Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 69184
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
dieGrosseltern AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Am Hain 17, 40474 Düsseldorf
c)
Gründung von und Beteiligung an
Gesellschaften, Übernahme der
Komplementärfunktion für Unternehmen
und deren Geschäftsführung, Verwaltung
eigenen Vermögens, Vermittlung von
Lizenzen und Franchisesystemen, Erwerb
und Verwaltung von Beteiligungen sowie
Übernahme der persönlichen Haftung und
der Geschäftsführung, insbesondere bei
Kommanditgesellschaften sowie der Betrieb
einer Internetplattform als Plattform für die
Zielgruppe der Großeltern; Bereitstellung
von Angeboten, Produkten und
Dienstleistungen für Großeltern und Enkel;
Betrieb einer Großeltern-Community und
anderer generationenübergreifender
Communities im Internet; Lizenzvergabe
der Produkte der Gesellschaft an Dritte;
Herstellung, Betrieb und Vertrieb von
Druckereierzeugnissen zum Thema
Großeltern, Enkel, Familienleben und
anderen Themen; Beratung von Privat- und
Geschäftskunden im Bereich
Zielgruppenmarketing und Vertrieb mit
Schwerpunkt auf Zielgruppen Großeltern
und Familien & Senioren; Einrichtung und
Betrieb von Tochtergesellschaften mit dem
Schwerpunkt auf Zielgruppenmarketing
Großeltern; Errichtung und Verwaltung
einer Stiftung; Zurverfügungstellung der
Vertriebs- und Marketingplattformen an
50.000,00
EUR
a)
Besteht der Vorstand nur aus einem Mitglied, so
vertritt dieses die Geseflsthaft allein. Bei
mehreren Vorstandsmitgliedern wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied
zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Der
Aufsichtsrat kann eine andere
Vertretungsbefugnis festlegen und die
Vorstandsmitglieder von den Beschränkungen
des § 181 Alt. 2 BGB als Vertreter eines Dritten
befreien.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Meyer, Peter, Dettelbach, *XX.XX.1950
Vorstand:
Reidl, Andreas, Nürnberg, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Lode, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.08.2000, später geändert.
Die Hauptversammlung vom 31.10.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Bad
Tölz (bisher Amtsgericht München, HRB 133209) nach
Düsseldorf beschlossen.
Ferner wurde am selben Tage beschlossen, § 1 Abs. 1 und
damit die Firma (bisher: alpag management
Aktiengesellschaft) sowie § 2 und damit den
Unternehmensgegenstand zu ändern.
a)
06.12.2012
Dr. Glomb
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 69184
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritte gegen Gebühr oder auf Basis von
Erlösteilung.
2
a)
grosseltern AG
a)
Die Hauptversammlung vom 05.09.2013 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
18.09.2013
Pollmächer
3
c)
Gründung von und Beteiligung an
Gesellschaften, Übernahme der
Komplementärfunkton für Unternehmen
und deren Geschäftsführung, Verwaltung
eigenen Vermögens, Vermittlung von
Lizenzen und Franchisesystemen, Erwerb
und Verwaltung von Beteiligungen sowie
Übernahme der persönlichen Haftung und
der Geschäftsführung, insbesondere bei
Kommanditgesellschaften sowie der Betrieb
einer Internetplattform als Plattform für die
Zielgruppe der Grosseltern; Bereitstellung
von Angeboten, Produkten und
Dienstleistungen für Grosseltern und Enkel;
Betrieb einer Grosseltern-Community und
anderer generationenübergreifender
Communities im Internet; Lizenzvergabe
der Produkte der Gesellschaft an Dritte;
Herstellung, Betrieb und Vertrieb von
Druckereierzeugnissen zum Thema
Grosseltern, Enkel, Familienleben und
anderen Themen; Beratung von Privat- und
Geschäftskunden im Bereich
Zielgruppenmarketing und Vertrieb mit
Schwerpunkt auf Zielgruppen Grosseltern
und Familien & Senioren; Einrichtung und
Betrieb von Tochtergesellschaften mit dem
Schwerpunkt auf Zielgruppenmarketing
Grosseltern; Errichtung und Verwaltung
einer Stif-tung; Zurverfügungstellung der
Vertriebs- und Marketingplattform an Dritte
gegen Gebühr oder auf Basis von
55.556,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.09.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Satzung wurde in § 4 der Satzung um einen Absatz 2
(Genehmigtes Kapital) ergänzt.
Die Hauptversammlung vom 17.09.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 5.556,00 EUR EUR und die
Änderung des § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.09.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2016 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 9.444,00 zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital).
Der Vorstand ist ferner berechtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen
sowie die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer
Durchführung festzulegen.
a)
11.11.2015
Pollmächer
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 69184
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erlösteilung.
4
59.778,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.03.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 4.222,00 EUR EUR und die
Änderung des § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) beschlossen. § 4 Abs. (2) der Satzung
wurde durch einen neuen Abs. (2) ersetzt.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.03.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2018 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 20.000,00 zu erhöhen.
Der Vorstand ist berechtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen
sowie die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhungen und
ihrer Durchführung festzulegen (Genehmigtes Kapital)
a)
19.06.2017
Pollmächer
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Lode, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
04.03.2020
Johann-Albers
Abruf vom 04.03.2024