Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 70857
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AKA Hilston GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Theodorstraße 297, 40472 Düsseldorf
c)
Die Verwaltung von Immobilien und
Industrieanlagen, die Herstellung und der
Vertrieb von Roh- und Baustoffen aller Art.
100.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
b)
Geschäftsführer:
Küßner, Dirk, Neuss, *XX.XX.1967
Geschäftsführer:
Bouwman, Edwin Henricus Odetta Maria,
Bilthoven/NIederlande, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Ernst, Anneruth, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.10.1984, zuletzt gemäß
Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.06.1999
geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 25.06.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Delligsen (bisher Amtsgericht
Hildesheim HRB 110496) nach Düsseldorf beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat mit der CRH Deutschland GmbH mit Sitz
in Kruft (Amtsgericht Andernach, HRB 5312)
(Gesamtrechtsnachfolgerin der AKA Ziegelwerke GmbH & Co.
KG (Peine) ) am 20. Dezember 1999 mit Zustimmung der
Gesellschafterversammlung vom 20. Dezember 1999 einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen.
a)
15.08.2013
Lottes
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Ernst, Anneruth, Düsseldorf, *XX.XX.1970
b)
Aufgrund Wechsel der örtlichen gerichtlichen Zuständigkeit:
Die Gesellschaft hat mit der CRH Deutschland GmbH mit Sitz
in Kruft (Amtsgericht Koblenz HRB 15312 vormals:
Amtsgericht Andernach, HRB 5312)
(Gesamtrechtsnachfolgerin der AKA Ziegelwerke GmbH & Co.
KG (Peine) ) am 20. Dezember 1999 mit Zustimmung der
Gesellschafterversammlung vom 20. Dezember 1999 einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen.
a)
28.08.2013
Lottes
b)
Eintragung lfd. Nr. 1,
Spalte 5, von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bouwman, Edwin Henricus Odetta Maria,
Bilthoven/NIederlande / Niederlande,
*XX.XX.1967
a)
27.05.2014
Allwicher
4
b)
Der mit der CRH Deutschland GmbH mit Sitz in Kruft
(Amtsgericht Koblenz HRB 15312) am 20.12.1999
abgeschlossene Beherrschungs- und
a)
21.11.2014
Lottes
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 70857
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.11.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2014
hat der Änderung zugestimmt.
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o CRH Deutschland GmbH,
Theodorstraße 297, 40472 Düsseldorf
a)
08.04.2015
Allwicher
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Küßner, Dirk, Essen, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schäfer, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pillen, Raymundus G.M., Leiden / Niederlande,
*XX.XX.1961
a)
12.06.2019
Allwicher
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kaiserswerther Str. 183a, 40474 Düsseldorf
a)
10.01.2024
Kronz
Abruf vom 06.03.2024