Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 76103
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Westdeutsche ImmobilienHolding GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Elisabethstraße 65, 40217 Düsseldorf
c)
Das Halten und Verwalten von
Beteiligungen im Immobiliengeschäft
insbesondere in den Bereichen
Immobilienfonds, Immobilienleasing,
Immobilienprojektentwicklung und -
betreuung, Maklergeschäft, Immobilien-
Consulting, Immobilienverwaltung und
Center Management, sowie das Ausüben
aller im Immobilien- und immobiliennahen
Bereich zweckdienlichen
Unterstützungsfunktionen. Soweit
gesetzlich zulässig, ist die Gesellschft zu
allen Geschäften und Maßnahmen
berechtigt, die geeignet erscheinen, den
Gesellschaftszweck zu fördern
10.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer
kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
Lucht, Georg, Essen, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Schott, Hartmut, Köln, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Vidahl, Manfred, Ratingen, *XX.XX.1951
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.01.1966, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2015 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und
hierbei insbesondere die Sitzverlegung von Mainz (bisher
Amtsgericht Mainz HRB 5905) nach Düsseldorf und die
Änderung der Vertretung und Geschäftsführung beschlossen.
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Westdeutsche
ImmobilienBank Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in
Mainz herrschendem Organ ist am 15/16.10.1996 ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft
durch Beschluss vom 18.10.1996 zugestimmt hat. Unter
Fortbestand der Gesellschaft hat diese als übertragender
Rechtsträger mit Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom
27.05.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom
gleichen Tage im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme
einen Teil ihres Vermögens nach Maßgabe des
vorbezeichneten Vertrags auf die Assetis GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 23742) - bisher firmierend
unter ITCM Immobilien Consulting und Management GmbH -
übertragen.
Die Westdeutsche ImmobilienBank mit dem Sitz in Mainz hat
als herrschendes Unternehmen mit der Westdeutsche
ImmobilienHolding GmbH mit dem Sitz in Mainz als
beherrschtem Unternehmen am 17./18. Dezember 2003 eine
Vertragsänderung zu dem am 15./16. Oktober 1996
abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft hat
der Änderung durch Beschluss vom 18.12.2003 zugestimmt.
Die Gewährträgerversammlung des herrschenden
Unternehmens hat der Änderung am 27.05.2004
zugestimmt. Der mit der Westdeutsche ImmobilienBank
Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Mainz (Amtsgericht
Mainz, HRA 3526) als herrschendem Unternehmen
a)
28.10.2015
Dr. Poncelet
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 76103
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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3
4
5
6
7
bestehende Gewinnabführungsvertag vom 16. Oktober 1996
in der der Fassung vom 18. Dezember 2003 ist durch
formwechselnde Umwandlung zunächst auf die Westdeutsche
ImmobilienBank AG mit
Sitz in Mainz (Amtsgericht Mainz, HRB 40640) übergegangen
und anschließend durch die am 30.07.2014 wirksam
gewordene Abspaltung auf die EAA Anstalt & Co. KG mit Sitz
in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRA 22967) und
Anwachsung des Vermögens der EAA Anstalt & Co KG auf
die Erste Abwicklungsanstalt mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRA 20869) als neues herrschendes
Unternehmen übergegangen.
Durch Änderungsvereinbarung vom 11./14. November 2014
ist der Gewinnabführungsvertrag geändert worden.
Die Gesellschafterversammlung vom 26. November 2014 hat
dem Abschluss dieser Änderungsvereinbarung zugestimmt
2
Prokura erloschen:
Vidahl, Manfred, Ratingen, *XX.XX.1951
a)
04.11.2016
Kordus
3
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 25.11.2016 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens (das
"Spaltportfolio Beihilfeverbindlichkeiten") der EAA-Beteiligungs
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
77577) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
01.12.2016
Pollmächer
4
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 02.12.2016 wirksam
geworden.
a)
07.12.2016
Pollmächer
5
b)
a)
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 76103
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 25.11.2016 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens (das
"Spaltportfolio Beihilfeverbindlichkeiten") der Neunte EAA-
Beteiligungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 77577) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
14.12.2016
Pollmächer
b)
Eintragung lfd. Nr. 3,
Spalte 6 b), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der PM Portfolio Management GmbH mit
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 26324)
verschmolzen.
a)
06.07.2017
Pollmächer
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lucht, Georg, Essen, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wies, Silvia, Düsseldorf, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.10.2018
Kordus
8
c)
Die Verwaltung des eigenen Vermögens
und eigener Pensionsverpflichtungen.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schott, Hartmut, Köln, *XX.XX.1969
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 2 Abs.1 und
damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
31.05.2021
Pollmächer
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
05.07.2021
Kordus
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 76103
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Friedrichstraße 84, 40217 Düsseldorf
Krempe, Timo, Willich, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
10
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 21.06.2022 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 21.06.2022 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 21.06.2022 Teile des
Vermögens (Eventualverbindlichkeiten "Pensionszusagen"
gemäß der Anlage 1 des vorgenannten Vertrages) der EAA
Europa Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 52461) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
01.07.2022
Braun
11
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 06.07.2022 wirksam
geworden.
a)
13.07.2022
Braun
12
5.112.918,81
EUR
b)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
07.12.2022 ist das Stammkapital von DEM 10.000.000,00 auf
EUR 5.112.918,81 umgestellt und in Abschnitt IV Ziffer 1
geändert. Ferner wurde Abschnitt VI (Beschlüsse der
Gesellschafter) und Abschnitt VII (Jahresabschluss,
Gewinnverwendung) geändert.
a)
13.12.2022
Pollmächer
13
1.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Abschnitt IV. Ziffer 1
und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um
4.112.918,81 EUR beschlossen.
a)
21.12.2023
Braun
Abruf vom 05.03.2024