Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 72637
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AGES Eins GmbH
b)
Langenfeld
Geschäftsanschrift:
Berghausener Str. 96, 40764 Langenfeld
c)
Die Erbringung von Dienstleistungen aller
Art als Euro Vignette Service Provider,
insbesondere die Teilnahme an
Ausschreibungen sowie die Entwicklung,
die Errichtung und der Betrieb von Maut-
und Vignettensystemen aller Art.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Benk, Thomas, Dormagen, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Herzog, Rolf, Monheim, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Maier, Heinz, Triberg, *XX.XX.1954
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 09.05.2014
a)
27.05.2014
Lottes
2
30.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.07.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals von EUR 25.000,00 um EUR
2.500,00 auf EUR 27.500,00 zum Zwecke der Verschmelzung
mit der AGES ETS GmbH, Langenfeld (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 55580) und anschließend die Erhöhung des
Stammkapitals von EUR 27.500,00 um EUR 2.500,00 EUR
auf EUR 30.000,00 zum Zwecke der Verschmelzung mit der
AGES ESP GmbH, Langenfeld (Amtsgericht Düsseldorf HRB
56867) beschlossen.
a)
31.07.2014
Lottes
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.07.2014
a)
06.08.2014
Lottes
Abruf vom 04.03.2024
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HRB 72637
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 03.07.2014 und der
Gesellschafterversammlungen der übertragenden
Rechtsträger vom 03.07.2014 mit der AGES ETS GmbH mit
Sitz in Langenfeld (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 55580) und
der AGES ESP GmbH mit Sitz in Langenfeld (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 56867) verschmolzen.
4
a)
AGES ETS GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.07.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und damit der
Firma beschlossen.
b)
Mit der AGES Maut System GmbH & Co. KG in Langenfeld
(Amtsgericht Düsseldorf HRA 14045) als herrschendem
Unternehmen ist am 30.06.2014 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 03.07.2014 zugestimmt.
Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag
und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
28.08.2014
Lottes
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Dahm, Marco, Freiburg, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Benk, Thomas, Dormagen, *XX.XX.1965
a)
25.11.2015
Allwicher
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Küster, Marcel, Heinsberg, *XX.XX.1979
a)
13.07.2016
Detlefsen
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
Nach Berichtigung des Familiennamens von
Amts wegen:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Küsters, Marcel, Heinsberg, *XX.XX.1979
a)
21.07.2016
Detlefsen
8
Prokura erloschen:
Küsters, Marcel, Heinsberg, *XX.XX.1979
a)
17.08.2018
Allwicher
9
Prokura erloschen:
Maier, Heinz, Triberg, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Riepe, Georg, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Hilsmann, Rauel, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
11.12.2018
Wandres
10
b)
Nach Änderung des Wohnortes
Geschäftsführer:
Herzog, Rolf, Wuppertal, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.12.2021
Kronz
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Frambach, Peter, Bielefeld, *XX.XX.1966
a)
02.12.2022
Kronz
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Melczuk, Thomas, Remscheid-Lennep,
*XX.XX.1977
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Herzog, Rolf, Wuppertal, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Calberg, Christian, Viersen, *XX.XX.1981
a)
07.02.2023
Kronz
Abruf vom 04.03.2024