Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 71218
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MEDIMAX Electronic Objekt Leipzig GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Mündelheimer Weg 40, 40472 Düsseldorf
c)
Der Handel mit elektronischen Geräten,
insbesondere der Handel mit
Gegenständen der Unterhaltungs- und
Kommunikationselektronik, Elektrogeräten,
Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia
und entsprechendem Zubehör sowie die
Vermarktung von Diensten und
Versicherungen in den vorstehend
aufgeführten Bereichen, des weiteren die
Vermarktung von Strom, Gas und Wasser
sowie die Verwaltung eigener
Vermögenswerte.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Sobol, Friedrich, Windorf (Österreich) /
Österreich, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.01.2005, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 16.09.2013 hat die
Sitzverlegung von Leipzig (bisher Amtsgericht Leipzig HRB
21310) nach Düsseldorf und die entsprechende Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 beschlossen, ferner eine
Änderung in § 1 Abs. 1 und damit der Firma (bisher "MediMax
Electronic Leipzig GmbH").
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben
Tage wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst
und insbesondere geändert in § 2 (Gegenstand), die §§ 4
(Stammkapital) und 5 (Geschäftsführung) wurden redaktionell
geändert.
b)
Die Gesellschaft hat am 12.01.2009 mit der MediMax Zentrale
Electronic GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 22640) einen Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Die beteiligten Gesellschaften haben mit
Beschlüssen vom 13.01.2009 und 12.02.2009 zugestimmt.
a)
21.10.2013
Pollmächer
2
b)
Der mit der MEDIMAX Zentrale Electronic SE mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 64950) - vormals
MediMax Zentrale Electronic GmbH (Amtsgericht Düsseldorf
HRB 22640) am 12.01.2009 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.10.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
17.11.2014
Dr. Poncelet
3
a)
MEDIMAX Electronic Objekt Duisburg
GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
und damit der Firma beschlossen.
a)
19.11.2014
Dr. Poncelet
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 71218
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sobol, Friedrich, Windorf (Österreich) /
Österreich, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kretzschmar, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1964
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Marmetschke, Volker, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
Dr. Kimpler, Frank, Mechernich, *XX.XX.1963
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
a)
07.09.2017
Kordus
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kretzschmar, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
a)
23.04.2019
Krommes
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sobol, Friedrich, Pirka / Österreich, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Dr. Kimpler, Frank, Mechernich, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heinemann, Jörg, Meerbusch, *XX.XX.1967
a)
23.03.2020
Krommes
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
a)
13.12.2021
Krommes
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 71218
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.1960
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 09.08.2022 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 09.08.2022 und der Gesellschafterversammlungen der
übertragenden Rechtsträger vom 09.08.2022 mit der MediMax
Electronic Albstadt GmbH mit Sitz in Albstadt (Amtsgericht
Stuttgart, HRB 401380), der MEDIMAX Electronic Objekt Bad
Camberg GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 71878), der MEDIMAX Electronic Objekt
Bottrop GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf,
HRB 73160), der MediMax Electronic Objekt Coesfeld GmbH
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 59177),
der MEDIMAX Electronic Objekt Dresden-Neustadt GmbH mit
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 59305), der
MediMax Electronic Objekt Goch GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 61944), der MEDIMAX
Electronic Objekt Hamburg-Rahlstedt GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 63108), der
MEDIMAX Electronic Objekt Heinsberg GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 70827), der
MediMax Electronic Hildesheim GmbH mit Sitz in Hildesheim
(Amtsgericht Hildesheim HRB 1525), der MediMax Electronic
Kiel GmbH mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 6164 KI),
der MEDIMAX Electronic Objekt Limburg-City GmbH mit Sitz
in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 70167), der
MediMax Electronic Regensburg GmbH mit Sitz in
Regensburg (Amtsgericht Regensburg, HRB 8662), der
MediMax Electronic Handelsgesellschaft Rhede mbH mit Sitz
in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 62907), der
MEDIMAX Electronic Objekt Schwentinental GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 72703), der
MediMax Electronic Sigmaringen GmbH mit Sitz in
Sigmaringen (Amtsgericht Ulm, HRB 711159), der MEDIMAX
Electronic Objekt Stein GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 59264), der MEDIMAX
Electronic Objekt Waldkirch GmbH mit Sitz in Düsseldorf
a)
30.08.2022
Schäfer
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 71218
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 66871), der MediMax
Electronic Wildau GmbH mit Sitz in Wildau (Amtsgericht
Cottbus, HRB 9618 CB) sowie der MediMax Electronic
Würselen GmbH mit Sitz in Würselen (Amtsgericht Aachen,
HRB 12111) verschmolzen.
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 20.07.2023 und der
Gesellschafterversammlungen der übertragenden
Rechtsträger vom selben Tage mit der MediMax Electronic
Objekt Berlin-Weißensee GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 62575), der MEDIMAX
Electronic Objekt Gotha GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 70823), der MEDIMAX
Electronic Objekt Bochum GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 70824), der MEDIMAX
Electronic Objekt Haltern GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 36663), der MediMax
Electronic Handel Limburg GmbH mit Sitz in Limburg a.d.
Lahn (Amtsgericht Limburg a.d. Lahn, HRB 1612), der
MediMax Electronic Andernach GmbH mit Sitz in Andernach
(Amtsgericht Koblenz, HRB 14452), der MediMax Electronic
Objekt Dresden-Seidnitz GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 61801), der MediMax
Electronic Objekt Plauen GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 52781), der MediMax
Electronic Objekt Hannover-Döhren GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 53095) und der
MediMax Electronic Objekt Mülheim GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 52748)
verschmolzen.
a)
15.09.2023
Sönnichsen
10
Prokura erloschen:
Heinemann, Jörg, Meerbusch, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
25.01.2024
Weckop
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 71218
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ziob, Greta, Düsseldorf, *XX.XX.1990
Abruf vom 06.03.2024