Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 73323
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Alloheim Senioren-Residenzen Holding SE
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
c/o Alloheim Senioren-Residenzen Zweite
GmbH, Zollhof 30, 40221 Düsseldorf
c)
Beteiligung an Kapitalgesellschaften; dies
umfasst den Erwerb, das Halten, das
Verwalten und die Veräußerung von
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften
jeder Art, die insbesondere im Bereich des
Pflege- und Gesundheitswesens tätig sind.
120.000,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen. Der
Verwaltungsrat kann einem oder mehreren
geschäftsführenden Direktoren
Einzelvertretungsbefugnis auch dann erteilen,
wenn mehrere geschäftsführende Direktoren
bestellt sind sowie alle oder einzelne
geschäftsführende Direktoren von dem Verbot
der Mehrvertretung des § 181 BGB befreien. §
112 AktG bleibt jedoch unberührt.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Kupczik, Thomas, Grünwald, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführender Direktor:
Hohmann, Rainer, Bochum, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 13.08.2013 mit Änderung vom 15.05.2014
Die Hauptversammlung vom 25.07.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von
München (bisher Amtsgericht München, HRB 206932) nach
Düsseldorf beschlossen.
a)
15.09.2014
Dué
2
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Am Seestern 1, 40547 Düsseldorf
a)
16.11.2015
Detlefsen
3
Einzelprokura:
Mosler, Christoph, Sprockhövel, *XX.XX.1977
a)
21.06.2016
Allwicher
4
a)
Die Hauptversammlung vom 11.04.2018 hat die Änderung der
a)
23.04.2018
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 73323
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.
Pollmächer
5
b)
Mit der Cidron Atrium SE, Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 109864) als herrschendem
Unternehmen ist am 29.05.2018 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 01.06.2018
zugestimmt.
a)
06.06.2018
Pollmächer
6
a)
Die Hauptversammlung vom 06.08.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. (3) (Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
09.08.2018
Pollmächer
7
b)
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr
Geschäftsführender Direktor:
Hohmann, Rainer, Dresden, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.06.2019
Allwicher
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Hohmann, Rainer, Dresden, *XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Abuba, Chima Clemens Hugh, Hamburg,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.06.2021
Kordus
9
a)
Die Hauptversammlung vom 08.09.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.
a)
16.09.2021
Pollmächer
10
b)
a)
23.01.2023
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 73323
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Hehner, Steffen, Hilden, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Kupczik, Thomas, Grünwald, *XX.XX.1957
Kronz
11
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen. Der
Verwaltungsrat kann einem oder mehreren
geschäftsführenden Direktoren
Einzelvertretungsbefugnis auch dann erteilen,
wenn mehrere geschäftsführende Direktoren
bestellt sind sowie alle oder einzelne
geschäftsführende Direktoren von dem Verbot
der Mehrvertretung des § 181 BGB befreien. §
112 AktG bleibt jedoch unberührt.
Die geschäftsführenden Direktoren Dr. Chima
Clemens Hugh Abuba, Hamburg, sowie Dr.
Steffen Hehner, Hilden, sind stets zur
Einzelvertretung der
Gesellschaft befugt.
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Abuba, Chima Clemens Hugh, Hamburg,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsregelung
a)
Die Hauptversammlung vom 19.01.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.
a)
07.02.2023
Pollmächer
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 73323
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Hehner, Steffen, Hilden, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
12
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen. Der
geschäftsführende Direktor Dr. Steffen Hehner,
Hilden, ist stets zur Einzelvertretung der
Gesellschaft befugt.
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Abs. 2 (Vertretung der Gesellschaft)
beschlossen.
a)
25.05.2023
Pollmächer
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Abuba, Chima Clemens Hugh, Hamburg,
*XX.XX.1965
Prokura geändert, nunmehr:
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Mosler, Christoph, Sprockhövel, *XX.XX.1977
a)
25.07.2023
Kordus
Abruf vom 05.03.2024