Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 71085
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Underdock Departments GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Plange Mühle 1, 40221 Düsseldorf
c)
Führung, Verwaltung und der Erwerb von
Gesellschaften bzw. von Beteiligungen an
Gesellschaften in Deutschland und im
Ausland. Die Gesellschaft kann auf den
genannten Gebieten auch selbst tätig
werden. Sie ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, dem Gegenstand des
Unternehmens zu dienen. Sie kann zu
diesem Zweck auch andere Unternehmen
gründen, erwerben oder sich an ihnen
beteiligen. Sie kann Unternehmen, an
denen sie mehrheitlich beteiligt ist, unter
ihrer Leitung zusammenfassen oder sich
auf die Verwaltung der Beteiligung
beschränken. Die Gesellschaft kann
gegenüber ihren direkten oder indirekten
Mutter-, Tochter- und
Schwesterunternehmen Gelddarlehen und
Akzeptkredite gewähren sowie
Bürgschaften, Garantien und sonstige
Gewährleistungen übernehmen. Die
Gesellschaft kann ferner die Verwaltung
ihrer Finanzen teilweise oder vollständig auf
ein direktes oder indirektes Mutter-
und/oder Schwesterunternehmen
übertragen.
92.500,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Gromada, Karine, Düsseldorf, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Nauß, Hartmut, Düsseldorf, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.01.2008, zuletzt gemäß
Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2011
geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1. Abs 1.2 und
mit ihr die Sitzverlegung von Kaarst (bisher Amtsgericht
Neuss, HRB 14804) nach Düsseldorf beschlossen.
b)
Mit der extract public relations GmbH & Co. KG mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRA 22239) als
herrschendem Unternehmen ist am 23.05.2013 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
27.09.2013
Dr. Poncelet
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nauß, Hartmut, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
03.01.2014
Wandres
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 71085
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Nach Berichtigung der Vertretungsbefugnis von
Amts wegen nunmehr
Geschäftsführer:
Gromada, Karine, Düsseldorf, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.03.2015
Lottes
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.11.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.11.2019 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der extract GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 37101) verschmolzen.
a)
23.12.2019
Schäfer
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Volmerswerther Straße 20, 40221
Düsseldorf
a)
23.06.2022
Kronz
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26.08.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der United Visual Merchandising GmbH
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 56810)
verschmolzen.
a)
06.09.2022
Sönnichsen
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