Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 70317
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Schaper Grundbesitz-
Verwaltungsgesellschaft mbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Am Albertussee 1, 40549 Düsseldorf
c)
a) Erwerb und Veräußerung, Errichtung,
Projektierung und Entwicklung, Verwaltung
sowie An- und Vermietung von Immobilien,
die Vermittlung von Grundstücksgeschäften
aller Art, von Miet- und Pachtverträgen
sowie von sonstigen Verträgen und alle
damit zusammenhängenden Geschäfte,
b) Halten von Beteiligungen an
Unternehmen, insbesondere Beteiligung als
persönlich haftender Gesellschafter an
Kommanditgesellschaften, die den
vorgenannten Zwecken dienen, sowie die
Übernahme der Vertretung und
Geschäftsführung dieser Gesellschaften, c)
Beratung und Betreuung von
Einzelhandelsunternehmen. Geschäfte
gemäß § 34 c GewO werden nicht getätigt
und sind ausgeschlossen. Der Gegenstand
des Unternehmens kann auf einzelne oder
einen der oben unter a), b) und c)
aufgeführten Bereiche beschränkt werden.
1.243.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer
kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Dreyer, Rolf-Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Kolberg, Frank, Köln, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Bauer, Torsten, Riegelsberg, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Langenfeld, Peter, Saarlouis, *XX.XX.1963
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24.04.1974, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 und mit
ihr die Sitzverlegung von Saarbrücken (bisher Amtsgericht
Saarbrücken HRB 10678) nach Düsseldorf beschlossen.
b)
Zwischen der Gesellschaft als Organgesellschaft und deren
Muttergesellschaft ASSET Immobilienbeteiligungen GmbH mit
Sitz in Saarbrücken (Amtsgericht Saarbrücken HRB 11965)
als Organträger ist am 16.06.2000 ein Organschafts- und
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlungen jeweils durch Beschluss
vom16.06.2000 zugestimmt haben. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag sowie
die zustimmenden Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen Bezug genommen.
a)
03.06.2013
Lottes
2
b)
Der mit der ASSET Immobilienbeteiligungen GmbH, nunmehr
mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
70478 ) am 16.06.2000 abgeschlossene Organschaft- und
a)
29.08.2013
Lottes
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 70317
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 07.08.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 19.08.2013
hat der Änderung zugestimmt.
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dreyer, Rolf-Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weber, Peter Christian, Korschenbroich,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
17.01.2017
Allwicher
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Drechsler, Kai, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
12.09.2017
Kordus
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weber, Peter Christian, Korschenbroich,
*XX.XX.1969
a)
04.12.2017
Allwicher
6
b)
Nach Berichtigung der besonderen
Vertretungsregelung von Amts wegen nunmehr
Geschäftsführer:
Kolberg, Frank, Köln, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
05.04.2018
Dr. Poncelet
7
a)
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Pühler, Clemens, Wiesbaden, *XX.XX.1969
13.08.2018
Allwicher
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Steinert, Oliver, Köln, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Borg, Oliver Thorsten, Willich, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kulmann, Nils Wolfgang, Meerbusch,
*XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schneider, Frederick, Meerbusch, *XX.XX.1979
a)
09.05.2019
Allwicher
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Gatzki, Christian, Spicheren / Frankreich,
*XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
07.04.2021
Kronz
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 70317
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Metro-Straße 2, 40235 Düsseldorf
a)
27.05.2021
Krommes
11
Prokura erloschen:
Pühler, Clemens, Wiesbaden, *XX.XX.1969
a)
05.11.2021
Kronz
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kolberg, Frank Ewald, Köln, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Altmeyer, Eric, Bliesransbach, *XX.XX.1973
a)
09.11.2021
Kronz
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.02.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 03.02.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 03.02.2022 mit der Schaper Beteiligungsverwaltung
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
85309) verschmolzen.
a)
28.02.2022
Coners
14
b)
Der mit der ASSET Immobilienbeteiligungen GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 70478) am
16.06.2000 in der Fassung vom 07.08.2013 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung
mit Wirkung zum Ablauf des 30.09.2022 aufgehoben.
a)
06.10.2022
Sönnichsen
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.10.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
20.10.2022
Coners
16
b)
a)
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 70317
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit der METRO PROPERTIES Holding GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 60505) als
Organträgerin ist am 30.11.2022 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 05.12.2022 zugestimmt.
08.12.2022
Schäfer
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Steinert, Oliver, Köln, *XX.XX.1970
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Gatzki, Christian, Spicheren / Frankreich,
*XX.XX.1976
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bauer, Torsten, Riegelsberg, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schwarze, Jürgen, Ratingen, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Altmeyer, Eric, Bliesransbach, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Langenfeld, Peter, Saarlouis, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Steinfels, Torsten Patrik, Düsseldorf,
*XX.XX.1979
Cüppers, Gunther, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Freese, Jörn, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Freitag, Stephan Manfred, Kaarst, *XX.XX.1982
Schulze, Olaf, Erfurt, *XX.XX.1963
Herbert, Stefan, Neuss, *XX.XX.1977
Gottschalk, Michael, Willich, *XX.XX.1974
Pohlen, Peter Franz, Baesweiler, *XX.XX.1974
a)
01.03.2023
Kronz
18
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.07.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
31.07.2023
Coners
19
b)
Nach Änderung des Wohnortes
Geschäftsführer:
Schwarze, Jürgen, Schwelm, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.10.2023
Kronz
20
Nach Wohnortänderung nunmehr
a)
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 70317
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schneider, Frederick Johannes Seymour,
Krefeld, *XX.XX.1979
Nach Ergänzung des Vornamens; nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Drechsler, Kai Hans Dieter, Düsseldorf,
*XX.XX.1968
25.01.2024
Kronz
21
a)
METRO PROPERTIES Construction
Management GmbH
c)
Die An- und Vermietung von Grundstücken
und grundstücksgleichen Rechten, die
Planung und Durchführung von
Baumaßnahmen, Wartung, Unterhaltung
und Verwaltung von Gebäuden, jedoch
keine Geschäfte im Sinne des § 34 c
GewO, die Beurteilung von Standorten und
Grundstücken für gewerbliche Nutzung,
Erwerb, Verwaltung und Verwertung von
unbebauten und bebauten Grundstücken,
weiterhin die Erbringung von
Dienstleistungen jeglicher Art, die im
weitesten Sinne in direktem oder indirektem
Zusammenhang mit dem Betreiben eines
Einzel- und Großhandelsgeschäfts stehen,
gegenüber verbundenen und nicht
verbundenen Unternehmen, ferner die
Durchführung von Handelsgeschäften und
die Erbringung von Management- und
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2024 hat
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in den § 1 Abs. 1
(Firma) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
a)
01.03.2024
Distler
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 70317
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sonstigen Dienstleistungen, die im
weitesten Sinne geeignet erscheinen, den
Gesellschaftszweck zu fördern, sowie
überhaupt das Halten und Verwalten von
Vermögenswerten aller Art, unter anderem
das Halten von Beteiligungen an
Unternehmen, insbesondere Beteiligung als
persönlich haftender Gesellschafter an
Kommanditgesellschaften, die den
vorgenannten Zwecken dienen, sowie die
Übernahme der Vertretung und
Geschäftsführung dieser Gesellschaften.
Abruf vom 03.03.2024