Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 77280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ERGO Deutschland AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Victoriaplatz 2, 40198 Düsseldorf
c)
Die Gründung, der Erwerb, die Verwaltung
und die Veräußerung von Beteiligungen an
anderen Gesellschaften.
50.000,00 EUR a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Jurecka, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Vorstand:
Dr. Mainzer, Ulf, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schmelzer, Holger, Pulheim, *XX.XX.1954
Dr. Girnth, Joachim, Meerbusch, *XX.XX.1967
Sadlowski, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.03.2016
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der VICTORIA Erste Beteiligungsgesellschaft mbH, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 44917) nach Maßgabe des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
17.03.2016.
a)
30.03.2016
Dr. Poncelet
2
b)
Mit der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf,
HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist am
19.05.2016 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat
die Hauptversammlung vom 23.05.2016 zugestimmt.
a)
21.07.2016
Braun
3
b)
Mit der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf,
HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist am
19.05.2016 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Hauptversammlung vom 23.05.2016 zugestimmt.
a)
21.07.2016
Braun
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Mainzer, Ulf, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Jurecka, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Bestellt als
Vorstand:
Christ, Harald, Berlin, *XX.XX.1972
Bestellt als
Vorstand:
Smaczny, Tomasz, Weybridge KT13 0JD /
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *XX.XX.1971
Weydner, Anselm, Düsseldorf, *XX.XX.1957
a)
06.09.2016
Linnemann
Abruf vom 30.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 77280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Diedrich, Christian, Langenfeld, *XX.XX.1956
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Dr. Fauser, Michael, Berg, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Lautenschläger, Silke, Modautal, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Muth, Clemens Matthias, Hohenbrunn,
*XX.XX.1970
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hofmann, Markus, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Kassow, Achim, Bad Homburg, *XX.XX.1966
a)
09.11.2016
Linnemann
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Adamiok, Wolfgang, Mommenheim, *XX.XX.1967
Fürwitt, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.1965
Legat, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Brown, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.1975
Deinlein, Uwe, Oberhof, *XX.XX.1967
Harloff, Christian, Kasseburg, *XX.XX.1967
Stüber, Heiko, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Dr. Sewing, Birte, Frankfurt am Main, *XX.XX.1979
Dr. Banfai, Akos, Merzenich, *XX.XX.1959
a)
10.04.2017
Möhrke
Abruf vom 30.05.2026
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HRB 77280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Nach Berichtigung des Geburtsjahres
Vorstand:
Smaczny, Tomasz, Weybridge / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sturz, Gustel Elisabeth, Pulheim, *XX.XX.1970
Rellstab, Lutz, Ahrensburg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Schmelzer, Holger, Pulheim, *XX.XX.1954
a)
12.09.2017
Möhrke
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Christ, Harald, Berlin, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Vorstand:
Diedrich, Christian, Langenfeld, *XX.XX.1956
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hofmann, Markus, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Lautenschläger, Silke, Modautal, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Bläser, Olaf, Meerbusch, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Scheuber, Mathias, München, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Studnitzky, Stefan, Langenfeld, *XX.XX.1968
Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.1975
Whyte, Astrid, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Weydner, Anselm, Düsseldorf, *XX.XX.1957
a)
26.02.2018
Johann-Albers
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Molt, Christian, München, *XX.XX.1969
a)
25.05.2018
Möhrke
10
b)
a)
Abruf vom 30.05.2026
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HRB 77280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf
20.07.2018
Stemes
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Smaczny, Tomasz, Weybridge / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Krause, Mario, Pattensen, *XX.XX.1969
a)
20.02.2019
Stemes
12
Prokuren erloschen:
Sturz, Gustel Elisabeth, Pulheim, *XX.XX.1970
Dr. Sewing, Birte, Frankfurt am Main, *XX.XX.1979
a)
10.07.2019
Stemes
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Parthe, Jens, Köln, *XX.XX.1974
a)
16.10.2019
Stemes
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Muth, Clemens Matthias, Hohenbrunn,
*XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Deschka, Ursula Clara, Fürth, *XX.XX.1979
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Rapsch, Sebastian, Meerbusch, *XX.XX.1972
a)
19.02.2020
Stemes
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kassow, Achim, Bad Homburg, *XX.XX.1966
a)
18.05.2020
Stemes
Abruf vom 30.05.2026
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HRB 77280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Kokkalas, Theodoros, Düsseldorf, *XX.XX.1964
16
Prokura erloschen:
Brown, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Sadlowski, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Heitmann, Philip, Köln, *XX.XX.1973
a)
11.01.2021
Stemes
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Biebel, Jörg Horst, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Dr. Buch, Michael, Ratingen, *XX.XX.1972
Fiegl, Frauke, Kaarst, *XX.XX.1977
a)
09.03.2021
Stemes
18
Prokura erloschen:
Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *XX.XX.1971
a)
30.08.2021
Stemes
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Theis, Markus, Meerbusch, *XX.XX.1983
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Buch, Michael, Ratingen, *XX.XX.1972
Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
06.05.2022
Peetz
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Rösner, Fabian, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1982
a)
13.10.2022
Stemes
Abruf vom 30.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 77280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
Prokura erloschen:
Rellstab, Lutz, Ahrensburg, *XX.XX.1969
a)
07.11.2022
Peetz
22
60.000,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2022 hat zum Zwecke der
Ausgliederung die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 25.08.2022 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
25.08.2022 und der Hauptverversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens der
ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 35978), nämlich ihre Beteiligungen an der
DKV Deutsche Krankenversicherung AG mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 570) und an der ERGO Versicherung
AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
36466), als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung übernommen.
a)
09.11.2022
Schäfer
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Deschka, Ursula Clara, Fürth, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Fiegl, Frauke, Kaarst, *XX.XX.1977
a)
16.01.2023
Stemes
24
b)
Bestellt als
Vorstand:
Fiegl, Frauke, Kaarst, *XX.XX.1977
a)
30.05.2023
Peetz
25
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schaks, Anke, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
11.09.2023
Stemes
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
03.11.2023
Große-Stemes
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 77280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Mangold, Svenja, Düsseldorf, *XX.XX.1986
Dr. Wiemer, Golo, Erkelenz, *XX.XX.1980
Dr. Lutz, Elena, Duisburg, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Dr. Banfai, Akos, Merzenich, *XX.XX.1959
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Scheuber, Mathias, München, *XX.XX.1956
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Gründl, Christian, Köln, *XX.XX.1982
a)
25.01.2024
Große-Stemes
28
b)
Bestellt als
Vorstand:
Voß, Christine, München, *XX.XX.1983
a)
11.03.2024
Große-Stemes
29
Prokura erloschen:
Dr. Rösner, Fabian, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1982
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Teuber, Esther, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fenneken, Kai, Meerbusch, *XX.XX.1979
a)
04.04.2024
Große-Stemes
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kmita, Eveline, Düsseldorf, *XX.XX.1984
a)
15.11.2024
Große-Stemes
31
b)
Nicht mehr
a)
05.02.2025
Abruf vom 30.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 77280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Kokkalas, Theodoros, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Wilmes, Oliver, Erftstadt, *XX.XX.1973
Große-Stemes
32
Prokura erloschen:
Fürwitt, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schulz, Daniel, Köln, *XX.XX.1988
a)
09.04.2025
Große-Stemes
33
Prokura erloschen:
Dr. Teuber, Esther, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1976
a)
23.10.2025
Große-Stemes
34
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Dr. Fauser, Michael, Berg, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Horn, Oliver, Baierbrunn, *XX.XX.1977
a)
13.01.2026
Große-Stemes
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Laue, Philip, Köln, *XX.XX.1976
Pillmann, Carolin, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Nach Namensänderung:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Haan, Eveline, Düsseldorf, *XX.XX.1984
a)
28.05.2026
Große-Stemes
Abruf vom 30.05.2026