Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 71337
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Entgelt und Rente AG
b)
Langenfeld
Geschäftsanschrift:
Solinger Straße 22, 40764 Langenfeld
c)
Die Erbringung von Dienstleistungen auf
dem Gebiet der Gehaltsabrechnung, der
Altersversorgung und sonstiger
Arbeitgeberzusatzleistungen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats kann
einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern die
Befugnis zur Einzelvertretung erteilt werden.
b)
Vorstand:
Schadek, Gisbert, Langenfeld, *XX.XX.1958
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.07.2013
Durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung
vom 05.08.2013 wurde die Satzung geändert in § 8
(Jahresabschluss, Prüfung)
a)
06.11.2013
Braun
2
a)
Die Hauptversammlung vom 03.01.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 60.000,00 EUR auf 110.000,00 EUR sowie
die Ergänzung der Satzung um § 18 (Kapitalerhöhungen)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist bis zum 31.12.2016 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Namen
lautender Stückaktien gegen Bareinlage einmalig oder
mehrmals um bis zu 55.000,00 EUR zu erhöhen. Den
Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht im Verhältnis ihrer
Stücke zu den Gesamtstücken der Aktien vor der erstmaligen
Ausgabe weiterer Stückaktien durch den Vorstand
einzuräumen (Genehmigtes Kapital 2014).
a)
29.01.2014
Lottes
3
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der LuGIS GmbH, Langenfeld (AG Düsseldorf, HRB 68292)
nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 19.07.2013.
Mit der VdW Altersvorsorge GmbH, jetzt Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 68070) als Organträger ist am
a)
28.03.2014
Braun
b)
Zur Eintragung lfd. Nr. 1,
Spalte 6 b), von Amts
wegen ergänzend und
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 71337
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19.12.2011 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
19.12.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
berichtigend
eingetragen.
4
b)
Der am 19.12.2011 mit der VdW Altersvorsorge GmbH als
Organträgerin und der Gesellschaft als Organgesellschaft
geschlossene Gewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum
23.12.2013 außerordentlich gekündigt worden.
a)
28.03.2014
Lottes
5
Einzelprokura:
Kleinke, Jörg, Leichlingen, *XX.XX.1967
a)
22.06.2016
Allwicher
6
Prokura erloschen:
Kleinke, Jörg, Leichlingen, *XX.XX.1967
a)
22.01.2019
Allwicher
7
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Schadek, Gisbert, Langenfeld, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Vegic, Slobodan, Wuppertal, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.05.2023
Kronz
8
b)
Geschäftsanschrift:
Katzbergstraße 3a, 40764 Langenfeld
a)
04.12.2023
Krommes
Abruf vom 03.03.2024