6

1

2

Satzung vom 19.09.2000, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 29.01.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Oberhausen (bisher Amtsgericht Duisburg HRB 13458) nach Düsseldorf beschlossen.

6

1

1

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.03.2016 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert.

7

2

2

Eintragung lfd. Nr. 1, Spalte 6 b), systembedingt von Amts wegen vollständig gelöscht und teilweise erneut eingetragen.

7

2

2

Eintragung lf.d Nr. 4 Sp. 6 b) berichtigt

7

2

2

Eintragung lfd. Nr. 4, Spalte 6 b) berichtigt

6

1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 8 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 210.000,00 auf EUR 8.374.052,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.10.2016 ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1, 2 und 8 Satz 1 entsprechend geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 29.06.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 8, Abs. 9 und Abs. 10 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und 7 Abs. 1 und 2 (Vorsitzender und Stellvertreter) beschlossen.

6

1

1

Aufgrund der am 29.01.2015 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital V) sind im Zeitraum vom 07.07.2017 bis 15.09.2017 Aktien im Nennwert von 78.500,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 8.452.552,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.12.2017 wurde § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in den Abs. 1, 2 und 11 geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 21.06.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 4 Satz 2, Abs. 8, Abs. 9 Satz 1, Abs. 10 und Abs. 11 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 6 Abs. 1 (Geschäftsführung, Vertretung - redaktionell) und 9 Abs. 2 Satz 1 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.

6

1

1

Aufgrund der am 09.08.2010, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 29.08.2011, 29.01.2015 und 21.06.2018, beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital V) sind im Zeitraum vom 18.05.2018 bis 12.09.2018 Aktien im Nennwert von 116.500,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 8.569.052,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.12.2018 wurde § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in den Abs. 1, 2 und 11 geändert.

7

2

2

Eintragung lfd. Nr. 14, Spalte 6 b), auf Antrag gelöscht und nach Berichtigung neu eingetragen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 25.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 12 (Bedingtes Kapital VII) beschlossen.

6

1

2

Aufgrund der am 09.08.2010, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 29.08.2011, 29.01.2015, 21.06.2018 und 25.06.2019 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital V) sind am 17.05.2019 100.000 nennwertlose Aktien ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 8.669.052,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.06.2019 wurde § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in den Absätzen 1, 2 und 11 geändert.

6

1

1

Aufgrund der am 09.08.2010, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 29.08.2011, 29.01.2015, 21.06.2018 und 25.06.2019 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital V) sind im Zeitraum vom 06.02.2015 bis zum 19.02.2019 86.000 nennwertlose Aktien ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 86.000,00 EUR erhöht.

6

1

2

Aufgrund der am 21.06.2018 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017) sind 186.666 nennwertlose Aktien ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 186.666,00 EUR erhöht. Das Grundkapital beträgt jetzt 8.941.718,00 EUR.

6

1

3

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06./07./08.11.2019 wurde § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in den Absätzen 1, 2, 10 und 11 geändert.

6

1

1

Aufgrund der am 09.08.2010, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 29.08.2011, 29.01.2015, 21.06.2018 und 25.06.2019 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital V) sind im Zeitraum vom 06.02.2015 bis zum 05.10.2020 11.200 nennwertlose Aktien ausgegeben worden. Durch die Ausgabe dieser Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 11.200,00 EUR erhöht.

6

1

2

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.11.2020 wurde § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in den Absätzen 1, 2 und 11 geändert.

6

1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 8 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 895.291,00 auf EUR 9.848.209,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.06.2021 ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1, 2 und 8 entsprechend geändert.

6

2

2

Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt noch 3.300.985,00 EUR.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 17.12.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 8 (Genehmigtes Kapital 2021) und 12 (Bedingtes Kapital VII) beschlossen.

6

2

3

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 500.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital VII). Das Bedingte Kapitel VII dient der Erfüllung von Bezugsrechten, die an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder von Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von im Verhältnis zur Gesellschaft abhängig verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15, 17 AktG nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversamrnlung vom 28. Juni 2012, vom 27. August 2015, vom 9. Juni 2016, vorn 21. Juni 2018, vom 25. Juni 2019 und 17. Dezember 2021 ausgegeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der ausgegebenen Bezugsrechte ihr Bezugsrecht ausüben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Gewinnverwendung gefasst wurde, am Gewinn teil.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 09.08.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 11 (Bedingtes Kapital VIII) beschlossen.

6

1

2

Die Hauptversammlung vom 09.08.2022 hat Änderungen der Satzung in den §§ 4 Abs. 12 (Bedingtes Kapital VII), 4 Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2022) und 4 Abs. 10 beschlossen.

6

2

6

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 500.000,00 durch Ausgabe von bis zu 500.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital VIII). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Rechten an die Inhaber von Aktienoptionsrechten aus dem Aktienoptionsprogramm VIII, zu deren Ausgabe der Vorstand bzw. bei einer Optionsausgabe an Mitglieder des Vorstands, der Aufsichtsrat in der Zeit bis zum 8. August 23027 (einschließlich) mit Beschluss der Hauptversammlung vom 09. August 2022 gemäß vorstehender Ziffer 5.2 ermächtigt wurde. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Aktienoptionsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 9. August 2022 gewährt wurden, diese Aktienoptionsrechte ausüben und die Gesellschaft die Aktienoptionsrechte nicht durch Lieferung eigener Aktien oder durch Barzahlung erfüllt. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres am Gewinn teil, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen, es sei denn, es sollen Aktienoptionsrechte und Aktien an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft ausgegeben werden; in diesem Fall legt der Aufsichtsrat die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung fest. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital VIII zu ändern.

6

1

1

Aufgrund der am 09.08.2022 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2022) sind im Geschäftsjahr 2022 Bezugsaktien in Höhe von 57.142,00 EUR ausgegeben worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Das Grundkapital beträgt nunmehr 9.905.351,00 EUR.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 13.06.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 (Vergütung) und 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.

6

1

1

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.02.2024 wurde die Satzung in § 4 Ziffern (1) und (2) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) sowie in § 4 Ziffer (9) Satz 1 (Bedingtes Kapital 2022) geändert.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 17.01.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um 11.000.000,00 EUR sowie die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 7.429.013,00 EUR beschlossen.

6

1

1

Die am 17.01.2024 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 11.000.000,00 EUR ist durchgeführt.

6

1

2

Die am 17.01.2024 weitere beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 7.429.013,00 EUR ist in Höhe von 378.268,00 EUR durchgeführt.

6

1

3

Die Satzung der Gesellschaft wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.04.2024 in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) neu gefasst.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 19.06.2024 hat die Aufhebung des genehmigten Kapital 2021 und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2024, die Aufhebung des bedingten Kapitals VII, die teilweise Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2022 und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2024 und die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4 beschlossen.

6

2

2

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 24.06.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlung vom 19.04.2024 und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 24.06.2024 Teile des Vermögens (Teilbetrieb Software Development) auf die mVISE Software Development GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 76714) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übertragen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 06.05.2025 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 (Zusammensetzung, Amtszeit) und 6 (2) (Geschäftsführung, Vertretung -redaktionell) beschlossen.

6

1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 8 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 1,00 auf EUR 21.283.620,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.07.2025 ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1, 2 und 8 entsprechend geändert.

6

2

2

Das Genehmigte Kapital 2024 besteht nach teilweiser Ausnutzung noch in Höhe von 10.641.808,00 EUR

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 16.09.2025 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 19.155.258,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsdetzung ist durchgeführt.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 16.09.2025 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 2.128.362,00 EUR um 7.000.000,00 EUR auf 9.128.362,00 EUR besschlossen.

6

1

3

Die Hauptversammlung vom 16.09.2025 hat die Aufhebung von § 4 Abs. 10 (Bedingtes Kapital 2024) beschlossen und ein neues bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2025 II) geschaffen. § 4 Abs. 10 der Satzung wurde neu gefasst.

6

1

4

Die Hauptversammlung vom 16.09.2025 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu 550.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2025 III). § 4 der Satzung wird um folgenden neuen Absatz 12 ergänzt.

6

1

5

Die Hauptversammlung vom 16.09.2025 hat die Aufhebung von § 4 Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2022) und ein neues bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2025 I) geschaffen. § 4 Abs. 9 der Satzung wurde neu gefasst (Bedingtes Kapital 2025 I).

6

2

7

Das Bedingte Kapital 2025 I dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber (i) der aufgrund der von der Hauptversammlung vom 21.06.2018 unter Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen Ermächtigung begebenen Wandelanleihe 2022/2026 (ISIN: DE000A3MQXE7, WKN: A3MQXE) im Gesamtnennbetrag von EUR 3.800.000,00 (Wandelanleihe 2022/2026), ggf. in der aufgrund der von der Hauptversammlung vom 16. September 2025 unter Tagesordnungspunkt 3 beschlossenen Ermächtigung angepassten Fassung sowie (ii) von Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 16.09.2025 unter Tagesordnungspunkt 3 beschlossenen Ermächtigung ausgegeben wurden oder noch begeben werden. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

6

2

8

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe der Bezugsakten anzupassen.

6

2

13

Das Grundkapital ist bis zu EUR 95.000,00 durch Ausgabe von bis zu 95.000 neuen auf den Inhabe lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025 II). Das Bedingte Kapital 2025 II dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber der aufgrund der von der Hauptversammlung vom 9. August 2022 unter Tagesordnungspunkt 6 beschlossenen Ermächtigung begebenen Wandelanleihe 2024/2026 im Gesamtnennbetrag von EUR 950.000,00 (Wandelanleihe 2024/2026).

6

2

14

Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung dder bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 4 der Satzung anzupassen.

6

2

15

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 550.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 550.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025 III). Das Bedingte Kapital 225 III dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Schuldverschreibungen, die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 16. September 2025 unter Tagesordnungspunkt 7 beschlossenen Ermächtigung bis zum 15. September 2030 ausgegeben oder garantiert wurden. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des § 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Vorstandsmitglied kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB erteilt werden.