Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 74413
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Schneider Electric Operations Consulting
GmbH
b)
Ratingen
Geschäftsanschrift:
Torstraße 138, 10119 Berlin
c)
Die Erbringung von Dienst- und
Beratungsleistungen gegenüber
Unternehmen der Schneider-Gruppe und
anderen Unternehmen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer
kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Wendt, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.11.2014
Die Gesellschafterversammlung vom 15.01.2015 hat die
Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 100668) nach Ratingen und die
entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1
Abs. 2 beschlossen, ferner eine Änderung in den §§ 1 Abs. 1
und damit der Firma (bisher "mertus 189. GmbH") und 2
(Unternehmensgegenstand).
a)
02.03.2015
Dr. Poncelet
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wendt, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ram, Gabriele, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Radtke, Mathias, Essen, *XX.XX.1971
Butterweck, Matthias, Viersen, *XX.XX.1977
a)
11.03.2015
Allwicher
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Gothaer Straße 31, 40880 Ratingen
a)
18.03.2015
Allwicher
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
11.06.2015
Pollmächer
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 74413
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 3
(Geschäftsjahr) beschlossen.
b)
Mit der Schneider Electric Holding Germany GmbH, Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB 164177) als herrschendem
Unternehmen ist am 11.06.2015 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 11.08.2015 zugestimmt.
a)
19.08.2015
Pollmächer
6
Prokura erloschen:
Radtke, Mathias, Essen, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bohne, Michael Carlitos, Kaarst, *XX.XX.1966
Zähringer, Norbert, Ettenheim, *XX.XX.1965
a)
02.10.2015
Bayer
7
Prokura erloschen:
Butterweck, Matthias, Viersen, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schirrmeister, Fine, Düsseldorf, *XX.XX.1989
a)
04.04.2016
Allwicher
8
b)
Mit der Schneider Electric Holding Germany GmbH, Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB 164177) als
Obergesellschaft ist am 11.06.2015 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 11.08.2015 zugestimmt.
a)
13.04.2016
Pollmächer
b)
Eintragung lfd. Nr. 5,
Spalte 6 b), auf Antrag
gelöscht und neu
eingetragen.
9
b)
Nicht mehr
a)
26.04.2016
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 74413
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Ram, Gabriele, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hirte, Hans Gert, Bergneustadt, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
Allwicher
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Friedrich, Dieter, Rüsselsheim, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
a)
01.06.2016
Allwicher
11
Prokura erloschen:
Bohne, Michael Carlitos, Kaarst, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Zimmer, Karl-Josef, Willich, *XX.XX.1965
a)
22.06.2016
Allwicher
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schäfer, Henning, Lollar, *XX.XX.1966
a)
21.02.2017
Allwicher
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bussing, Dirk, Wesel, *XX.XX.1968
a)
29.08.2017
Allwicher
14
Prokura erloschen:
Schirrmeister, Fine, Düsseldorf, *XX.XX.1989
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
16.01.2018
Allwicher
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 74413
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Dr. Oertel, Rasmus, Bochum, *XX.XX.1982
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hirte, Hans Gert, Bergneustadt, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rojewski, Markus, Wermelskirchen, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.10.2018
Sanders-Keilhäuber
16
Prokura erloschen:
Dr. Oertel, Rasmus, Bochum, *XX.XX.1982
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bauer, Ulrike, Düsseldorf, *XX.XX.1980
a)
28.03.2019
Allwicher
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der FOXBORO ECKARDT GmbH mit
Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart, HRB 17802)
verschmolzen.
a)
22.11.2019
Pollmächer
18
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.04.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
a)
06.05.2020
Pollmächer
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 74413
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom selben Tage mit der M&C Energy Group Holdings GmbH
mit Sitz in Esslingen am Neckar (Amtsgericht Stuttgart, HRB
733870) verschmolzen.
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.04.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der M&C Energy GmbH mit Sitz in
Esslingen am Neckar (Amtsgericht Stuttgart, HRB 214587)
verschmolzen.
a)
15.05.2020
Pollmächer
20
Prokura erloschen:
Bauer, Ulrike, Düsseldorf, *XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hock, Stephanie, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
a)
21.01.2022
Kordus
21
Prokura erloschen:
Hock, Stephanie, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sonnenschein, Carina, Essen, *XX.XX.1994
a)
19.12.2022
Kordus
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rojewski, Markus, Wermelskirchen, *XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ziert, Tim, Aachen, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
22.03.2023
Kordus
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 74413
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
23
Prokura erloschen:
Bussing, Dirk, Wesel, *XX.XX.1968
a)
06.10.2023
Kordus
24
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Ziert, Tim, Aachen, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.01.2024
Kordus
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Winter, Fabian, Essen, *XX.XX.1978
a)
23.01.2024
Kordus
Abruf vom 04.03.2024