Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 70478
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ASSET Immobilienbeteiligungen GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Am Albertussee 1, 40549 Düsseldorf
c)
Das Halten und Verwalten, sowie der
Erwerb und die Verwertung von
Vermögenswerten aller Art, insbesondere
von Unternehmensbeteiligungen aus dem
Immobilienbereich sowie von bebauten und
unbebauten Grundstücken, ferner die An-
und Vermietung von Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten, die
Unterhaltung und Verwaltung von
Gebäuden, jedoch keine Geschäfte im
Sinne des § 34 c GewO, ebenso die
Übernahme der Geschäftsführung und
persönliche Haftung an Kommandit- und
Objektgesellschaften, schließlich überhaupt
die Durchführung von Handelsgeschäften
und die Erbringung von Management- und
sonstigen Dienstleistungen, die im
weitesten Sinne im Zusammenhang mit
dem Gesellschaftszweck stehen.
25.335.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer
kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Hartung, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Schwarze, Jürgen, Ratingen, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kolberg, Frank, Köln, *XX.XX.1962
Langenfeld, Peter, Saarlouis, *XX.XX.1963
Dreyer, Rolf Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1954
Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.1967
Steinert, Oliver, Köln, *XX.XX.1970
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24.07.1998, später geändert
Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 und mit
ihr die Sitzverlegung von Saarbrücken (bisher Amtsgericht
Saarbrücken, HRB 11965) nach Düsseldorf beschlossen.
b)
Zwischen der Gesellschaft und der ASSET
Immobilienbeteiligungen GmbH & Co. KG mit Sitz in
Saarbrücken (Amtsgericht Saarbrücken, HRA 9080) als
herrschender Gesellschaft ist am 26.11.2003 ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 08.12.2003
zugestimmt hat. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf
den genannten Vertrag sowie die zustimmenden Beschlüsse
der Gesellschafterversammlungen Bezug genommen.
a)
25.06.2013
Coners
2
b)
Der zwischen der METRO PROPERTIES GmbH & Co. KG
(vormals ASSET Immobilienbeteiligungen GmbH & Co. KG
mit Sitz in Saarbrücken, sodann METRO Group Asset
Management GmbH & Co. KG mit Sitz in Saarbrücken,
danach METRO PROPERTIES GmbH & Co. KG mit Sitz in
Saarbrücken, nunmehr METRO PROPERTIES GmbH & Co.
KG mit Sitz in Düsseldorf, Amtsgericht Düsseldorf HRA
22534) -als herrschender Gesellschaft- und der ASSET
lmmobilienbeteiligungen GmbH -als beherrschter
Gesellschaft- bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 26.
November 2003 ist am 7. August 2013 geändert und
a)
30.08.2013
Dr. Poncelet
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 70478
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
insgesamt neu gefasst worden. Dem hat die
Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 19.08.2013
zugestimmt.
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hartung, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1960
a)
10.11.2015
Sanders-Keilhäuber
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.1967
a)
30.12.2015
Sanders-Keilhäuber
5
Prokura erloschen:
Dreyer, Rolf Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Weber, Peter Christian, Korschenbroich,
*XX.XX.1969
a)
09.02.2017
Sanders-Keilhäuber
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kolberg, Frank, Köln, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Kolberg, Frank, Köln, *XX.XX.1962
a)
06.06.2017
Sanders-Keilhäuber
7
Prokura erloschen:
Weber, Peter Christian, Korschenbroich,
*XX.XX.1969
a)
04.12.2017
Wandres
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 70478
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Kaufhof Warenhaus
Neubrandenburg GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 70421) verschmolzen.
a)
11.12.2017
Dr. Poncelet
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Pühler, Clemens, Wiesbaden, *XX.XX.1969
a)
14.08.2018
Sanders-Keilhäuber
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Steinert, Oliver, Köln, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Borg, Oliver, Willich, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kulmann, Nils Wolfgang, Meerbusch,
*XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
Prokura erloschen:
Steinert, Oliver, Köln, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Drechsler, Kai, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Schneider, Frederick, Meerbusch, *XX.XX.1979
a)
08.05.2019
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 70478
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Gatzki, Christian, Spicheren / Frankreich,
*XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bauer, Torsten, Riegelsberg, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
06.04.2021
Sanders-Keilhäuber
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Metro-Straße 2, 40235 Düsseldorf
a)
01.06.2021
Sanders-Keilhäuber
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kolberg, Frank, Köln, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Altmeyer, Eric, Bliesransbach, *XX.XX.1973
a)
02.11.2021
Sanders-Keilhäuber
14
Prokura erloschen:
Pühler, Clemens, Wiesbaden, *XX.XX.1969
a)
05.11.2021
Sanders-Keilhäuber
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schwarze, Jürgen, Ratingen, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Drechsler, Kai Hans Dieter, Düsseldorf,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Langenfeld, Peter, Saarlouis, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
a)
13.03.2023
Stemes
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 70478
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kulmann, Nils Wolfgang, Meerbusch,
*XX.XX.1974
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Borg, Oliver Thorsten, Willich, *XX.XX.1975
Schneider, Frederick, Meerbusch, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Fischer, Jochen, Weinheim, *XX.XX.1960
Hirth, Ludwig Bernhard, Quierschied,
*XX.XX.1964
Abruf vom 04.03.2024