Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 78632
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ERGO Infrastructure Investment Leben
GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Victoriaplatz 2, 40477 Düsseldorf
c)
Gegenstand des Unternehmens ist im
Rahmen der Vermögensverwaltung der
Erwerb, das Halten und die Verwaltung von
Anteilen an anderen Unternehmen mit der
Maßgabe, dass die jeweils geltenden
aufsichtsrechtlichen Restriktionen
(insbesondere zur Kapitalanlage)
eingehalten werden.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Amberg, Frank Lorenz, München, *XX.XX.1970
Geschäftsführer:
Bogen, Wolfgang, Rösrath, *XX.XX.1964
Geschäftsführer:
Eidmann, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Geschäftsführer:
Dr. Fricke, Jens, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Geschäftsführer:
Klinge, Ulrich Peter, München, *XX.XX.1966
Geschäftsführer:
Mossakowski, Gerd Hans-Georg,
Rommerskirchen, *XX.XX.1968
Geschäftsführer:
Thoenissen, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.1986
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Bögle, Alexander Matthias, München,
*XX.XX.1979
Damaschke, Dominik, München, *XX.XX.1981
Kaufmann, Martin, München, *XX.XX.1983
Kalis, Maximilian, München, *XX.XX.1980
Kracht, Peter-Michael, Essen, *XX.XX.1963
Mauer, Jürgen, München, *XX.XX.1985
Raulf, Ingo, München, *XX.XX.1977
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.07.2016
a)
14.09.2016
Pollmächer
2
Prokura erloschen:
Mauer, Jürgen, München, *XX.XX.1985
a)
19.04.2017
Möhrke
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Thoenissen, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.1986
a)
27.03.2018
Bayer
4
Prokura erloschen:
Raulf, Ingo, München, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Kalis, Maximilian, München, *XX.XX.1980
a)
20.04.2018
Allwicher
5
b)
Änderung zur
b)
Nicht mehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
17.07.2018
Abruf vom 04.03.2024
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HRB 78632
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf
Geschäftsführer:
Mossakowski, Gerd Hans-Georg,
Rommerskirchen, *XX.XX.1968
Geschäftsführer:
Hüppeler, Tobias, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1967
Allwicher
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pottmann, Robert, München, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Seyfarth, Hans-Joachim, München, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Jelicic, Hrvoje, München, *XX.XX.1978
Klatt, Nils Daniel, Aschheim, *XX.XX.1974
Schall, Dominik Ludwig, München, *XX.XX.1983
a)
27.06.2019
Bayer
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Klinge, Ulrich Peter, München, *XX.XX.1966
a)
26.03.2020
Kronz
8
a)
ERGO Private Capital ERGO Leben GmbH
c)
Das Halten von Anteilen an
konzernfremden Unternehmen,
insbesondere von Anteilen an
Kapitalgesellschaften sowie an in- und
ausländischen Private Equity
Gesellschaften, zur eigenen
Vermögensanlage, und zwar unmittelbar
oder mittelbar über
Zwischengesellschaften.
Die Gesellschaft darf keine
versicherungsfremden Geschäfte im Sinne
von § 15 Abs. 1 VAG betreiben und wird
nicht für Dritte tätig. Im Übrigen ist die
Gesellschaft zu allen Handlungen, mit
Ausnahme der Fremdmittelaufnahme,
berechtigt, die mit dem Gegenstand des
Unternehmens zusammenhängen oder
geeignet sind, ihm unmittelbar oder
mittelbar zu dienen. Unter das Verbot der
Fremdmittelaufnahme fällt nicht eine
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 2
(Gegenstand) und 4 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr).
a)
16.02.2021
Braun
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
kurzufristige Fremdmittelaufnahme zur
Liquiditätssteuerung bis maximal 10 % des
Beteiligungsbuchwerts.
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Forster, Alice, München, *XX.XX.1976
Dos Santos, Arisla Claudete, Poing, *XX.XX.1967
Schmitt, Gregory Elie, München, *XX.XX.1988
a)
13.04.2021
Kronz
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pottmann, Robert, München, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Seyfarth, Hans-Joachim, München, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Damaschke, Dominik, München, *XX.XX.1981
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmitt, Gregory Elie, München, *XX.XX.1988
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kreppel, Felix, München, *XX.XX.1987
Prokura erloschen:
Damaschke, Dominik, München, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Schmitt, Gregory Elie, München, *XX.XX.1988
a)
29.06.2021
Kronz
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Eidmann, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
07.09.2021
Krommes
12
30.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2021 hat das
Stammkapital um 5.000,00 EUR auf 30.000,00 EUR zum
Zwecke der Spaltung erhöht und die Änderung von § 5
(Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 22.09.2021 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
a)
30.09.2021
Braun
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des
Vermögens (Spaltungsvermögen ERGO Leben-Tochter) der
ERGO Private Capital Leben GmbH & Co. KG mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRA 19019) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Ulsamer, Andreas, Dachau, *XX.XX.1985
Rath, Manuela, München, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Dos Santos, Arisla Claudete, Poing, *XX.XX.1967
a)
02.11.2021
Kronz
14
b)
Mit der ERGO Lebensversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz
in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 63329) als
herrschendem Unternehmen ist am 23.09.2021 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 07.10.2021 zugestimmt.
a)
25.11.2021
Braun
15
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 30.09.2021 wirksam
geworden.
a)
25.11.2021
Braun
16
Prokura erloschen:
Schall, Dominik Ludwig, München, *XX.XX.1983
a)
13.05.2022
Kronz
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schippl, Sebastian, München, *XX.XX.1991
a)
12.07.2022
Kronz
18
b)
Nicht mehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
22.11.2022
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 78632
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Amberg, Frank Lorenz, München, *XX.XX.1970
Geschäftsführer:
Michaelis, Annina, München, *XX.XX.1994
Jente, Matthias, Frankfurt am Main, *XX.XX.1988
Prokura erloschen:
Forster, Alice, München, *XX.XX.1976
Kordus
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