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Gesellschaftsvertrag vom 12.07.1972, später geändert.

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Die Gesellschafterversammlung vom 07.05.2014 hat die Sitzverlegung von Bielefeld (bisher Amtsgericht Bielefeld HRB 30219) nach Düsseldorf und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 sowie weitere Änderungen in § 7 (Beirat) nur redaktionell beschlossen.

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Die Gesellschaft und die Bankhaus Hermann Lampe KG - herrschende Gesellschaft - haben am 12.12.1979 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung der Bankhaus Hermann Lampe KG (HRA 12924 AG Bielefeld) hat dem Vertrag mit Beschluss vom 14. Dezember 1991, die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft mit Beschluss vom 14. Dezember 1991 zugestimmt.

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Der mit der Bankhaus Lampe KG, Bielefeld, (vormals: Bankhaus Hermann Lampe KG) (Amtsgericht Bielefeld HRA 12924) am 12.12.1979 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 12.11.2015 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.03.2016 hat der Änderung zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der Firma, sowie des § 2 und damit des Unternehmesgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.08.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 500.000,00 EUR auf 551.500,00 EUR zum Zwecke der Abspaltung mit der Lampe Equity Management GmbH, Hamburg (AG Hamburg, HRB 45071) beschlossen.

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Eintragung lfd. Nr. 4, Spalte 6 a), infolge Erfassungsfehlers von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 17.08.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag Teile des Vermögens der Lampe Equity Management GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 45071) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.08.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und damit der Firma, sowie die Änderung in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 24.10.2017 wirksam geworden.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.07.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Lampe CF Development Quattro Verwaltungs GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 106176) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.07.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der CEE Fund Advisory GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 131594) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.07.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der CEE Natural Resources GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 122268) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.07.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 48.500,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Lampe Credit Advisors GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 68229) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.07.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.07.2019 mit der Lampe Credit Advisors GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 68229) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.10.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.10.2019 mit der ICQ BHL Adviser Verwaltungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 80287) verschmolzen.

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Der mit der Bankhaus Lampe KG (Amtsgericht Bielefeld, HRA 12924) am 12.12.1979 abgeschlossene und am 12.11.2015 geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht nach deren Auflösung mit der Gesamtrechtsnachfolgerin HAUCK AUFHÄUSER LAMPE PRIVATBANK AG in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 108617) fort.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 07.08.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Lampe Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 32638) verschmolzen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.