.2022 hat eine Änderung
der Satzung in § 4 Abs. 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.02.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 10.02.2027 das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien
gegen Geldeinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens
jedoch um bis zu 108.929.175 Euro zu erhöhen (genehmigtes
a)
23.03.2022
Sönnichsen
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 79055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital). Dabei haben die Aktionäre ein Bezugsrecht. Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre zum Ausgleich von
Spitzenbeträgen auszuschließen. Die neuen Aktien können
auch von durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder
diesen nach 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichstehenden
Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie
den Aktionären zum Bezug anzubieten.
Das bisherige genehmigte Kapital ist aufgehoben.
32
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Euenheim, Andrea, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
12.04.2022
Wandres
33
b)
Bestellt als
Vorstand:
Giesen, Christiane, Bochum, *XX.XX.1975
a)
29.09.2022
Wandres
34
a)
Die Hauptversammlung vom 24.02.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Teilnahmerecht) beschlossen.
a)
30.03.2023
Sönnichsen
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Eckhardt, Annette, Mülheim, *XX.XX.1971
a)
10.07.2023
Wandres
36
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Baier, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
07.08.2023
Wandres
37
b)
Bestellt als
Vorstand:
Riegger, Eric, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
06.02.2024
Wandres
Abruf vom 06.03.2024