Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 78415
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CleanCar AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Airport Garden's, Peter-Müller-Str. 24,
40468 Düsseldorf
c)
Planung, Errichtung und der Betrieb von
Autowasch- und Servicecentern,
Tankstellen und Industrieanlagen, der An-
und Verkauf und die An- und Vermietung
von Grundstücken sowie die Übernahme
von Beteiligungen anderer Unternehmen.
10.513.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren
Mitgliedern. Ist nur ein Mitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft alleine. Sind mehrere
Mitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft von
zwei Vorstandsmitgliedern oder von einem
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis
und Befreiung von dem Verbot des
Selbstkontrahierens (§ 181 BGB) kann erteilt
werden.
b)
Vorstand:
Heinz, Thomas, Schwalmtal, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Dörner, Holger, Essen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.08.1997, später geändert.
Die Hauptversammlung vom 13.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von
Meerbusch (bisher Amtsgericht Neuss HRB 9130) nach
Düsseldorf beschlossen. Ferner wurde § 1 Abs. 1 und damit
die Firma (bisher Clean Car AG) geändert.
a)
17.08.2016
Dr. Poncelet
2
a)
Die Hauptversammlung vom 27.10.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Sitzungen des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
13.11.2017
Dr. Poncelet
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jedan, Fabien, Dortmund, *XX.XX.1987
Liebetrau, Wolf-Rüdiger, Mettmann, *XX.XX.1960
a)
23.01.2019
Sanders-Keilhäuber
4
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 23.01.2020 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
a)
14.02.2020
Sönnichsen
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 78415
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23.01.2020 und der Gesellschafterversammlung der CleanCar
Autoservice GmbH & Co. KG vom selben Tage einen Teil
ihres Vermögens, nämlich des Teilbetriebs Hamburg-
Eimsbüttel, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung auf die CleanCar Autoservice GmbH & Co. KG
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRA 25418) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Heinz, Thomas, Schwalmtal, *XX.XX.1969
a)
03.04.2020
Wandres
6
Prokura erloschen:
Jedan, Fabien, Dortmund, *XX.XX.1987
a)
03.11.2022
Krommes
7
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 25.05.2023 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
25.05.2023 und der Gesellschafterversammlung des
übernehmenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile ihres
Vermögens, nämlich den Teilbetrieb Berlin-Spandau, als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
auf die CleanCar Autoservice-116 GmbH & Co. KG mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRA 27364) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
31.05.2023
Schäfer
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heimeshoff, Nils, Essen, *XX.XX.1993
a)
27.12.2023
Wandres
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