Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 70053
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
METRO Group Asset Management
Services GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Am Albertussee 1, 40549 Düsseldorf
c)
Die An- und Vermietung von Grundstücken
und grundstücksgleichen Rechten, die
Planung und Durchführung von
Baumaßnahmen, Wartung, Unterhaltung
und Verwaltung von Gebäuden, jedoch
keine Geschäfte im Sinne des § 34 c
GewO, die Beurteilung von Standorten und
Grundstücken für gewerbliche Nutzung,
Promotion und Veranstaltungsmanagement
für Einkaufs- und Fachmarktzentren und
sonstige Handels- und Gewerbeimmobilien,
Erwerb, Verwaltung und Verwertung von
unbebauten und bebauten Grundstücken,
ferner die Durchführung von
Handelsgeschäften und die Erbringung von
Management- und sonstigen
Dienstleistungen, die im weitesten Sinne
geeignet erscheinen, den
Gesellschaftszweck zu fördern, sowie
überhaupt das Halten und Verwalten von
Vermögenswerten aller Art.
8.770.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Schneider, Michael, Mülheim, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Bertsch, Roland Martin, Malsch, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Bretxa, Jean-Christophe Gérard Paul,
Düsseldorf, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Schwarze, Jürgen, Ratingen, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Kolberg, Frank, Köln, *XX.XX.1962
Dreyer, Rolf-Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1954
Ruster, Uwe, Saarbrücken, *XX.XX.1962
Dr. Link, Andreas, Köln, *XX.XX.1974
Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.1967
Diel, Andreas, Hamminkeln, *XX.XX.1963
Steinert, Oliver, Köln, *XX.XX.1970
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20.05.1996
Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 und mit
ihr die Sitzverlegung von Saarbrücken (bisher Amtsgericht
Saarbrücken HRB 10913) nach Düsseldorf beschlossen. Im
übrigen wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu
gefasst.
a)
19.04.2013
Dr. Poncelet
2
b)
a)
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 70053
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Hartung, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Der zwischen der Gesellschaft und der METRO Immobilien
Holding GmbH mit Sitz in Saarbrücken (Amtsgericht
Saarbrücken HRB 10914) als herrschender Gesellschaft am
02. Juni 1997 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag,
dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluß vom 30.
Juni 1997 zugestimmt hat und hinsichtlich dessen wegen des
weitergehenden Inhalts auf den genannten Vertrag sowie die
zustimmenden Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen
Bezug genommen wird, besteht infolge Verschmelzung der
METRO Immobilien Holding GmbH mit Sitz in Saarbrücken
(Amtsgericht Saarbrücken HRB 10914) als übertragendem
Rechtsträger mit der METRO AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht
Köln HRB 26888), deren Sitz nach Düsseldorf verlegt wurde,
nun mit der METRO AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 39473).
30.04.2013
Dr. Poncelet
b)
Zur Eintragung lfd. Nr. 1,
Spalte 5 bzgl. Dr.
Michael Hartung und 6
b), von Amts wegen
ergänzend eingetragen.
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Hartung, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1960
a)
15.05.2013
Dr. Poncelet
b)
Eintragung lfd. Nr. 2 Sp.
5 auf Grund falscher
Vorerfassung gerötet
und von Amts wegen
berichtigend
eingetragen.
4
b)
Der mit der METRO AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB
39473) am 02.06.1997 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom
19.02.2013 geändert und als Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag insgesamt neu gefasst worden. Die
Gesellschafterversammlung vom 06.05.2013 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
12.06.2013
Pollmächer
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
a)
01.08.2013
Peetz
Abruf vom 08.03.2024
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HRB 70053
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Knieps, Rolf, Düsseldorf, *XX.XX.1956
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schneider, Michael, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Dr. Link, Andreas, Köln, *XX.XX.1974
a)
20.01.2014
Peetz
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bertsch, Roland Martin, Malsch, *XX.XX.1957
a)
30.01.2014
Wandres
8
Prokura erloschen:
Ruster, Uwe, Saarbrücken, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Diel, Andreas, Hamminkeln, *XX.XX.1963
a)
02.10.2014
Peetz
9
Prokura erloschen:
Knieps, Rolf, Düsseldorf, *XX.XX.1956
a)
16.01.2015
Wandres
10
Prokura erloschen:
Dr. Hartung, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Baumgartinger, Wolfgang, Düsseldorf,
*XX.XX.1965
Kulmann, Nils, Meerbusch, *XX.XX.1974
Borg, Oliver, Willich, *XX.XX.1975
a)
19.11.2015
Peetz
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.04.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der METRO PROPERTIES Energy
a)
15.04.2016
Pollmächer
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 70053
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Management GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 51847) verschmolzen.
12
c)
Die An- und Vermietung von Grundstücken
und grundstücksgleichen Rechten, die
Planung und Durchführung von
Baumaßnahmen, Wartung, Unterhaltung
und Verwaltung von Gebäuden, jedoch
keine Geschäfte im Sinne des § 34 c
GewO, die Beurteilung von Standorten und
Grundstücken für gewerbliche Nutzung,
Promotion und Veranstaltungsmanagement
für Einkaufs- und Fachmarktzentren und
sonstige Handels- und Gewerbeimmobilien,
Erwerb, Verwaltung und Verwertung von
unbebauten und bebauten Grundstücken,
weiterhin die Erbringung von
Dienstleistungen jeglicher Art, die im
weitesten Sinne in direktem oder indirektem
Zusammenhang mit dem Betreiben eines
Einzel- und Großhandelsgeschäfts stehen,
gegenüber verbundenen und nicht
verbundene Unternehmen, ferner die
Durchführung von Handelsgeschäften und
die Erbringung von Management- und
sonstigen Dienstleistungen, die im
weitesten Sinne geeignet erscheinen, den
Gesellschaftszweck zu fördern, sowie
überhaupt das Halten und Verwalten von
Vermögenswerten aller Art.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
08.08.2016
Pollmächer
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Weber, Peter Christian, Korschenbroich,
*XX.XX.1969
a)
10.02.2017
Wandres
14
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 70053
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.1967
13.03.2017
Wandres
15
b)
Der bisher zwischen METRO AG - als herrschendem
Unternehmen - und der METRO Group Asset Management
Services GmbH - als abhängigem Unternehmen - bestehende
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht infolge
Übertragung im Wege der Ausgliederung gemäß § 123 Abs. 3
Nr. 1 UmwG nunmehr zwischen der METRO Wholesale &
Food Specialist AG - als herrschendem Unternehmen- und
der METRO Group Asset Management Services GmbH mit
dem Sitz in Düsseldorf - als abhängigem Unternehmen-.
a)
14.08.2017
Pollmächer
16
b)
Der bisher zwischen der METRO Wholesale & Food Specialist
AG - als herrschendem Unternehmen - und der METRO
Group Asset Management Services GmbH - als abhängigem
Unternehmen - bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Firmenänderung
des herrschenden Unternehmens nunmehr zwischen der
METRO AG - als herrschendem Unternehmen- und der
METRO Group Asset Management Services GmbH mit dem
Sitz in Düsseldorf - als abhängigem Unternehmen-.
a)
12.09.2017
Pollmächer
17
a)
METRO Asset Management Services
GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1. und
damit der Firma beschlossen.
a)
24.11.2017
Pollmächer
18
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.04.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
a)
27.11.2017
Pollmächer
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 70053
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom selben Tage mit der Pro. FS GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 70362) verschmolzen.
19
Prokura erloschen:
Weber, Peter Christian, Korschenbroich,
*XX.XX.1969
a)
04.12.2017
Peetz
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Pühler, Clemens, Wiesbaden, *XX.XX.1969
a)
14.08.2018
Peetz
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Borg, Oliver, Willich, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Borg, Oliver, Willich, *XX.XX.1975
a)
13.05.2019
Wandres
22
Prokura erloschen:
Dreyer, Rolf-Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1954
a)
11.02.2020
Sanders-Keilhäuber
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schneider, Frederick Johannes Seymour,
Meerbusch, *XX.XX.1979
a)
10.09.2020
Peetz
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
a)
18.03.2021
Peetz
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 70053
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Gatzki, Christian, Spicheren/Frankreich,
*XX.XX.1976
25
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Metro-Straße 2, 40235 Düsseldorf
a)
02.06.2021
Peetz
26
Prokura erloschen:
Kolberg, Frank Ewald, Köln, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Pühler, Clemens, Wiesbaden, *XX.XX.1969
a)
02.11.2021
Peetz
27
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6
(Geschäftsführung, Vertretung -redaktionell) und § 8
(Gesellschafterversammlung und Beschlussfassung)
beschlossen.
a)
30.01.2023
Pollmächer
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Borg, Oliver Thorsten, Willich, *XX.XX.1975
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schwarze, Jürgen, Ratingen, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Steinert, Oliver, Köln, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Gatzki, Christian, Spicheren / Frankreich,
Prokura erloschen:
Baumgartinger, Wolfgang, Düsseldorf,
*XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Gatzki, Christian, Spicheren, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Kulmann, Nils Wolfgang, Meerbusch,
*XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Schneider, Frederick Johannes Seymour,
Meerbusch, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Steinert, Oliver, Köln, *XX.XX.1970
a)
02.02.2023
Peetz
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 70053
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Altmeyer, Eric Peter, Bliesransbach, *XX.XX.1973
Bauer, Torsten Werner, Riegelsberg,
*XX.XX.1963
Wallenhorst, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1957
Hirth, Ludwig Bernhard, Quierschied,
*XX.XX.1964
a)
09.03.2023
Stemes
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Fischer, Jochen, Weinheim, *XX.XX.1960
a)
26.04.2023
Peetz
Abruf vom 08.03.2024