Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 70255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Metro Finanzdienstleistungs Pensionen
GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Münsterstraße 306, 40470 Düsseldorf
c)
Die Verwaltung und Abwicklung von
Pensionen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Jedem
Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Hut, Hans-Joachim, Duisburg, *XX.XX.1951
Geschäftsführer:
Ruhrmann, Ralf, Oberhausen, *XX.XX.1962
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.04.2013
a)
21.05.2013
Coners
2
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 03.07.2013 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens der
METRO Finanzdienstleistungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(AG Düsseldorf, HRB 13915) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung übernommen, die mit
Eintragung am 22.07.2013 wirksam geworden ist.
a)
22.07.2013
Dr. Poncelet
3
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 03.07.2013 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens der
Metro Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRA 7147) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
a)
22.07.2013
Dr. Poncelet
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 70255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
4
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers (Metro
Vermögensverwaltung GmbH & Co KG mit Sitz in Düsseldorf)
am 24.07.2013 wirksam geworden.
a)
31.07.2013
Dr. Poncelet
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hut, Hans-Joachim, Duisburg, *XX.XX.1951
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ruhrmann, Ralf, Oberhausen, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Thomas, Martin, Riano / Italien, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kindgen, Andrea, Kerpen, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Richter, Peter, Velbert, *XX.XX.1955
Schwering, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
03.02.2014
Wandres
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Metro-Straße 8, 40235 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Thomas, Martin, Riano / Italien, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hammerle, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1969
a)
15.08.2014
Wandres
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Dauer,
Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
02.09.2014
Dr. Poncelet
8
b)
Mit der METRO Cash & Carry Deutschland GmbH in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 31665) als
herrschendem Unternehmen ist am 27.08.2014 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
a)
04.09.2014
Dr. Poncelet
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 70255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2014
zugestimmt.
9
b)
Mit der METRO Cash & Carry Deutschland GmbH in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 31665) als
herrschendem Unternehmen ist am 04./14.08.2014 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2014
zugestimmt.
a)
15.09.2014
Dr. Poncelet
b)
In lfd. Nr. 8 Sp. 6 ein
Datum von Amts wegen
berichtigt
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hammerle, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Knop, Christof, Madrid / Spanien, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Schwering, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Huber, Juliane, Haan, *XX.XX.1979
a)
06.03.2019
Wandres
11
a)
METRO Deutschland Consulting GmbH
c)
Die Erbringung von Dienstleistungen,
insbesondere Beratungsleistungen im
Bereich des Gastgewerbes und der
Gastronomie, sowie Handel, Vertrieb,
Vermarktung und Vermittlung von digitalen
Lösungen, innovativen Produkten,
Dienstleistungen und Geschäftsmodellen
insbesondere an Kunden aus den
Bereichen Hotel, Gastronomie und Catering
sowie Wiederverkäufer.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kindgen, Andrea, Kerpen, *XX.XX.1970
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Knop, Christof, Madrid / Spanien, *XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jäniche, Frank, Zahna-Elster, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
Prokura erloschen:
Richter, Peter, Velbert, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Niederehe, Jörg, Willich, *XX.XX.1970
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2020 hat den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei
insbesondere die Firma, den Gegenstand des Unternehmens
und die Allgemeine Vertretungsregelung geändert.
a)
04.09.2020
Sönnichsen
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 70255
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Gläser, Volker, Löhne, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hussain, Tarek, Düsseldorf, *XX.XX.1984
a)
09.10.2023
Wandres
Abruf vom 03.03.2024