Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 70365
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ADAGIO
Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Am Albertussee 1, 40549 Düsseldorf
c)
Vermögensverwaltungen aller Art,
insbesondere der Erwerb und die
Verwaltung von Beteiligungen an
Unternehmen, die Verwaltung eigenen
Vermögens, die Übernahme der
Geschäftsführung und Vertretung sowie die
Übernahme der persönlichen Haftung an
Kommanditgesellschaften und
Objektgesellschaften. Gegenstand des
Unternehmens ist femer der An- und
Verkauf, Bebauung und Bewirtschaftung
von unbebauten und bebauten
Grundstücken, grundstücksgleichen
Rechten, Gewerbeobjekten sowie von
damit zusammenhängenden beweglichen
Sachen sowie deren Verwaltung. Es
werden keine Geschäfte getätigt, die unter
§ 34 c GewO fallen.
52.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Dreyer, Rolf-Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Kolberg, Frank, Köln, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Bauer, Torsten, Riegelsberg, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Saarbrücken (bisher Amtsgericht
Saarbrücken, HRB 9818) nach Düsseldorf beschlossen.
Gesellschaftsvertrag vom 23.01.1987, zuletzt gemäß
Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.03.2013
geändert.
b)
Zwischen der Gesellschaft und der ASSET
Immobilienbeteiligungen GmbH mit Sitz in Saarbrücken (AG
Saarbrücken HRB 11965) als herrschender Gesellschaft ist
am 30.06.2003 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlung
durch Beschluss vom 30.06.2003 zugestimmt hat. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag sowie
die zustimmenden Beschlüsse der
Gesellschafterversammlung Bezug genommen.
a)
07.06.2013
Lottes
2
b)
Der zwischen der ASSET Immobilienbeteiligungen GmbH
(vormals mit Sitz in Saarbrücken: nunmehr mit Sitz in
a)
28.08.2013
Dr. Poncelet
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 70365
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Düsseldorf) -als herrschender Gesellschaft- und der ADAGIO
Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH -als beherrschter
Gesellschaft- bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 30. Juni 2003 ist am 7. August
2013 geändert und insgesamt neu gefasst worden (nunmehr
Gewinnabführungsvertrag).
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Neubauer, Franz, Weinstadt, *XX.XX.1957
Drechsler, Kai, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
11.03.2016
Wandres
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dreyer, Rolf-Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weber, Peter Christian, Korschenbroich,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
10.02.2017
Wandres
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weber, Peter Christian, Korschenbroich,
*XX.XX.1969
a)
05.12.2017
Wandres
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.1967
Bestellt als
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schneider, Frederick, Meerbusch, *XX.XX.1979
a)
09.05.2019
Wandres
Abruf vom 06.03.2024
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HRB 70365
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Steinert, Oliver, Köln, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Borg, Oliver, Willich, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kulmann, Nils Wolfgang, Meerbusch,
*XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Gatzki, Christian, Spicheren / Frankreich,
*XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.04.2021
Kronz
8
Prokura erloschen:
Neubauer, Franz, Weinstadt, *XX.XX.1957
a)
12.05.2021
Wandres
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Metro-Straße 2, 40235 Düsseldorf
a)
01.06.2021
Wandres
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HRB 70365
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kolberg, Frank Ewald, Köln, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Altmeyer, Eric, Bliesransbach, *XX.XX.1973
Langenfeld, Peter, Saarlouis, *XX.XX.1963
a)
08.11.2021
Wandres
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kulmann, Nils Wolfgang, Meerbusch,
*XX.XX.1974
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Borg, Oliver Thorsten, Willich, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Drechsler, Kai Hans Dieter, Düsseldorf,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Langenfeld, Peter, Saarlouis, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Schneider, Frederick Johannes Seymour,
Meerbusch, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Fischer, Jochen, Weinheim, *XX.XX.1960
Hirth, Ludwig Bernhard, Quierschied,
*XX.XX.1964
a)
07.03.2023
Wandres
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