Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 78244
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ERGO Digital Ventures AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Victoriaplatz 2, 40198 Düsseldorf
c)
Die Gründung, der Erwerb, die Verwaltung
und die Veräußerung von Beteiligungen an
anderen Gesellschaften.
50.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Jurecka, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Vorstand:
Dr. Mainzer, Ulf, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schmelzer, Holger, Pulheim, *XX.XX.1954
Dr. Girnth, Joachim, Meerbusch, *XX.XX.1967
Sadlowski, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.03.2016
Die Hauptversammlung vom 17.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Köln
(bisher Amtsgericht Köln HRB 87166) nach Düsseldorf
beschlossen.
b)
Mit der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist
am 19.05.2016 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Hauptversammlung vom 23.05.2016 und vom
13.07.2016 zugestimmt.
a)
22.07.2016
Dr. Poncelet
2
b)
Mit der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist
am 19.05.2016 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Hauptversammlung vom 23.05.2016 zugestimmt.
Mit der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist
am 19.05.2016 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Hauptversammlung vom 23.05.2016 zugestimmt.
a)
28.07.2016
Dr. Poncelet
b)
Eintragung lfd. Nr. 1,
Spalte 6 b), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Jurecka, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Mainzer, Ulf, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Smaczny, Tomasz, Weybridge / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1963
Bestellt als
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst,
*XX.XX.1971
Weydner, Anselm, Düsseldorf, *XX.XX.1957
a)
07.10.2016
Linnemann
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 78244
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Stockhorst, Peter, Langerwehe, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Klein, Mark, Düsseldorf, *XX.XX.1971
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dashwood, Gary Robert, Düsseldorf,
*XX.XX.1953
Legat, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
18.11.2016
Johann-Albers
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Crede, Karsten, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
30.03.2017
Johann-Albers
6
b)
Nach Berichtigung des Geburtsdatums
Vorstand:
Smaczny, Tomasz, Weybridge / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wolfgang, Adamiok, Mommenheim, *XX.XX.1967
Brown, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.1975
Deinlein, Uwe, Oberhof, *XX.XX.1967
Harloff, Christian, Kasseburg, *XX.XX.1967
Dr. Wiest, Gregor, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Stüber, Heiko, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Dr. Sewing, Birte, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1979
Dr. Banfai, Akos, Merzenich, *XX.XX.1959
a)
06.06.2017
Johann-Albers
7
52.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.11.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.500,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
§ 4 Abs.1 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) ist entsprechend geändert.
a)
01.12.2017
Pollmächer
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prokura erloschen:
Schmelzer, Holger, Pulheim, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
a)
08.03.2018
Johann-Albers
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 78244
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stockhorst, Peter, Langerwehe, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Rapsch, Sebastian, Meerbusch, *XX.XX.1972
Weydner, Anselm, Düsseldorf, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Hofmann, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Whyte, Astrid, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.1975
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf
a)
18.07.2018
Johann-Albers
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Smaczny, Tomasz, Weybridge / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Henderson, James Conroy, Twycross /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1975
a)
10.04.2019
Johann-Albers
11
c)
Die Entwicklung und Konzeptionierung von
digitalen Technologien und neuen
Geschäftsideen zur Unterstützung der
Aktivitäten der Konzernunternehmen sowie
die Steuerung der digitalen
Geschäftstätigkeit.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Absatz 3 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
01.07.2019
Pollmächer
12
Prokura erloschen:
Dr. Sewing, Birte, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1979
a)
10.07.2019
Peetz
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Rapsch, Sebastian, Meerbusch, *XX.XX.1972
Bestellt als
Vorstand:
Bader, Richard Gustav Johann, Zorneding,
a)
20.02.2020
Johann-Albers
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 78244
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1967
14
Prokura erloschen:
Brown, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Sadlowski, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Heitmann, Philip, Köln, *XX.XX.1973
a)
07.01.2021
Johann-Albers
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Densink-Viehmann, Sugiha, Düsseldorf,
*XX.XX.1979
Dr. Penner, David, Düsseldorf, *XX.XX.1985
Biebel, Jörg Horst, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Dr. Buch, Michael, Ratingen, *XX.XX.1972
a)
08.03.2021
Johann-Albers
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Henderson, James Conroy, Twycross /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Dashwood, Gary Robert, Düsseldorf,
*XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Stüber, Heiko, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
31.08.2021
Sanders-Keilhäuber
17
Prokura erloschen:
Dr. Penner, David, Düsseldorf, *XX.XX.1985
a)
10.11.2021
Johann-Albers
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Voß, Christine, München, *XX.XX.1983
a)
07.06.2022
Wandres
19
Prokura erloschen:
Dr. Wiest, Gregor, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
08.11.2022
Wandres
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
18.04.2023
Kordus
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 78244
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Altmann, Susan, Köln, *XX.XX.1983
21
Prokura erloschen:
Dr. Banfai, Akos, Merzenich, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Altmann, Susan, Köln, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst,
*XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Legat, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Hofmann, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kiefer, Sonja, München, *XX.XX.1970
Ma, Hanbing, Kaarst, *XX.XX.1978
Mertens, Rolf, Geilenkirchen, *XX.XX.1964
Dr. Lutz, Elena, Duisburg, *XX.XX.1981
a)
02.11.2023
Kamps
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Crede, Karsten, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
23.01.2024
Brings
Abruf vom 09.03.2024