Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 74963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
E.ON Kraftwerke 6. Beteiligungs-GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Tresckowstraße 5, 30457 Hannover
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie
die Beteiligung an anderen Gesellschaften.
Die Gesellschaft kann sich insbesondere
als persönlich haftender Gesellschafter
oder in sonstiger Weise an Unternehmen
beteiligen. Beteiligung an anderen
Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Koch, Thomas, Hannover, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Maagh, Peter, Hannover, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Feldmann, Karl-Heinz, Duisburg, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Wolff, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dipl.-Kaufmann Gladis, Martin, Garbsen,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Schönrok, Martin, Hannover, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fischer, Felix, Botropp, *XX.XX.1975
Fleischmann, Dermot, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.10.2008, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Hannover (bisher Amtsgericht Hannover
HRB 203490) nach Düsseldorf beschlossen.
a)
28.05.2015
Lottes
2
a)
Uniper Holding GmbH
c)
Der Erwerb, das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an anderen Unternehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2015 hat den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei
insbesondere § 1 Abs. (1) (Firma) und § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) geändert.
a)
26.06.2015
Pollmächer
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jost, Dirk, Hannover, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Klostermann, Ulf, Hannover, *XX.XX.1967
a)
21.07.2015
Peetz
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 74963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
E.ON Platz 1, 40479 Düsseldorf
a)
23.07.2015
Pollmächer
5
b)
Mit der E.ON Kraftwerke GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 75082) als herrschendem Unternehmen ist
am 05.08.2015 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 05.08.2015 zugestimmt.
a)
18.08.2015
Pollmächer
6
3.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals von 25.000,00 EUR um
3.475.000,00 EUR auf 3.500.000,00 EUR zum Zwecke der
Durchführung der Ausgliederung (gesamtes operatives
Geschäft der E.ON Kraftwerke GmbH) im Wege der
Sachkapitalerhöhung mit der E.ON Kraftwerke GmbH,
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 75082)
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 26.08.2015 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens
(gesamtes operatives Geschäft der E.ON Kraftwerke GmbH)
der E.ON Kraftwerke GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 75082) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
25.09.2015
Pollmächer
7
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers, der E.ON Kraftwerke
GmbH, Düsseldorf am 25.09.2015 wirksam geworden.
a)
25.09.2015
Pollmächer
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 74963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 26.08.2015 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
und der Gesellschafterversammlung der Uniper Kraftwerke
GmbH vom selben Tage Teile des Vermögens (gesamtes
operatives Geschäft der Uniper Holding GmbH) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
auf die Uniper Kraftwerke GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 57104) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
25.09.2015
Pollmächer
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.09.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages, indem ein neuer § 7
(Gesellschafterbeschlüsse) eingefügt wurde, beschlossen. Die
bisherigen §§ 7 (Bekanntmachungen) und 8
(Schlussbestimmungen) erhalten die neue Nummerierung §§
8 und 9.
a)
08.10.2015
Pollmächer
10
9.866.475,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.09.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals von 3.500.000,00 EUR um
6.366.457,00 EUR auf 9.866.475,00 EUR zum Zwecke der
Durchführung der Ausgliederung (wesentliche Beteiligungen
aus dem Bereich konventionelle Energieerzeugung und
Energiehandel) im Wege der Sachkapitalerhöhung mit der
E.ON Kraftwerke GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf,
HRB 75082) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 29.09.2015 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens
(wesentliche Beteiligungen aus dem Bereich konventionelle
Energieerzeugung und Energiehandel) der E.ON Kraftwerke
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
75082) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
a)
12.11.2015
Pollmächer
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 74963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
11
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers, der E.ON Kraftwerke
GmbH, Düsseldorf am 16.11.2015 wirksam geworden.
a)
18.11.2015
Pollmächer
12
21.150.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.09.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals von 9.866.475,00 EUR um
11.283.525,00 EUR auf 21.150.000,00 EUR beschlossen.
a)
24.11.2015
Pollmächer
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Feldmann, Karl-Heinz, Duisburg, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jost, Dirk, Hannover, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Klostermann, Ulf, Hannover, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Becker, Jörn, Essen, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Fischer, Felix, Botropp, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Dr. Fleischmann, Dermot, Düsseldorf,
*XX.XX.1981
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Dörrwächter, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Giegerich, Udo, Berlin, *XX.XX.1968
Kolan, Frank, Herne, *XX.XX.1962
Koch, Martin, Wuppertal, *XX.XX.1969
Tigges, Peter, Recklinghausen, *XX.XX.1974
Hansal, Uwe, Ratingen, *XX.XX.1965
Dr. Wallbaum, Jörg, Wuppertal, *XX.XX.1975
Dr. Klostermann, Ulf, Hannover, *XX.XX.1967
Taschenberger, Jan, Laatzen, *XX.XX.1970
Dr. Fehlemann, Sascha, Meerbusch,
*XX.XX.1978
a)
22.02.2016
Peetz
14
Prokura erloschen:
Dr. Klostermann, Ulf, Hannover, *XX.XX.1967
a)
17.05.2016
Wandres
15
a)
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 74963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Poßmeier, Frank Paul, Düsseldorf,
*XX.XX.1971
07.09.2016
Peetz
16
Nach Berichtigung des Nachnamens:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Possmeier, Frank Paul, Düsseldorf,
*XX.XX.1971
a)
19.09.2016
Peetz
b)
Eintragung lfd. Nr. 15,
Spalte 5, auf Antrag
gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
17
b)
Der mit der E.ON Kraftwerke GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 75082) am 05.08.2015 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht
nunmehr mit der Uniper SE, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 77425) -vorher: Uniper AG, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 76489; diese entstanden aus
der E.ON Kraftwerke GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 75082)- fort.
a)
20.10.2016
Pollmächer
18
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger im Wege
der grenzüberschreitenden Verschmelzung nach Maßgabe
des Verschmelzungsplans vom 30.08.2016 sowie des
Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung
vom 27.10.2016 mit der DD Brazil Holdings S.à.r.l. mit Sitz in
Luxemburg/Luxemburg (Registre de Commerce et des
Societes in Luxemburg Nr. B 167740) verschmolzen.
a)
25.11.2016
Pollmächer
19
Nach Berichtigung des Nachnamens:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
21.03.2017
Wandres
b)
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 74963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Poßmeier, Frank Paul, Düsseldorf,
*XX.XX.1971
Eintragung lfd. Nr. 16,
Spalte 5, auf Antrag
gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
20
Prokura erloschen:
Dr. Dörrwächter, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Tretau, Arne, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
26.05.2017
Peetz
21
Prokura erloschen:
Hansal, Uwe, Ratingen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Kolan, Frank, Herne, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mencke, Claudia, Mettmann, *XX.XX.1969
a)
19.12.2017
Wandres
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Becker, Jörn, Essen, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Fehlemann, Sascha, Meerbusch,
*XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Dr. Fehlemann, Sascha, Meerbusch,
*XX.XX.1978
a)
30.07.2018
Peetz
23
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Holzstraße 6, 40221 Düsseldorf
a)
26.03.2019
Peetz
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
13.12.2019
Wandres
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 74963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Prokura (Wohnort) geändert; nunmehr:
Dr. Wallbaum, Jörg, Essen, *XX.XX.1975
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Wolff, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sormunen, Sirpa-Helena, Helsinki / Finnland,
*XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Giegerich, Udo, Berlin, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jost, Stefan, Dormagen, *XX.XX.1978
a)
07.06.2021
Peetz
26
Prokura erloschen:
Tigges, Peter, Recklinghausen, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Bühring, Franziska, Bonn, *XX.XX.1980
a)
25.11.2022
Peetz
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Fehlemann, Sascha, Meerbusch,
*XX.XX.1978
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sormunen, Sirpa-Helena, Helsinki / Finnland,
*XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Hüffer, Jens, Essen, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hinz, Tina, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
19.04.2023
Peetz
28
b)
Nicht mehr
a)
21.07.2023
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 74963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Hüffer, Jens, Essen, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Merrill, Marc, Düsseldorf, *XX.XX.1979
Peetz
29
Prokura erloschen:
Dr. Poßmeier, Frank Paul, Düsseldorf,
*XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lennertz, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.1982
a)
18.09.2023
Peetz
Abruf vom 05.03.2024