Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 68868
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Pandox Lübeck GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
c/o Oelschläger Immobilien GmbH,
Heinrichstraße 73, 40239 Düsseldorf
c)
Der Erwerb, die Bebauung, Vermietung und
Verpachtung von Grundbesitz für Hotels,
der Erwerb, Betrieb und die Verwaltung von
Hotels sowie alle damit im Zusammenhang
stehenden Geschäfte, jedoch nur für eigene
Rechnung. Geschäfte, die einer
Genehmigung nach § 34c GewO bedürfen,
sind ausgeschlossen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer
kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm/Schweden,
*XX.XX.1947
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Nou, Liia, Vaxholm/Schweden, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Schaaphok, Aldert, Boom/Belgien, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.09.2012
a)
15.10.2012
Haueiß
2
b)
Mit der Pandox Germany GmbH in Düsseldorf (AG Düsseldorf
HRB 68809) als herrschendem Unternehmen ist am
14.11.2012 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 14.11.2012 zugestimmt.
Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag
und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
20.11.2012
Dr. Poncelet
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kausch, Cornelia, Berlin-Grunewald,
*XX.XX.1962
a)
10.12.2012
Sanders-Keilhäuber
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm/Schweden,
*XX.XX.1947
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schaaphok, Aldert, Boom/Belgien, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nou, Liia, Vaxholm/Schweden, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kausch, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Kausch, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1962
a)
19.12.2012
Sanders-Keilhäuber
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Senger, Frank, Hemmingen, *XX.XX.1972
a)
27.02.2013
Sanders-Keilhäuber
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o Holiday Inn Hotel, Travemünder Allee 3,
23568 Lübeck
a)
27.02.2013
Sanders-Keilhäuber
7
b)
a)
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HRB 68868
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neu bestellt:
Geschäftsführer:
Nou, Liia, Vaxholm / Schweden, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1947
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Häggström, Lars Johann Eriksson, Danderyd /
Schweden, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
18.11.2013
Sanders-Keilhäuber
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schaaphok, Aldert, Branst-Bornem/Belgien,
*XX.XX.1959
a)
17.04.2015
Sanders-Keilhäuber
9
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Kausch, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.02.2018
Sanders-Keilhäuber
10
Prokura erloschen:
Schaaphok, Aldert, Branst-Bornem/Belgien,
a)
08.03.2018
Abruf vom 09.03.2024
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HRB 68868
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krogsbøl, Helge, Oslo, *XX.XX.1968
Sanders-Keilhäuber
11
Prokura erloschen:
Krogsbøl, Helge, Oslo, *XX.XX.1968
a)
10.09.2018
Sanders-Keilhäuber
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9
(Jahresabschluss; Ergebnisverwendung) beschlossen.
a)
08.10.2018
Sönnichsen
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1947
Bestellt als
Geschäftsführer:
Melkersson, Karl Magnus Christian, Bromma /
Schweden, *XX.XX.1982
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.10.2018
Sanders-Keilhäuber
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krüger, Jan-Patrick, Berlin, *XX.XX.1972
Schaaphok, Aldert, Branst-Bornem / Belgien,
*XX.XX.1959
a)
26.10.2018
Sanders-Keilhäuber
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Krüger, Jan-Patrick, Berlin, *XX.XX.1972
a)
05.04.2019
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 68868
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kausch, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krüger, Jan-Patrick, Berlin, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
16
Prokura erloschen:
Senger, Frank, Kenn, *XX.XX.1986
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Christian, Zarpen, *XX.XX.1978
a)
10.05.2019
Wandres
17
b)
Nach Wohnortwechsel nunmehr:
Geschäftsführer:
Häggström, Lars Johann Eriksson, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.03.2020
Sanders-Keilhäuber
18
b)
Der mit der Pandox Germany GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 68809) am 14.11.2012
geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
ist durch Vertrag vom 14.12.2021 geändert worden. Die
Gesellschafterversammlung vom 21.12.2021 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
28.12.2021
Schäfer
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nou, Liia, Vaxholm / Schweden, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
a)
12.04.2022
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 68868
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Häggström, Lars Johann Eriksson, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lindblom, Anneli Elisabet, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Häggström, Lars Johan Eriksson, Stockholm,
*XX.XX.1954
Abruf vom 09.03.2024