Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 732
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Teekanne Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
b)
Düsseldorf
c)
a) der Handel mit Tee, Kräutertee und
Heiltee sowie Tee-Ersatzerzeugnisssen;
b) der Handel mit anderen Lebens- und
Genußmitteln aller Art;
c) die Bearbeitung und Verarbeitung der
vorbezeichneten Erzeugnisse;
d) der Import und Export der
vorbezeichneten Erzeugnisse.
26.660.000,00
DEM
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
oder einen Geschäftsführer und einen
Prokuristen vertreten. Die Gesellschaft hat zwei
oder mehrere Geschäftsführer. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so können einzelne
Geschäftsführer durch einen
Gesellschafterbeschluß zur alleinigen Vertretung
der Gesellschaft ermächtigt werden.
b)
Geschäftsführer:
Nissle, Ronald, Kaufmann, Meerbusch-Büderich
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Anders, Steffen, Kaufmann, Kaarst
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura:
Anders, Uwe, Meerbusch-Büderich
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Rausch, Willi, Kaarst
Bäker, Klaus-Dieter, Mettmann
Lischke, Rudihans, Düsseldorf
Kerst, Wolfgang, Brüggen
Inger, Hans-Peter, Krefeld
Dr. Held, Gerhard, Wiesbaden
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22. Mai 1930 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.
März 2001 geändert.
a)
07.08.2001
Schmidt
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 211 ff. Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 07.06.1930
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
07.08.2001.
2
Prokura erloschen:
Rausch, Willi, Kaarst
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Bernd, Hannover, *XX.XX.1961
a)
09.08.2001
Lietz
3
13.631.041,55
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
a)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.
September 2001 ist das Stammkapital von DEM
26.660.000,00 auf Euro 13.631.041,55 umgestellt und § 3
(Stammkapital) entsprechend geändert worden..
Ferner wurde durch Beschluß derselben
Gesellschafterversammlung § 6 (Geschäftsführung und
Vertretung), § 7 (Budget und Zustimmungspflichtige
Geschäfte), § 8 Abs. 8 und 11 (Gesellschafterbeschlüsse)
und § 16 (Schiedsgericht) geändert.
a)
26.11.2001
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 11 ff
Sonderband III
Gesellschaftsvertrag
Blatt 42 ff Sonderband III
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 732
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Verstynen, Rainer, Hemhofen, *XX.XX.1944
einzelvertretungsberechtigt.
4
Prokura erloschen:
Kerst, Wolfgang, Brüggen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hardering, Theodor, Xanten, *XX.XX.1958
a)
03.12.2001
Lietz
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nissle, Ronald, Kaufmann, Meerbusch-Büderich
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Anders, Steffen, Kaufmann, Kaarst
Prokuren erloschen:
Bäker, Klaus-Dieter, Mettmann
Lischke, Rudihans, Düsseldorf
Inger, Hans-Peter, Krefeld
Anders, Uwe, Meerbusch-Büderich
a)
08.01.2002
Lietz
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Engel, Kerstin, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
21.02.2002
Lietz
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.11.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlungen der übertragenden
Rechtsträger von demselben Tage mit der Pompadour
Teehandelsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in
Düsseldorf (HRB 740) und der Westdeutsche
Teehandelsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in
Düsseldorf (HRB 1173) verschmolzen.
a)
28.11.2003
Haueiss
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 26 ff. Sonderband
Beschluss Blatt 18 f.
Sonderband
8
a)
Teekanne Holding GmbH
13.871.400,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2003 hat die
a)
28.11.2003
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 732
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
a) der Handel mit Tee, teeähnlichen
Erzeugnissen, sowie Heil- und Arzneitees
und deren Extrakten;
b) der Handel mit anderen Lebens- und
Genußmitteln aller Art;
c) die Bearbeitung und Verarbeitung der
vorbezeichneten Erzeugnisse;
d) der Import und Export der
vorbezeichneten Erzeugnisse;
e) die Übernahme der persönlichen Haftung
und Geschäftsführung in
Kommanditgesellschaften, insbesondere
der Teekanne Teehandelsgesellschaft mbH
& Co. KG.
Gegenstand des Unternehmens ist ferner
die Übernahme von Holding- und
Zentralfunktionen für Industrie- und
Handelsunternehmen im Bereich
Teehandel/Teebe- und -verarbeitung sowie
insbesondere die Gründung von, das
Halten und der Erwerb von Beteiligungen
an und die Erbringung von Dienstleistungen
einschließlich der erlaubnisfreien
Finanzierung und des Finanzmanagements
für Unternehmen, die im vorgenannten
Bereich ganz oder teilweise tätig sind,
sowie der Erwerb, die Veräußerung,
Vermietung und Verpachtung von
Immobilien.
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 240.358,45 EUR auf
13.871.400,00 EUR beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2003 hat ferner
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1
(Firma), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 Abs. 1
(Familienstämme), § 5 Abs. 6 (Übertragung von
Geschäftsanteilen), § 7 (Budget und zustimmungspflichtige
Geschäfte) und § 10 (Gewinnverwendung) beschlossen.
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 61 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 204 ff. Sonderband
9
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 06.11.2003 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
und derjenigen der übernehmenden Gesellschaft von
demselben Tage einen Teil ihres Vermögens, nämlich das
operative Geschäft (Teehandel) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung auf die Teekanne
a)
01.12.2003
Haueiss
b)
Ausgliederungsvertrag
Blatt 148 ff. Sonderband
Zustimmungsbeschluss
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 732
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Teehandelsgesellschaft mbH & Co. KG, jetzt Teekanne GmbH
& Co. KG, mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRA 16976)
als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Blatt 164 Sonderband
10
Prokura erloschen:
Schmidt, Bernd, Hannover, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Engel, Kerstin, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
10.12.2003
Lietz
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Übertragung von
Geschäftsanteilen) und § 8 (Gesellschafterbeschlüsse)
beschlossen.
a)
24.01.2005
Christophliemk
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 319 ff Sonderband
Beschluss Blatt 250 f
Sonderband
12
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Kevelaerer Straße 21 - 23, 40549
Düsseldorf
a)
13.11.2009
Lietz
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Verstynen, Rainer, Hemhofen, *XX.XX.1944
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schlensok, Reinhold, Kirchheim, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.03.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (Geschäftsjahr,
Jahresabschluss und Gewinnverwendung) Absatz (3)
beschlossen.
a)
08.04.2010
Haueiß
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schlensok, Reinhold, Kirchheim, *XX.XX.1962
a)
26.06.2017
Bayer
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 732
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schübel, Frank, Gräfelfing, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt, mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
folgender Gesellschaften Rechtsgeschäfte
abzuschließen a) Teekanne GmbH & Co. KG,
Düsseldorf, (Amtsgericht Düsseldorf HRA
16976); b) Teepack Spezialmaschinen
Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Düsseldorf, (Amtsgericht Düsseldorf HRB 1152);
c) Teepack Spazialmaschinen Gesellschaft mit
beschränkter Haftung & Co.
Kommanditgesellschaft, Düsseldorf,
(Amtsgericht Düsseldorf HRA 4076); d) Teehaus
GmbH, Dresden, (Amtsgericht Dresden HRB
79); e) Wilken Tee Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Fulda, (Amtsgericht Fulda HRB 6748);
f) Teekanne Gesellschaft m.b.H.,
Salzburg/Österreich, (Firmenbuchnummer 53166
k); g) Pompadour Tee GmbH mit Sitz in
Bozen/Italien; h) Redco Foods Inc. mit Sitz in
Little Falls, NY, Vereinigte Staaten von Amerika,
i) Winston Tea GmbH Ltd., Brentwood,
Vereinigtes Königreich; j) R. Seelig & Hille oHG,
Düsseldorf, (Amtsgericht Düsseldorf HRA 2812).
15
a)
Teekanne Beteiligungs GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
20.11.2018
Braun
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Moebus, Sebastian, Münster, *XX.XX.1978
a)
06.12.2019
Bayer
17
b)
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 732
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Schübel, Frank, Gräfelfing, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt, mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
folgender Gesellschaften Rechtsgeschäfte
abzuschließen a) Teekanne GmbH & Co. KG,
Düsseldorf, (Amtsgericht Düsseldorf HRA
16976); b) Teepack Spezialmaschinen
Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Düsseldorf, (Amtsgericht Düsseldorf HRB 1152);
c) Teepack Spazialmaschinen Gesellschaft mit
beschränkter Haftung & Co.
Kommanditgesellschaft, Düsseldorf,
(Amtsgericht Düsseldorf HRA 4076); d) Teehaus
GmbH, Dresden, (Amtsgericht Dresden HRB
79); e) Wilken Tee Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Radebeul, (Amtsgericht Dresden HRB
38221); f) Teekanne Gesellschaft m.b.H.,
Salzburg/Österreich, (Firmenbuchnummer 53166
k); g) Pompadour Tee GmbH mit Sitz in
Bozen/Italien; h) Redco Foods Inc. mit Sitz in
Little Falls, NY, Vereinigte Staaten von Amerika,
i) Winston Tea GmbH Ltd., Brentwood,
Vereinigtes Königreich; j) R. Seelig & Hille GmbH
& Co. KG, Düsseldorf, (Amtsgericht Düsseldorf
HRA 2812);
k) Teekanne Holding Verwaltungs GmbH,
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
85222); l) Teekanne Holding GmbH & Co. KG,
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRA
26156); m) Teekanne Grundbesitzbeteiligung
Verwaltungs GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 85191); n) Teekanne
Grundbesitzbeteiligungs GmbH & Co. KG,
Düsseldor (Amtsgericht Düsseldorf, HRA 26160);
o) Teekanne Immobilien Verwaltungs GmbH,
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
85195); p) Teekanne Immobilien GmbH & Co.
02.11.2020
Kronz
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 732
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
KG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRA
26155);
q) R. Seelig & Hille Verwaltungs GmbH,
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
85231).
18
Prokura erloschen:
Hardering, Theodor, Xanten, *XX.XX.1958
a)
29.04.2022
Kronz
Abruf vom 26.03.2024