Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 73247
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deutsche Terranova Industrie GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Schanzenstr. 84, 40549 Düsseldorf
c)
Die fabrikmäßige Erzeugung von
Trockenmörtel aller Art, Kunststeinen,
Baustoffen und Bauhilfsstoffen und die
fabrikmäßige Herstellung und Lieferung von
Frischbeton, ebenso der Handel mit Waren
aller Art, ausgenommen jene, für die eine
Konzession erforderlich ist, einschließlich
des Ein-, Aus- und Durchfuhrhandels,
Vermittlungsgeschäfte sowie Vermietung
und Verpachtung von Geräten und
Maschinen aller Art, ausgenommen Büro-,
Land- und Nähmaschinen.
2.600.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Hörner, Alfred, Kehl, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pönsgen, Hermann-Josef, Nettersheim
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.04.1978 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
01.06.1990 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Sitzverlegung von Weilerswist (bisher Amtsgericht Bonn, HRB
11087) nach Düsseldorf beschlossen.
b)
Mit der Saint-Gobain Weber GmbH (Amtsgericht Köln, HRB
33022) als herrschendem Unternehmen ist am 20.11.2002 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 04.12.2002 zugestimmt.
a)
03.09.2014
Braun
2
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Mettenicher Straße 17, 53919 Weilerswist
b)
Der mit der Saint-Gobain Weber GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(nunmehr: Amtsgericht Düsseldorf, HRB 65250 - vormals:
Amtsgericht Köln, HRB 33022 - danach nach Sitzverlegung:
Amtsgericht Ludwigshafen, HRB 61369) am 20.11.2002
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 29.07.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 31.10.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
26.11.2014
Lottes
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Schanzenstraße 84, 40549 Düsseldorf
a)
10.04.2015
Dr. Poncelet
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hörner, Alfred, Kehl, *XX.XX.1958
a)
06.10.2015
Peetz
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 73247
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nass, Benjamin, Düsseldorf, *XX.XX.1977
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Poprawa, Christian, Wülfrath, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Pönsgen, Hermann-Josef, Nettersheim
a)
21.10.2016
Allwicher
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nass, Benjamin, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pouzet, Florent, Meerbusch, *XX.XX.1977
a)
13.11.2017
Sanders-Keilhäuber
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Terzoli, Mara, Düsseldorf, *XX.XX.1979
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pouzet, Florent, Meerbusch, *XX.XX.1977
a)
14.12.2021
Kronz
Abruf vom 05.03.2024