Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 68894
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Ingenico GmbH
b)
Ratingen
Geschäftsanschrift:
Am Gierath 10, 40885 Ratingen
c)
Die Entwicklung, die Produktion sowie der
Vertrieb von Hard- und Software, von
elektronischen Geräten sowie EDV-
Dienstleistungen und alle damit im
Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.
2.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Birkner, Marc, Cadolive/Frankreich, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bisher nicht eingetragen und ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Pfeifer, Christoph, Oberursel, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Buchheim, Peter Erwin Werner, Berlin,
*XX.XX.1960
Goldhahn, Detlef, Emsetal, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meil, Arne, Kassel, *XX.XX.1969
Wio, Frank, Ratingen, *XX.XX.1965
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.03.1996, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht
Charlottenburg HRB 107954 B) nach Ratingen beschlossen.
a)
19.10.2012
Dr. Glomb
2
b)
Nach Berichtigung der konkreten
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Birkner, Marc, Cadolive/Frankreich, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.11.2012
Pollmächer
b)
Eintragung lfd. Nr. 1 Sp.
4 b) wegen eines
Erfassungsfehlers von
Amts wegen berichtigt.
3
Prokura erloschen:
Buchheim, Peter Erwin Werner, Berlin,
*XX.XX.1960
a)
28.06.2013
Garmatz
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 68894
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Wio, Frank, Ratingen, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Meussen, Peter, Haltern am See, *XX.XX.1967
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr:
Meil, Arne, Kassel, *XX.XX.1969
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis und des
Wohnortes nunmehr:
Goldhahn, Detlef, Schmerbach, *XX.XX.1958
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Birkner, Marc, Cadolive/Frankreich, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
de Caluwe, Peter, Brüssel/Belgien, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.08.2013
Garmatz
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Meil, Arne, Kassel, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
de Caluwe, Peter, Brüssel/Belgien / Belgien,
*XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Meil, Arne, Kassel, *XX.XX.1969
a)
21.03.2014
Allwicher
6
b)
a)
Abruf vom 09.03.2024
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HRB 68894
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hartmann, Frank, Frechen, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
27.05.2014
Sanders-Keilhäuber
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dumröse, Stephan, Grevenbroich, *XX.XX.1973
a)
04.03.2015
Sanders-Keilhäuber
8
1.022.583,76
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
27.04.2015 wurde das Stammkapital von DEM 2.000.000,00
auf EUR 1.022.583,76 umgestellt und § 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen) entsprechend geändert.
Desweiteren wurde der Gesellschaftsvertrag geändert in § 7
(Veräußerung und Belastung von Geschäftsanteilen), § 8
(Bekanntmachungen) und § 10 (Beirat)
a)
30.04.2015
Pollmächer
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Daniel-Goldbach-Straße 17-19, 40880
Ratingen
a)
28.10.2015
Bayer
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bern, Frédéric, Paris / Frankreich, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.05.2016
Bayer
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
05.07.2016
Bayer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 68894
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Meil, Arne, Kassel, *XX.XX.1969
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bern, Frédéric, Paris / Frankreich, *XX.XX.1975
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hartmann, Frank, Frechen, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sharif, Kashif, Dunfermline / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Benn, Ian, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Meussen, Peter, Haltern am See, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Goldhahn, Detlef, Schmerbach, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Voisset, Valentin, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem andern Prokuristen
Dumröse, Stephan, Grevenbroich, *XX.XX.1973
a)
21.08.2019
Bayer
13
Prokura erloschen:
Dumröse, Stephan, Grevenbroich, *XX.XX.1973
a)
24.03.2020
Johann-Albers
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Benn, Ian, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
30.07.2021
Johann-Albers
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 68894
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Willaert, Benoit, Issy les Moulineaux /
Frankreich, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
15
Prokura erloschen:
Voisset, Valentin, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Einzelprokura:
Mulabazi, Muharem, Erkrath, *XX.XX.1973
a)
19.08.2022
Sanders-Keilhäuber
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Willaert, Benoit, Issy les Moulineaux /
Frankreich, *XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sorke, Roland Wilfried, Werl, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt.
a)
06.09.2023
Kamps
Abruf vom 09.03.2024