Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 77576
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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1
a)
Grundstück 41 Verwaltungs GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Peter-Müller-Straße 10, 40468 Düsseldorf
c)
Erwerb, Errichtung, Verwaltung,
Vermietung und Verpachtung von
Immobilien sowie alle mit den vorstehenden
Gegenständen zusammenhängenden
Geschäfte
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer
kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt werden.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Noonan, Sean Michael, München, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Petri, Hans-Joachim, Tiefenbach,
*XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prange, Christof, Wohltorf, *XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prince, Dominique, Habergy / Belgien,
*XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Van der Beken, Philippe, Bonheiden / Belgien,
*XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.11.2002, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 09.03.2016 hat die
Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München
HRB 145653) nach Düsseldorf und die entsprechende
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 sowie die
Aufhebung des § 8 (Gründungsaufwand).
a)
03.05.2016
Coners
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
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7
abzuschließen.
2
c)
1. Der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung
und die Veräußerung von Beteiligungen in
jedweder Form, sowie der Erwerb von
Wertpapieren, Rechten und
Vermögenswerten durch Verkauf, Kauf,
Übertragung, Zeichnung, Einlage,
Festübernahme oder Kaufoption,
Verhandlung oder auf sonstige Weise und
insbesondere der Erwerb von Patenten und
Lizenzen und ihre Verwaltung und
Entwicklung. Dies beinhaltet die direkte
oder indirekte Anlage in die Entwicklung
oder wirtschaftliche Nutzung von
Grundbesitz und Immobilien.
2. Die Gesellschaft darf des Weiteren die
folgenden Geschäfte ausführen:
- Die Aufnahme von Darlehen oder Krediten
in jedweder Form;
- die Leistung bzw. Vergabe von
Vorschüssen, Darlehen, Einlagen oder
Krediten im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften an ihre Tochtergesellschaften
oder Unternehmen, an welchen sie eine
direkte oder indirekte Beteiligung hält, auch
wenn diese nicht wesentlich ist, oder an
jegliche Unternehmen, welche ein direkter
oder indirekter Gesellschafter derselben
Gruppe wie die Gesellschaft sind, oder
derselben Gruppe wie die Gesellschaft
angehören ("Verbundene Gesellschaft");
- Die Stellung von Garantien, Bürgschaften
oder sonstigen Sicherheiten, egal ob durch
persönliche Verpflichtung, Hypothek oder
durch Belastung des gesamten oder eines
Teils des Unternehmens, der (aktuellen
oder künftigen) Vermögenswerte oder
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2017 hat den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei
insbesondere den Unternehmensgegenstand geändert.
a)
02.10.2017
Coners
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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7
durch alle diese Methoden, zur jedweden
Hilfeleistung an die verbundene
Gesellschaft im Rahmen des deutschen
Gesetzes;
wobei gilt, dass die Gesellschaft keine
Geschäfte ausführen darf, die dazu führen
würden, dass sie in einem Bereich tätig
wäre, der als Bankaktivität zu betrachten
wäre.
3. Die Gesellschaft kann alle rechtlichen,
gewerblichen, technischen und finanziellen
Anlagen oder Geschäfte, sowie generell
alle Transaktionen ausführen, die zur
Erfüllung ihres Zwecks erforderlich sind,
sowie alle Tätigkeiten, die direkt oder
indirekt mit der Erleichterung der Erzielung
des Zwecks in allen oben beschriebenen
Bereichen verbunden sind.
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prange, Christof, Wohltorf, *XX.XX.1977
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prince, Dominique, Habergy / Belgien,
*XX.XX.1978
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Van der Beken, Philippe, Bonheiden / Belgien,
*XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weyermanns, Simone Marlene,
Mönchengladbach, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
a)
19.08.2019
Stemes
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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Geschäftsführer:
Mölter, Dirk, Dinslaken, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ongena, Hans, Lint / Belgien, *XX.XX.1988
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
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