Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 71881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GWQ ServicePlus AG Gesellschaft für
Wirtschaftlichkeit und Qualität bei
Krankenkassen
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Tersteegenstr. 28, 40474 Düsseldorf
c)
Die Erbringung von Dienstleistungen für die
gesetzlichen Krankenkassen zur
Steigerung der Leistungsfähigkeit und
Wirtschaftlichkeit. Dies umfasst fachliche
Dienstleistungen, Einkauf und Beschaffung
sowie die Erbringung von
Serviceleistungen. Daneben sollen
Entwicklungsleistungen für Leistungs-,
Versicherungs- und Versorgungsangebote
erbracht werden.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle
Geschäfte vorzunehmen, die für die
Erreichung des Gesellschaftszweckes
dienlich sind, diesen fördern und nach
Maßgabe der für die Aktionäre geltenden
gesetzlichen Bestimmungen zulässig sind.
Sie dient der Aufgabenerfüllung der
beteiligten Sozialversicherungsträger ( 30,
85 SGB IV).
Sie darf zu diesem Zweck auch andere
Unternehmen im In- und Ausland gründen,
erwerben oder sich an diesen beteiligen
und deren Geschäftsführung übernehmen,
Unternehmen oder Betriebe pachten,
Unternehmensverträge, insbesondere
Gewinnabführungs- und
Beherrschungsverträge abschließen sowie
Zweigniederlassungen und Filialen im In-
und Ausland errichten soweit diese
335.343,00
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen
Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen
Vertretung erteilen.
b)
Vorstand:
Dr. Thormählen, Johannes, Düsseldorf,
*XX.XX.1963
Einzelprokura:
Dr. Gewaltig, Michael, Gelsenkirchen,
*XX.XX.1971
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.11.2007, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 21.11.2013 hat die Änderung der
Satzung im Rubrum (Firma, Sitz, Dauer der Gesellschaft) und
mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht
Charlottenburg HRB 111481 B) nach Düsseldorf beschlossen.
Desweiteren wurde die Satzung in § 3 (Gerichtsstand)
geändert.
Ferner wurde die Schaffung eines genehmigten Kapitals
(Genehmigtes Kapital 2013) und die Neufassung des § 2 Abs.
2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.11.2013 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 28.1.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig
oder mehrmalig um insgesamt bis zu 33.534,00 EUR gegen
Bareinlagen durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender
Stückaktien an Krankenkassen im GKV-System zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2013).
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, den Wortlaut der Satzung nach
vollständiger oder teilweiser Durchführung des Genehmigten
Kapitals 2013 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist
entsprechend der tatsächlichen Erhöhung des Grundkapitals
anzupassen.
a)
28.01.2014
Braun
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 71881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmen ausschließlich Aufgaben im
Sinne des § 30 SGB IV erfüllen und diese
Vorhaben mit der gesetzlichen
Aufgabenstellung der Aktionäre vereinbar
sind. Den für die Aktionäre zuständigen
Aufsichtsbehörden sind derartige Vorhaben
rechtzeitig anzuzeigen ( 85 Abs. 5 SGB IV).
Ebenfalls anzuzeigen sind den für die
Aktionäre zuständigen Aufsichtsbehörden
Maßnahmen der Gesellschaft, die nach §
85 Abs. 1 bis 4 SGB IV anzeige- oder
genehmigungspflichtig wären ( 85 Abs. 5
SGB IV).
2
Einzelprokura:
Middendorf-Piniek, Bettina, Meerbusch,
*XX.XX.1977
Harks, Oliver, Mülheim/Ruhr, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Dr. Gewaltig, Michael, Gelsenkirchen,
*XX.XX.1971
a)
26.10.2016
Johann-Albers
3
a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Ziffer 2 und mit ihr die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2013 und Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals 2018 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner eine
Änderung der Satzung in §§ 9 (Zusammensetzung des
Aufsichtsrats, Amtsdauer) und 15 (Beschlussfassung)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 17.08.2023 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 33.534,00 zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
a)
17.08.2018
Pollmächer
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 71881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2018).
4
341.743,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 04.07.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
6.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 21.05.2019 ist § 2 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt noch EUR 27.134,00.
a)
24.06.2019
Braun
5
a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2019 hat die Änderungen
der Satzung in § 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
und § 4 (Organe) sowie den Wegfall von § 23 (Beirat)
beschlossen.
a)
05.08.2019
Braun
6
356.743,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.11.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
15.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 06.12.2019 und vom 06.02.2020 ist § 2
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt noch 12.134,00 Euro.
a)
19.05.2020
Braun
7
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 04.07.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
15.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 06.12.2019 und vom 06.02.2020 ist § 2
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
a)
19.05.2020
Braun
b)
Eintragung lfd.Nr. 6 Sp. 6
a) von Amts wegen
berichtigt
8
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Ziffer 2 und mit ihr die Aufhebung des
a)
21.07.2020
Braun
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 71881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Genehmigten Kapitals 2018 und Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals 2020 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.07.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.07.2025 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 35.674,00 zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital 2020).
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b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ria-Thiele-Straße 2a, 40549 Düsseldorf
a)
01.06.2022
Peetz
Abruf vom 06.03.2024