Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 71064
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Gold Aktie III SE
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Füllenbachstraße 4, 40474 Düsseldorf
c)
Der An- und Verkauf von Edelmetallen,
seltenen Erden und Rohstoffen jedweder
Form, die Förderung selbst oder mittelbar
durch Beteiligung an entsprechenden
Unternehmen einschließlich des Erwerbs
hierauf bezogener Immobilien, Grundstücke
und Rechte sowie aller hiermit im
Zusammenhang stehender Geschäfte. Zur
Förderung dessen ist die Gesellschaft
ausdrücklich auch zum Erwerb, der
Innehabung, Verwaltung und Veräußerung
von Beteiligungen und sonstigen
Investitionen in Unternehmen jedweder Art,
insbesondere in den Bereichen E-
Commerce, Finanzen, Immobilien, Presse,
Logistik etc. berechtigt. Ausdrücklich
gestattet ist auch die Beteiligung, sei es
mittelbar oder unmittelbar, an
Unternehmen, die mit der Einwerbung von
Kapital befasst sind, sowie die
Durchführung sämtlicher damit
zusammenhängender Geschäfte.
120.000,00
EUR
a)
Besteht der Vorstand aus mehreren Personen,
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder ein
Vorstandsmitglied zusammen mit einem
Prokuristen vertreten. Ist nur ein
Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die
Gesellschaft allein. Der Aufsichtsrat kann
einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern
Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Der
Aufsichtsrat kann allen oder einzelnen
Vorstandsmitgliedern gestatten, im Namen der
Gesellschaft Rechtsgeschäfte mit sich als
Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung
vom Verbot der Mehrvertretung, § 181 Alt. 2
BGB).
b)
Vorstand:
Schulz, Eckhard, Dortmund, *XX.XX.1940
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 02.08.2013
a)
24.09.2013
Lottes
2
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Königswall 38-40, 44137 Dortmund
a)
05.01.2017
Sanders-Keilhäuber
3
a)
Votum 1 SE
c)
6.120.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.03.2017 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
03.04.2017
Pollmächer
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 71064
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Betätigung auf den Gebieten
Journalismus, Medien, Kommunikation,
Information, Unterhaltung,
Rubrikengeschäft, Vermarktung und
Anzeigengeschäft. Die Betätigung kann
erfolgen durch Herstellung, Verbreitung,
Vermittlung, Vertrieb von oder Handel mit
Rechten, Inhalten, Anwendungen oder
sonstigen Erzeugnissen sowie die
Erbringung von jeweils dazugehörigen
Dienstleistungen. Weiterer Gegenstand ist
die Entwicklung, Vermarktung und
Erbringung von Internetdienstleistung (E-
Commerce -Handel mit Waren
verschiedener Art) und digitalen
Dienstleistungen und alle mit dem
vorgenannten Unternehmensgegenstand
zusammenhängenden Dienstleistungen.
Die Hauptversammlung vom selben Tage hat die Änderung
der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 15.03.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen um bis zu 6.000.000,00
EUR beschlossen.
Die am 15.03.2017 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 6.000.000,00 EUR
durchgeführt.
§ 4 der Satzung (Grundkapital) ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 15.03.2017 geändert.
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schulz, Eckhard, Dortmund, *XX.XX.1940
Bestellt als
Vorstand:
Bordihn, Stefan, Roermond / Niederlande,
*XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
25.04.2017
Sanders-Keilhäuber
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bordihn, Stefan, Roermond / Niederlande,
*XX.XX.1977
Bestellt als
Vorstand:
a)
18.12.2017
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 71064
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schulz, Eckhard, Düsseldorf, *XX.XX.1940
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
6
a)
Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler
bestellt, so wird die Gesellschaft durch die
Abwickler gemeinsam vertreten.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schulz, Eckhard, Düsseldorf, *XX.XX.1940
Bestellt als
Abwickler:
Nederland Hypotheek B.V., Roermond /
Niederlande (Kamer van Koophandel 14107207)
b)
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
a)
29.10.2020
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 04.03.2024