Registerübersicht
- Name
- Alloheim Senioren-Residenzen SE
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 73406
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Düsseldorf
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 73406
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Alloheim Senioren-Residenzern SE
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
c/o Alloheim Senioren-Residenzen Zweite
GmbH, Zollhof 30, 40221 Düsseldorf
c)
Der Erwerb, Verwaltung und Veräußerung
von Beteiligungen an anderen
Unternehmen, die insbesondere im Bereich
des Pflege- und Gesundheitswesens tätig
sind, sowie Erbringen von Dienstleistungen
gegenüber verbundenen oder anderen
Unternehmen.
120.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
geschäftsführende Direktoren gemeinschaftlich
oder einen geschäftsführenden Direktor
zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Ist
nur ein geschäftsführender Direktor vorhanden,
so vertritt dieser die Gesellschaft alleine. Der
Verwaltungsrat kann einem oder mehreren
geschäftsführenden Direktoren
Einzelvertretungsbefugnis auch dann erteilen,
wenn mehrere geschäftsführende Direktoren
bestellt sind. Der Verwaltungsrat kann alle oder
einzelne geschäftsführende Direktoren von dem
Verbot der Mehrvertretung des § 181 BGB
befreien. § 112 AktG bleibt jedoch unberührt.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Kupczik, Thomas Anton Heinrich, Grünwald,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführender Direktor:
Hohmann, Rainer, Bochum, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 28.01.2014 mit Änderung vom 15.05.2014
Die Hauptversammlung vom 25.07.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von
München (bisher Amtsgericht München HRB 210396) nach
Düsseldorf beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 10.6.2014 im Wege der
Nachgründung einen Vertrag über den Erwerb von
Geschäftsanteilen einer GmbH mit der C.A.R.E. Europe 1.
S.a.r.l.mit Sitz in Luxemburg (Handelsregister Luxemburg B
135206) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit
Beschluß vom selben Tage diesem Vertrag zugestimmt.
a)
26.09.2014
Lottes
2
a)
Firmennamen von Amts wegen berichtigt:
Alloheim Senioren-Residenzen SE
a)
31.10.2014
Lottes
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Giese, Oliver, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1971
a)
21.11.2014
Detlefsen
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 73406
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Am Seestern 1, 40547 Düsseldorf
a)
17.11.2015
Detlefsen
5
Prokura erloschen:
Giese, Oliver, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1971
Einzelprokura:
Mosler, Christoph, Sprockhövel, *XX.XX.1977
a)
23.06.2016
Detlefsen
6
b)
Mit der Alloheim Senioren-Residenzen Holding SE, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 73323) als herrschendem
Unternehmen ist am 30.05.2018 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
01.06.2018 zugestimmt.
a)
06.06.2018
Coners
7
a)
Die Hauptversammlung vom 14.09.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Zusammensetzung der geschäftsführenden
Direktoren) beschlossen.
a)
19.09.2018
Coners
8
b)
Nach Änderung des Wohnortes
Geschäftsführender Direktor:
Hohmann, Rainer, Dresden, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.06.2019
Krommes
9
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Abs. 2 (Vertretung der Gesellschaft)
beschlossen.
a)
29.07.2020
Pollmächer
10
b)
Bestellt als:
Geschäftsführender Direktor:
Mosler, Christoph, Sprockhövel, *XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
Prokura erloschen:
Mosler, Christoph, Sprockhövel, *XX.XX.1977
Einzelprokura:
Vogel, Christoph, Pulheim, *XX.XX.1981
a)
03.09.2020
Krommes
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 73406
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als:
Geschäftsführender Direktor:
Bittmann, Philipp, Traunstein, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als:
Geschäftsführender Direktor:
Gilberg, Raphael, Köln, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als:
Geschäftsführender Direktor:
Groth, Petra, Köln, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als:
Geschäftsführender Direktor:
Rietz, Thomas Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
11
b)
Nicht mehr:
Geschäftsführender Direktor:
Bittmann, Philipp, Traunstein, *XX.XX.1975
Bestellt als:
Geschäftsführender Direktor:
Behrendt, Carolin Marie, Bad Bergzabern,
*XX.XX.1977
a)
06.05.2021
Krommes
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 73406
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
12
b)
Nicht mehr:
Geschäftsführender Direktor:
Hohmann, Rainer, Dresden, *XX.XX.1954
Bestellt als.
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Abuba, Chima Clemens Hugh, Hamburg,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
16.06.2021
Krommes
13
b)
Nicht mehr:
Geschäftsführender Direktor:
Gilberg, Raphael, Köln, *XX.XX.1969
a)
22.06.2021
Krommes
14
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Abuba, Chima Clemens Hugh, Hamburg,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.06.2021
Krommes
15
a)
Die Hauptversammlung vom 08.09.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Abs. 2 (Vertretung der Gesellschaft)
beschlossen.
a)
17.09.2021
Coners
16
b)
Nicht mehr:
Geschäftsführender Direktor:
a)
23.01.2023
Wandres
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 73406
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kupczik, Thomas Anton Heinrich, Grünwald,
*XX.XX.1957
Bestellt als:
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Hehner, Steffen, Hilden, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
17
a)
Die Hauptversammlung vom 19.01.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.
a)
25.01.2023
Coners
18
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführender Direktor:
Groth, Petra, Köln, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführender Direktor:
Mosler, Christoph, Sprockhövel, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 19.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Abs. 2 (Vertretung der Gesellschaft)
beschlossen.
a)
27.07.2023
Coners
19
b)
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Abuba, Chima Clemens Hugh, Hamburg,
*XX.XX.1965
Bestellt als:
Geschäftsführender Direktor:
Prof. Dr. Mayr-Lang, Heike, Ulm, *XX.XX.1972
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert, nunmehr:
Vogel, Christoph, Pulheim, *XX.XX.1981
a)
31.07.2023
Cakir
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 73406
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als:
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Meyer, Christian, Ettlingen, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als:
Geschäftsführender Direktor:
Schuh, Philipp, Münster, *XX.XX.1985
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
20
b)
Nach Berichtigung des Nachnamens von Amts
wegen
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Mayer, Christian, Ettlingen, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
08.08.2023
Krommes
21
b)
Nicht mehr:
Geschäftsführender Direktor:
Prof. Dr. Mayr-Lang, Heike, Ulm, *XX.XX.1972
a)
04.01.2024
Krommes
Abruf vom 05.03.2024