Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 69068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Cliq Digital AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Immermannstr. 13, 40210 Düsseldorf
c)
Die Beteiligung jeder Art an anderen
Unternehmen, im Besonderen an
Unternehmen in den Bereichen
Telekommunikation und mobile
Mehrwertdienste, das Halten, die
Verwaltung und die Verwertung von
Unternehmen und
Unternehmensbeteiligungen und die
Ausrichtung der Strategie des
Unternehmens und konzerngebundener
Unternehmen. Die Gesellschaft kann in den
vorgenannten Bereichen operativ tätig
werden.
3.950.699,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Einem oder
mehreren Vorstandsmitgliedern kann die
Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets
einzeln zu vertreten. Jedem Vorstandsmitglied
kann gestattet werden, Rechtsgeschäfte mit sich
als Vertreter Dritter vorzunehmen.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Westermann, Remco, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Vorstand:
Bos, Bernardus - gen. Ben -,
Amstelveen/Niederlande, *XX.XX.1962
Vorstand:
Voncken, Lodewijk Lucien,
Amsterdam/Niederlande, *XX.XX.1970
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.09.2005, später geändert.
Die Hauptversammlung vom 24.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von
Straelen (bisher Amtsgericht Kleve HRB 9886) nach
Düsseldorf beschlossen. Ferner wurde § 1 Abs. 1 (Firma -
bisher "BOB MOBILE AG" -), § 3 Satz 1 (Bekanntmachungen
und Informationen), § 17 (Ort und Bekanntmachungen) und §
23 (Jahresabschluss) geändert.
Es wurde ein neues genehmigtes Kapital geschaffen und § 7
entsprechend geändert.
Außerdem wurde ein neuer § 7c (Bedingtes Kapital 2012)
eingefügt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.
August 2017 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR
1.975.349,00 durch Ausgabe von bis zu 1.975.349 neuen auf
den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012).
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 533.464,00 durch
Ausgabe von bis zu 533.464 auf den Inhaber lautenden
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber und/oder Gläubiger von Wandlungs- und
Optionsrechten bzw. die zur Wandlung bzw. Optionsausübung
Verpflichteten aus Wandel- und Optionsanleihen, welche von
der aufgrund des Ermächtigurigsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 14. August 2008 bis zum 01. August
2013 ausgegeben werden, von ihren Wandlungs- und
Optionsrechten Gebrauch machen oder Wandlungspflichten
erfüllt werden, soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder
etwaige eigene Aktien eingesetzt werden.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
133.366,00 durch Ausgabe von bis zu 133.366 neuen auf den
a)
20.11.2012
Haueiß
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 69068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Inhaber lautenden Stammaktien bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital II). Das Bedingte Kapital II dient ausschließlich der
Bedienung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen Mitglieder
des Vorstandes und der Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an
Mitglieder der Geschäftsleitung und Mitarbeiter mit der
Gesellschaft verbundener oder künftig verbundener
nachrangiger Unternehmen im In- und Ausland i.S.d. § 15 ff.
AktG, die auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung
vom 14.08.2008 innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren
nach Eintragung des Bedingten Kapitals II gewährt werden.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
250.000,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 250.000
neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes
Kapital 2012). Die bedingte Kapitalerhöhung dient
ausschließlich der Bedienung von Bezugsrechten, die nach
Maßgabe der unter Tagesordnungspunkt 7 erteilten
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24. August 2012
gewährt werden.
2
4.110.699,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 24.08.2012 enthaltenen
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2012 - ist die Erhöhung
des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um 160.000,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.07.2013 sind § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 7
(Genehmigtes Kapital) der Satzung der durchgeführten
Kapitalerhöhung angepasst.
b)
Das Genehmigte Kapital 2012 besteht noch in Höhe von
1.815.349,-- EUR.
a)
15.08.2013
Lottes
3
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 7 d (Bedingtes Kapital 2013) beschlossen.Die
Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner eine
Änderung der Satzung in § 11 Abs. 1 (Zusammensetzung,
Amtsdauer) und § 15 Abs. 1 (Auslagenersatz und Vergütung)
a)
09.10.2013
Dr. Poncelet
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
1.591.983,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu
1.591.983 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien
(Bedingtes Kapital 2013) Die bedingte Kapitalerhöhung dient
der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an
die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinn- schuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser
Instrumente), die aufgrund der von der Hauptversammlung
vom 30. August 2013 unter Tagesordnungspunkt 11
beschlossenen Ermächtigung von der Gesellschaft oder deren
unmittelbaren oder mittelbaren in- oder ausländischen
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften begeben werden und ein
Wandlungs- bzw. Optionsrecht oder eine Wandlungspflicht in
bzw. auf neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der
Gesellschaft gewähren bzw. begründen.
4
4.445.699,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 24.08.2012 enthaltenen
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2012 - ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 335.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.10.2013 sind § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 7
(Genehmigtes Kapital) der Satzung der durchgeführten
Kapitalerhöhung angepasst.
b)
Das Genehmigte Kapital 2012 besteht noch in Höhe von
1.480.349,-- EUR.
a)
23.10.2013
Dr. Poncelet
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bos, Bernardus - gen. Ben -, Amstelveen /
Niederlande, *XX.XX.1962
a)
11.07.2014
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 69068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
5.926.048,00
EUR
b)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 7 der Satzung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 1.480.349,00 auf EUR
5.926.048,00 durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.11.2014 ist § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. § 7
(Genehmigtes Kapital 2012) der Satzung ist entfallen.
Das genehmigte Kapital 2012 ist aufgehoben.
a)
06.11.2014
Pollmächer
7
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Voncken, Lodewijk Lucien, Amsterdam /
Niederlande, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
a)
20.11.2014
Peetz
8
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen.
Ferner wurde ein neuer § 7 (bedingtes Kapital 2014)
eingefügt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.11.2014
wurde § 7 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital 2014) sowie § 7 Abs.
lit.d) Satz 2 geändert.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu Euro 1.839.483,00 durch
Ausgabe von bis zu 1.839.483 neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2014). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung
von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber
bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser
Instrumente), die aufgrund der von der Hauptversammlung
vom 30. August 2013 und von der Hauptversammlung vom
28. August 2014 beschlossenen Ermächtigungen von der
Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren in-
oder ausländischen Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften
gegen Bareinlage begeben werden und ein Wandlungs- bzw.
a)
30.12.2014
Pollmächer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 69068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Optionsrecht oder eine Wandlungspflicht in bzw. auf neue, auf
den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren
bzw. begründen. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur
insoweit durchzuführen, wie von Options- bzw.
Wandlungsrechten Gebrauch gemacht wird, wie die zur
Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger ihre Pflicht
zur Wandlung erfüllen oder wie Andienungen von Aktien
aufgrund von Ersetzungsbefugnissen der Gesellschaft
erfolgen und soweit nicht eigene Aktien oder neue Aktien aus
einer Ausnutzung eines Genehmigten Kapitals zur Bedienung
eingesetzt werden. Die neuen auf den Inhaber lautenden
Stückaktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in
dem sie durch Ausübung von Options- bzw.
Wandlungsrechten oder durch die Erfüllung von
Wandlungspflichten oder die Ausübung von
Andienungsrechten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand
ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27.
August 2019 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 742.500 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu EUR 742.500,00
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014). Der Vorstand kann
dabei einen von 60 Abs. 2 Satz 3 AktG abweichenden Beginn
der Gewinnbeteiligung bestimmen.
9
6.188.714,00
EUR
a)
Aufgrund der am 30.08.2013 beschlossen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2013) sind im
Geschäftsjahr 2014 Bezugsaktien im Nennwert von
262.666,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital
beträgt jetzt 6.188.714,00 EUR. Durch Besschluss des
Aufsichtsrates vom 20.01.2015 wurden § 4 Abs. 1 und Abs. 2
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert
a)
20.02.2015
Pollmächer
10
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
a)
06.10.2016
Dr. Poncelet
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 69068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.
August 2021 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 1.547.178 neuen auf den Inhaber lautenden
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu EUR
1.547.178,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016). Der
Vorstand kann dabei einen von 60 Abs. 2 Satz 3 AktG
abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung bestimmen.
Das genehmigte Kapital 2014 ist aufgehoben.
11
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 7 b (Bedingtes Kapital II) beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist gemäß 192 Abs. 2 Nr. 3
AktG um bis zu EUR 14.000,00 durch Ausgabe von bis zu
14.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital II). Das Bedingte Kapital II dient
ausschließlich der Bedienung von Bezugsrechten aus
Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands und an Mitarbeiter
der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsleitung und
Mitarbeiter mit der Gesellschaft verbundener oder künftig
verbundener nachrangiger Unternehmen im In- und Ausland
i.S.d. §15 ff. AktG, die auf Grund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 14.08.2008 innerhalb eines
Zeitraums von fünf Jahren nach Eintragung des Bedingten
Kapitals II gewährt werden.
a)
13.07.2017
Dr. Poncelet
12
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 7 durch Einfügung eines neuen § 7e (Bedingtes
Kapital 2017/II) beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
230.000,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 230.000
neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem
a)
13.07.2017
Dr. Poncelet
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 69068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie
(Bedingtes Kapital 2017/II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird
nur insoweit durchgeführt, wie gemäß dem
Aktienoptionsprogramm 2017 nach Maßgabe des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 19. Mai 2017 zu
Tagesordnungspunkt 6 Bezugsrechte ausgegeben wurden,
die Inhaber der Bezugsrechte von ihrem Ausübungsrecht
Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der
Bezugsrechte keine eigenen Aktien gewährt.
13
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2017 hat Änderungen der
Satzung in § 7d (Bedingtes Kapital 2017/I) und § 15
(Auslagenersatz und Vergütung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 19.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 7 b (Bedingtes Kapital II) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 19.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 7 durch Einfügung eines neuen § 7e (Bedingtes
Kapital 2017/II) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 2.480.991,00 durch
Ausgabe von bis zu 2.480.991 neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2017/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung
von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber
bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen, Geaussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser
Instrumente), die aufgrund der von der Hauptversammlung
vom 28. August 2014 unter Tagesordnungspunkt 6 und von
der Hauptversammlung vom 19. Mai 2017 unter
Tagesordnungspunkt 7 beschlossenen Ermächtigungen von
der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren in-
oder ausländischen Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften
begeben werden und ein Wandlungs- bzw. Optionsrecht oder
eine Wandlungspflicht in bzw. auf neue, auf den Inhaber
lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren bzw.
a)
02.08.2017
Dr. Poncelet
b)
Eintragungen laufende
Nummern 11 und 12,
Spalte 6 a) das Datum
der Hauptversammlung
wegen eines
Erfassungsfehlers von
Amts wegen berichtigend
eingetragen.
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 69068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
begründen.
14
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 16.
Mai 2024 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis
zu 3.094.357 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu EUR
3.094.357,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). Der
Vorstand kann dabei einen von § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG
abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung bestimmen.
Das genehmigte Kapital 2016 ist aufgehoben.
a)
03.06.2019
Schäfer
15
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2020 hat Änderungen der
Satzung in § 7e (Bedingtes Kapital 2017/II) und § 15
(Auslagenersatz und Vergütung) beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
320.000,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 320.000
neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem
anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie
(Bedingtes Kapital 2017/II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird
nur insoweit durchgeführt, wie gemäß dem
Aktienoptionsprogramm 2017 nach Maßgabe des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 19.05.2017 zu
Tagesordnungspunkt 6 b) bzw. gemäß dem
Aktienoptionsprogramm 2020 nach Maßgabe des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 21.08.2020 zu
Tagesordnungspunkt 7 Bezugsrechte ausgegeben wurden,
die Inhaber der Bezugsrechte von ihrem Ausübungsrecht
Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der
Bezugsrechte keine eigenen Aktien gewährt oder eine
Geldzahlung leistet.
a)
01.10.2020
Sönnichsen
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 69068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
6.508.714,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptverhandlung vom
17.05.2019 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2019 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 320.000,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
28.04.2021 sind § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
sowie § 7 (Genehmigtes Kapital) der Satzung der
durchgeführten Kapitalerhöhung angepasst.
b)
Das Genehmigte Kapital 2019 besteht noch in Höhe von
2.774.357,00 EUR.
a)
07.05.2021
Sönnichsen
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Grünstraße 8, 40212 Düsseldorf
a)
28.06.2021
Johann-Albers
18
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2021 hat die Neufassung
der Satzung in § 7d (nunmehr: Bedingtes Kapital 2021) sowie
die Streichung der §§ 7b und 7c beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
2.774.357,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu
2.774.357,00 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien
(Bedingtes Kapital 2021). Die bedingte Kapitalerhöhung dient
der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an
die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser
Instrumente), die aufgrund der von der Hauptversammlung
vom 19.05.2017 unter Tagesordnungspunkt 7 und von der
Hauptversammlung vom 29.04.2021 unter
Tagesordnungspunkt 7 beschlossenen Ermächtigungen von
der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren in-
oder ausländischen Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften
begeben werden und ein Wandlungs- bzw. Optionsrecht oder
eine Wandlungspflicht in bzw. auf neue, auf den Inhaber
lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren bzw.
a)
15.07.2021
Sönnichsen
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 69068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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begründen. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren
Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
Das bedingte Kapital II sowie das bedingte Kapital 2012
wurden aufgehoben.
19
a)
Die Hauptversammlung vom 14.04.2022 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals 2019, des Bedingten
Kapitals 2017/II und des Bedingten Kapitals 2021 und die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie eines
Bedingten Kapitals 2020, eines Bedingten Kapitals 2022/I und
eines Bedingten Kapitals 2022/II mit entsprechenden
Änderungen der Satzung in § 7, § 7e, § 7d und die Einfügung
eines neuen § 7f beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13.
April 2027 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis
zu 3.254.357 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu EUR
3.254.357,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
210.000,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 210.000
neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem
anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie
("Bedingtes Kapital 2020"). Die bedingte Kapitalerhöhung wird
nur insoweit durchgeführt, wie gemäß dem
Aktienoptionsprogramm 2020 nach Maßgabe des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 21. August 2020 zu
Tagesordnungspunkt 7 Bezugsrechte ausgegeben wurden,
die Inhaber der Bezugsrechte von ihrem Ausübungsrecht
Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der
Bezugsrechte keine eigenen Aktien gewährt oder eine
Geldzahlung leistet, wobei für die Gewährung und Abwicklung
von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands
ausschließlich der Aufsichtsrat zuständig ist.
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 2.804.357,00 durch
a)
13.06.2022
Sönnichsen
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 69068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgabe von bis zu 2.804.357 neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2022/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung
von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber
bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser
Instrumente), die aufgrund der von den Hauptversammlungen
vom 29. April 2021 unter Tagesordnungspunkt 7 sowie vom
14. April 2022 unter Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen
Ermächtigungen von der Gesellschaft oder deren
unmittelbaren oder mittelbaren in- oder ausländischen
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft begeben werden und ein
Wandlungs- bzw. Optionsrecht oder eine Wandlungspflicht in
bzw. auf neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der
Gesellschaft gewähren bzw. begründen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
240.000,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 240.000
neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem
anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie
("Bedingtes Kapital 2022/II"). Die bedingte Kapitalerhöhung
wird nur insoweit durchgeführt, wie gemäß dem
Aktienoptionsprogramm 2022 nach Maßgabe des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 14. Mai 2022 zu
Tagesordnungspunkt 10 lit. a) Bezugsrechte ausgegeben
wurden, die Inhaber der Bezugsrechte von ihrem
Ausübungsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaft zur
Erfüllung der Bezugsrechte keine eigenen Aktien gewährt
oder eine Geldzahlung leistet, wobei für die Gewährung und
Abwicklung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands
ausschließlich der Aufsichtsrat zuständig ist.
Das Bedingte Kapital 2017/II wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital 2021 wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital 2019 wurde aufgehoben.
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a)
Die Hauptversammlung vom 06.04.2023 hat Änderungen der
Satzung in § 5 (Aktien), § 7 (Genehmigtes Kapital), § 7d
(Bedingtes Kapital 2022/I), § 7e (Bedingtes Kapital 2020), §
12 (Aufgaben, Befugnisse und Beschlussfassungen), § 15
a)
12.06.2023
Sönnichsen
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 69068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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7
(Auslagenersatz und Vergütung), § 17 (Ort und
Bekanntmachung) und § 18 (Teilnehmerrecht) beschlossen.
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a)
Die Hauptversammlung vom 06.04.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 7 f (Bedingtes Kapital 2022/II) beschlossen.
a)
03.08.2023
Sönnichsen
Abruf vom 03.03.2024