Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 69822
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SN Mineral Mining AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Düsselstr. 10, 40219 Düsseldorf
c)
Verwaltung eigenen Vermögens.
90.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat
kann bestimmen, dass einzelne
Vorstandsmitglieder allein zur Vertretung der
Gesellschaft befugt sind. Er kann weiter jedem
Vorstandsmitglied gestatten, die Gesellschaft
auch zu vertreten bei Rechtsgeschäften mit
einem Dritten als dessen Vertreter (Befreiung
von den Beschränkungen des § 181 BGB 2.
Alternative).
b)
Vorstand:
Dr. Bedorf, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.07.2010
Die Hauptversammlung vom 17.12.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von
München (bisher Amtsgericht München HRB 186743) nach
Düsseldorf beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.12.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 16.12.2017 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2013/I).
a)
13.03.2013
Lottes
2
2.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2013 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form um 88.000.000,00
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Ziffer 1
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
19.06.2013
Haueiß
3
a)
DEMEG Deutsche Metallgesellschaft AG
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Bedorf, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1946
Bestellt als
Vorstand:
Sara, Jindrich, Kadau, Dvorakova 1843, Kreis
Chomutov / Tschechische Republik, *XX.XX.1958
a)
Die Hauptversammlung vom 13.04.2015 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
und ferner die Änderung in § 8 (Einberufung und
Voraussetzungen der Teilnahme an der Hauptversammlung,
Versammlungsleitung) beschlossen.
a)
28.04.2015
Braun
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 69822
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Bilker Allee 217, 40215 Düsseldorf
a)
15.04.2016
Bayer
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Erkrather Straße 401, 40231 Düsseldorf
a)
23.12.2016
Sanders-Keilhäuber
6
2.225.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.12.2012 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes
Kapital2013/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR
250.000 auf EUR 2.250.000 durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 06.02.2017 ist § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der Satzung entsprechend
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 750.000,00.
a)
27.04.2017
Braun
7
2.250.000,00
EUR
a)
04.07.2017
Pollmächer
b)
Eintragung lfd. Nr. 6,
Spalte 3, infolge
Erfassungsfehlers von
Amts wegen gelöscht
und berichtigend neu
eingetragen.
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