Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 78641
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ERGO Infrastructure Investment
Pensionskasse GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Victoriaplatz 2, 40477 Düsseldorf
c)
Im Rahmen der Vermögensverwaltung der
Erwerb, das Halten und die Verwaltung von
Anteilen an anderen Unternehmen mit der
Maßgabe, dass die jeweils geltenden
aufsichtsrechtlichen Restriktionen
(insbesondere zur Kapitalanlage)
eingehalten werden.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Amberg, Frank Lorenz, München, *XX.XX.1970
Geschäftsführer:
Bogen, Wolfgang, Rösrath, *XX.XX.1964
Geschäftsführer:
Eidmann, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Geschäftsführer:
Dr. Fricke, Jens, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Geschäftsführer:
Klinge, Ulrich Peter, München, *XX.XX.1966
Geschäftsführer:
Mossakowski, Gerd Hans-Georg,
Rommerskirchen, *XX.XX.1968
Geschäftsführer:
Thoenissen, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.1986
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Bögle, Alexander Matthias, München,
*XX.XX.1979
Damaschke, Dominik, München, *XX.XX.1981
Kaufmann, Martin, München, *XX.XX.1983
Kalis, Maximilian, München, *XX.XX.1980
Kracht, Peter-Michael, Essen, *XX.XX.1963
Mauer, Jürgen, München, *XX.XX.1985
Raulf, Ingo, München, *XX.XX.1977
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.07.2016
a)
15.09.2016
Coners
2
Prokura erloschen:
Mauer, Jürgen, München, *XX.XX.1985
a)
19.04.2017
Detlefsen
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Thoenissen, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.1986
a)
20.02.2018
Peetz
4
Prokura erloschen:
Raulf, Ingo, München, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Kalis, Maximilian, München, *XX.XX.1980
a)
23.04.2018
Krommes
5
b)
Änderung zur
b)
Nicht mehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
17.07.2018
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 78641
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf
Geschäftsführer:
Mossakowski, Gerd Hans-Georg,
Rommerskirchen, *XX.XX.1968
Geschäftsführer:
Hüppeler, Tobias, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1967
Bayer
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Klinge, Ulrich Peter, München, *XX.XX.1966
a)
27.04.2020
Krommes
7
a)
ERGO Private Capital Pensionskasse
GmbH
c)
Das Halten von Anteilen an
konzernfremden Unternehmen,
insbesondere von Anteilen an
Kapitalgesellschaften sowie an in- und
ausländischen Private Equity
Gesellschaften, zur eigenen
Vermögensanlage, und zwar unmittelbar
oder mittelbar über
Zwischengesellschaften.
Die Gesellschaft darf keine
versicherungsfremden Geschäfte im Sinne
von § 15 Abs. 1 VAG betreiben und wird
nicht für Dritte tätig. Im Übrigen ist die
Gesellschaft zu allen Handlungen, mit
Ausnahme der Fremdmittelaufnahme,
berechtigt, die mit dem Gegenstand des
Unternehmens zusammenhängen oder
geeignet sind, ihm unmittelbar oder
mittelbar zu dienen.
Unter das Verbot der Fremdmittelaufnahme
fällt nicht eine kurzfristige
Fremdmittelaufnahme zur
Liquiditätssteuerung bis maximal 10 % des
Beteiligungsbuchwerts.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen, ferner wurde § 2
(Unternehmensgegenstand) und § 4 (Dauer der Gesellschaft,
Geschäftsjahr) geändert.
a)
16.02.2021
Braun
8
b)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 78641
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pottmann, Robert, München, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Seyfarth, Hans-Joachim, München, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Forster, Alice, München, *XX.XX.1976
Dos Santos, Arisla Claudete, Poing, *XX.XX.1967
Schmitt, Gregory Elie, München, *XX.XX.1988
19.03.2021
Krommes
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pottmann, Robert, München, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Seyfarth, Hans-Joachim, München, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Damaschke, Dominik, München, *XX.XX.1981
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmitt, Gregory Elie, München, *XX.XX.1988
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kreppel, Felix, München, *XX.XX.1987
Prokura erloschen:
Damaschke, Dominik, München, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Schmitt, Gregory Elie, München, *XX.XX.1988
a)
05.07.2021
Krommes
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Eidmann, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
03.09.2021
Krommes
11
30.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2021 hat das
Stammkapital um 5.000,00 Euro auf 30.000,00 Euro zum
Zwecke der Spaltung erhöht und die Änderung von § 5 des
Gesellschaftsvertrages (Stammkapital) beschlossen.
b)
a)
30.09.2021
Braun
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 78641
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 22.09.2021 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 22.09.2021 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 22.09.2021 Teile des
Vermögens (Spaltungsvermögen ERGO Pensionskasse-
Tochter) der ERGO Private Capital Leben GmbH & Co. KG
mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRA 19019) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
12
Prokura erloschen:
Dos Santos, Arisla Claudete, Poing, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Ulsamer, Andreas, Dachau, *XX.XX.1985
a)
02.11.2021
Krommes
13
b)
Mit der ERGO Pensionskasse Aktiengesellschaft (AG
Düssseldorf, HRB 40529) als herrschendem Unternehmen ist
am 23.09.2021 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2021
zugestimmt.
a)
25.11.2021
Braun
14
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 30.09.2021 wirksam
geworden.
a)
06.12.2021
Braun
15
b)
Besondere Vertretungsberechtigung von Amts
wegen gelöscht:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schippl, Sebastian, München, *XX.XX.1991
a)
13.07.2022
Krommes
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Amberg, Frank Lorenz, München, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Forster, Alice, München, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
18.11.2022
Krommes
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 78641
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Michaelis, Annina, München, *XX.XX.1994
Jente, Matthias, Frankfurt am Main, *XX.XX.1988
Abruf vom 06.03.2024