Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 68906
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
KFM Deutsche Mittelstand AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Königsallee 68, 40212 Düsseldorf
c)
Das Halten, Verwalten und die Veräußerung
von Beteiligungen sowie die Beratung und
Unterstützung der gehaltenen
Beteiligungsgesellschaften. Die
Gesellschaft ist ferner berechtigt,
Investmentfonds und -gesellschaften bei
der Auswahl von geeigneten Investitionen
zu beraten und die Beratung und Betreuung
von Finanzdienstleistungsinstituten
durchzuführen. Die Gesellschaft betreibt
keinerlei erlaubnispflichtige Geschäfte im
Sinne des Kreditwesengesetzes.
Die Gesellschaft kann auch reine
Finanzbeteiligungen zum Zwecke der
Anlage von Finanzmitteln eingehen. Sie darf
ferner ihren Tätigkeitsbereich auf
verwandte Geschäftszweige erweitern.
Ausgenommen sind die Rechts- und
Steuerberatung sowie sonstige
erlaubnispflichtige Tätigkeiten, es sei denn,
dass für diese Tätigkeiten eine Erlaubnis
vorliegt.
51.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat kann einzelnen
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis
erteilen, auch wenn mehrere Vorstandsmitglieder
bestellt sind.
b)
Vorstand:
Mayer, Gerhard, Waibstadt, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.06.2012
a)
22.10.2012
Pollmächer
2
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
Einzelvertretungsbefugnis erteilen, auch wenn
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kramer, Nils, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
Die Hauptversammlung vom 18.10.2012 hat beschlossen, das
Grundkapital um bis zu 1.938.000,00 EUR zu erhöhen.
Gleichzeitig wurde § 6 (Vertretung der Gesellschaft) geändert.
a)
16.11.2012
Lottes
Abruf vom 11.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 68906
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind. Der
Aufsichtsrat kann zudem alle oder einzelne
Vorstandsmitglieder und zur gemeinsamen
Vertretung mit einem Vorstandsmitglied
berechtigte Prokuristen generell oder im
Einzelfall von dem Verbot der
Mehrfachvertretung gem. § 181 2. Alt. BGB
befreien.
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Mayer, Gerhard, Waibstadt, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Friedrich, Hans-Jürgen, Mönchengladbach,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
301.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.10.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 17.07.2013 ist § 5 der Satzung
(Grundkapital) geändert.
a)
26.07.2013
Lottes
4
a)
Die Hauptversammlung vom 10.04.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 899.000,00 EUR
beschlossen.
Ferner hat die Hauptversammlung vom 10.04.2014
Änderungen in § 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), §
a)
24.04.2014
Lottes
Abruf vom 11.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 68906
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9 (Dauer der Amtszeit), § 16 (Geschäftsordnung des
Aufsichtsrates) und § 19 (Jahresabschluss und
Gewinnverteilung) beschlossen.
5
Prokura erloschen:
Kramer, Nils, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
29.04.2014
Bayer
6
1.200.000,00
EUR
a)
Die am 10.04.2014 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
um 899.000,00 EUR auf 1.200.000,00 EUR ist durchgeführt. §
5 Abs. 1 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrat
vom 09.07.2014 geändert.
a)
21.07.2014
Lottes
7
a)
Die Hauptversammlung vom 10.04.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 5 durch Einfügung eines neuen Absatz 3 zur
Schaffung eines genehmigtem Kapitals beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
für die Dauer von fünf Jahren vorn Tage der Eintragung dieser
Genehmigung im Handelsregister an mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen
Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
EUR. 600.000,00 (in Worten: Euro sechshunderttausend) zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital).
a)
12.08.2014
Lottes
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Rathausufer 10, 40213 Düsseldorf
a)
10.09.2014
Detlefsen
9
a)
Die Hauptversammlung vom 30.11.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) durch Einfügung der
Absätze 4 und 5 sowie eine Änderung in § 18 Abs. 1 (Leitung
der Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschlüsse der
Hauptversammlung vom 30.11.2015 um bis zu 480.000,00
a)
16.12.2015
Lottes
Abruf vom 11.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 68906
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR zur Durchführung bis zum 29.11.2020 begebenen
Schuldverschreibungen (Bedingtes Kapital 2015 I) und um bis
zu 120.000,00 EUR zur Bedienung von bis zum 29.11.2020
gewährten Bezugsrechten aus Aktienoptionen (Bedingtes
Kapital 2015 II) bedingt erhöht.
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Norbert, Dresden, *XX.XX.1983
a)
21.12.2015
Bayer
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Meuthen, Thomas, Ratingen, *XX.XX.1966
a)
15.07.2016
Detlefsen
12
Prokura erloschen:
Meuthen, Thomas, Ratingen, *XX.XX.1966
a)
26.07.2017
Sanders-Keilhäuber
13
1.800.000,00
EUR
b)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 600.000,00 EUR auf
EUR 1.800.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 23.06.2017 ist § 5 (Grundkapital und
Aktien) der Satzung entsprechend geändert.
a)
13.09.2017
Coners
14
Prokura erloschen:
Schmidt, Norbert, Dresden, *XX.XX.1983
a)
01.12.2017
Sanders-Keilhäuber
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Sieger, Gert, Stuttgart, *XX.XX.1953
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Friedrich, Hans-Jürgen, Mönchengladbach,
*XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Grote, Christoph, Langenfeld, *XX.XX.1971
a)
04.09.2018
Krommes
Abruf vom 11.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 68906
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Mayer, Gerhard, Waibstadt, *XX.XX.1965
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Sieger, Gert, Stuttgart, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Müssig, Mathias Wolf, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
30.09.2019
Krommes
17
Prokura erloschen:
Müssig, Mathias Wolf, Düsseldorf, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Knee, Sabine, Waibstadt, *XX.XX.1975
Maliniwski, Marek, Weilerswist, *XX.XX.1974
a)
13.01.2021
Krommes
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Berichigung des Nachnamens:
Malinowski, Marek, Weilerswist, *XX.XX.1974
a)
27.01.2021
Krommes
19
Prokura erloschen:
Grote, Christoph, Langenfeld, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Knee, Sabine, Waibstadt, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Grzybek, Gabriele, Düsseldorf, *XX.XX.1981
van Schöll, Andreas, Kalkar, *XX.XX.1974
a)
07.09.2021
Krommes
20
c)
Das Halten, Verwalten und die Veräußerung
von Beteiligungen sowie die Beratung und
a)
Die Hauptversammlung vom 21.12.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Gegenstand des Unternehmens), 5
a)
05.01.2022
Pollmächer
Abruf vom 11.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 68906
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unterstützung der gehaltenen
Beteiligungsgesellschaften. Die
Gesellschaft ist ferner berechtigt,
Investmentfonds und -gesellschaften bei
der Auswahl von geeigneten Investitionen
zu beraten und die Beratung und Betreuung
von Finanzdienstleistungen durchzuführen.
Die Gesellschaft betreibt die
Anlagevermittlung und Anlageberatung auf
Grund des § 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG
gemäß Registrierung bei der BaFin als
vertraglich gebundener Vermittler
ausschließlich unter der Haftung eines
Wertpapierinstituts.
Die Gesellschaft kann auch reine
Finanzbeteiligungen zum Zwecke der
Anlage von Finanzmitteln eingehen. Sie darf
ferner Ihren Tätigkeitsbereich auf
verwandte Geschäftszweige erweitern.
Ausgenommen sind die Rechts- und
Steuerberatung sowie sonstige
erlaubnispflichtige Tätigkeiten, es sei denn,
dass für diese Tätigkeiten eine Erlaubnis
vorliegt.
(Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 30.11.2015 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2015 I, Bedingtes Kapital
2015 II) ist aufgehoben.
21
Prokura erloschen:
Grzybek, Gabriele, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
02.02.2022
Krommes
22
Prokura erloschen:
Malinowski, Marek, Weilerswist, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Springer, Florian, Bottrop-Kirchhellen,
*XX.XX.1987
a)
06.02.2023
Krommes
23
Prokura erloschen:
van Schöll, Andreas, Kalkar, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
a)
20.11.2023
Krommes
Abruf vom 11.04.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 68906
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Springer, Florian, Bottrop-Kirchhellen,
*XX.XX.1987
24
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Königsallee 27, 40212 Düsseldorf
a)
12.11.2025
Krommes
Abruf vom 11.04.2026