Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 79031
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Charlius Germany Hotel Properties GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
c/o Hotel Berlin, Berlin, Lützowplatz 17,
10785 Berlin
c)
Die Beteiligung an anderen Gesellschaften
sowie die Verwaltung solcher
Beteiligungen, insbesondere an
Gesellschaften, die im Bereich von Hotels
tätig sind bzw. Hotelgrundstücke besitzen,
die Vermietung von beweglichen und
unbeweglichen Vermögensgegenständen
sowie die Erbringung von Dienstleistungen
an mit der Gesellschaft verbundene
Unternehmen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Rasin, Jacob, Bromma / Schweden, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.11.2016
a)
09.11.2016
Coners
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kausch, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.12.2016
Detlefsen
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nõu, Liia, Vaxholm / Schweden, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
01.02.2017
Detlefsen
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 79031
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1947
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rasin, Jacob, Bromma / Schweden, *XX.XX.1980
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Kausch, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
a)
Charlius European Hotel Properties GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
24.11.2017
Braun
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 24.07.2018 sowie
des Zustimmungsbeschlusses ihrer
Gesellschafterversammlung vom 25.09.2018 mit der Charlius
New Holdco 3 S.à.r.l. mit Sitz in Luxemburg/Luxemburg
(Handels- und Firmenregister von Luxemburg, B 00225317)
verschmolzen.
a)
15.10.2018
Braun
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1947
Bestellt als
Geschäftsführer:
Melkersson, Karl Magnus Christian, Bromma /
Schweden, *XX.XX.1982
a)
22.10.2018
Bayer
Abruf vom 04.03.2024
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HRB 79031
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kausch, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krüger, Jan-Patrick, Berlin, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Eriksson Häggström, Lars Johann, Danderyd,
*XX.XX.1954
a)
09.04.2019
Krommes
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Aufgrund Wohnortwechsel nunmehr:
Häggström, Lars Johann Eriksson, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1954
a)
05.03.2020
Krommes
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nõu, Liia, Vaxholm / Schweden, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lindblom, Anneli Elisabet, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.04.2022
Kordus
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 79031
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 21.08.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 21.08.2023 mit der Charlius Dutch Hotels Holding GmbH
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 85178)
verschmolzen.
a)
15.09.2023
Braun
Abruf vom 04.03.2024