Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 70488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
METRO LOGISTICS Germany GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Metro-Straße 8, 40235 Düsseldorf
c)
Der Groß- und Einzelhandel, Beschaffung,
Lagerhaltung und Distribution von
Lebensmitteln und Genussmitteln,
Gebrauchs- und Investitionsgütern aller Art,
sowohl im eigenen als auch im fremden
Namen, sowie Durchführung von
Logistikaufgaben und Dienstleistungen in
diesen Bereichen.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer
kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Grewe, Andre, Düsseldorf, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Janssen Lok, Jeroen, Nederasselt/Niederlande,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Peters, Gabriele, Giesen, *XX.XX.1961
Huelmann, Christoph, Mettmann, *XX.XX.1973
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.07.2009, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 04.06.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Sarstedt (bisher Amtsgericht Hildesheim
HRB 201660) nach Düsseldorf beschlossen.
b)
Mit der MGS METRO Group Solutions GmbH in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 41013) als herrschendem
Unternehmen ist am 02./06.11.2009 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 10.11.2009 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
25.06.2013
Dr. Poncelet
2
Prokura erloschen:
Peters, Gabriele, Giesen, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Steinweg, Katja, Köln, *XX.XX.1971
a)
06.06.2014
Sanders-Keilhäuber
3
c)
Die Lagerhaltung und die Distribution von
Lebensmitteln und Genussmitteln,
Gebrauchs- und Investitionsgütern aller Art,
sowohl im eigenen als auch im fremden
Namen, sowie die Durchführung von
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.09.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
01.10.2014
Pollmächer
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 70488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Logistikaufgaben und Dienstleistungen in
diesen Bereichen.
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Janssen Lok, Jeroen, Nederasselt/Niederlande /
Niederlande, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Rättig, Klaus Peter, Dresden, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Knieps, Rudolf Josef, Simmerath, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Steinweg, Katja, Köln, *XX.XX.1971
a)
03.02.2015
Sanders-Keilhäuber
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Grewe, Andre, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
19.06.2015
Wandres
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Rättig, Klaus Peter, Dresden, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Köller, Armin, Neuss, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
15.09.2015
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 70488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Schlüterstraße 1, 40235 Düsseldorf
a)
16.09.2016
Wandres
8
Prokura erloschen:
Huelmann, Christoph, Mettmann, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Röper, Mirja, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
20.12.2016
Sanders-Keilhäuber
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Laenge, Kristina, Grevenbroich, *XX.XX.1969
Sega, Thorsten, Solingen, *XX.XX.1969
a)
16.01.2017
Sanders-Keilhäuber
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.04.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der METRO LOGISTICS Services
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB
72725) verschmolzen.
a)
18.04.2018
Dr. Poncelet
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Knieps, Rudolf Josef, Simmerath, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sega, Thorsten, Solingen, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
05.07.2018
Wandres
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 70488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
12
Prokura erloschen:
Laenge, Kristina, Grevenbroich, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Sega, Thorsten, Solingen, *XX.XX.1969
a)
13.11.2019
Sanders-Keilhäuber
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dieter, Mareike, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
30.01.2020
Sanders-Keilhäuber
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Stoehr, Arnd, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
01.06.2021
Sanders-Keilhäuber
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9
(Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
19.11.2021
Sönnichsen
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stoehr, Arnd Philipp, Düsseldorf, *XX.XX.1981
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Stoehr, Arnd, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
29.09.2022
Sanders-Keilhäuber
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sega, Thorsten, Solingen, *XX.XX.1969
a)
09.10.2023
Krommes
18
c)
a)
a)
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 70488
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Groß- und Einzelhandel, die
Beschaffung, die Lagerhaltung und die
Distribution von Lebensmitteln und
Genussmitteln, Gebrauchs- und
Investitionsgütern aller Art, sowohl im
eigenen als auch im fremden Namen, sowie
die Durchführung von Logistikaufgaben und
Dienstleistungen in diesen Bereichen.
Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 Abs.1
(Gegenstand des Unternehmens), 4 (Geschäftsjahr), 7
(Aufsichtsrat) sowie 8 (Vorsitzender und stellvertretender
Vorsitzender) beschlossen.
10.11.2023
Sönnichsen
Abruf vom 08.03.2024