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Satzung vom 01.07.2010

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Die Hauptversammlung vom 17.12.2012 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 186743) nach Düsseldorf beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.12.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.12.2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).

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Die Hauptversammlung vom 24.05.2013 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 88.000.000,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 13.04.2015 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma und ferner die Änderung in § 8 (Einberufung und Voraussetzungen der Teilnahme an der Hauptversammlung, Versammlungsleitung) beschlossen.

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.12.2012 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital2013/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 250.000 auf EUR 2.250.000 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.02.2017 ist § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung entsprechend geändert.

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Das genehmigte Kapital 2013/I besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 750.000,00.

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Eintragung lfd. Nr. 6, Spalte 3, infolge Erfassungsfehlers von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne Vorstandsmitglieder allein zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind. Er kann weiter jedem Vorstandsmitglied gestatten, die Gesellschaft auch zu vertreten bei Rechtsgeschäften mit einem Dritten als dessen Vertreter (Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 2. Alternative).