Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 68856
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Pandox Dortmund GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
c/o Oelschläger Immobilien GmbH,
Heinrichstraße 73, 40239 Düsseldorf
c)
Der Erwerb, die Bebauung, Vermietung und
Verpachtung von Grundbesitz für Hotels,
der Erwerb, Betrieb und die Verwaltung von
Hotels sowie alle damit im Zusammenhang
stehenden Geschäfte, jedoch nur für eigene
Rechnung. Geschäfte, die einer
Genehmigung nach § 34c GewO bedürfen,
sind ausgeschlossen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer
kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm/Schweden,
*XX.XX.1947
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Nou, Liia, Vaxholm/Schweden, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Schaaphok, Aldert, Boom/Belgien, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.09.2012
a)
12.10.2012
Haueiß
2
b)
Mit der Pandox Germany GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 68809 ) als herrschendem Unternehmen ist
am 14.11.2012 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 14.11.2012 zugestimmt.
Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag
und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
20.11.2012
Lottes
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kausch, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1962
a)
10.12.2012
Höttgen-Rüter
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm/Schweden,
*XX.XX.1947
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nou, Liia, Vaxholm/Schweden, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schaaphok, Aldert, Boom/Belgien, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kausch, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Kausch, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1962
a)
19.12.2012
Höttgen-Rüter
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rücker, Frank, Dortmund, *XX.XX.1971
a)
08.01.2013
Höttgen-Rüter
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o Radisson Blu Hotel, An der Buschmühle
1, 44139 Dortmund
a)
22.01.2013
Höttgen-Rüter
7
Prokura erloschen:
Rücker, Frank, Dortmund, *XX.XX.1971
a)
12.06.2013
Johann-Albers
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 68856
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ulbricht, Heinz-Dieter, Köln, *XX.XX.1971
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nou, Liia, Vaxholm / Schweden, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1947
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Häggström, Lars Johann Eriksson, Danderyd /
Schweden, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.11.2013
Höttgen-Rüter
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schaaphok, Aldert, Branst-Bornem/Belgien,
*XX.XX.1959
a)
17.04.2015
Johann-Albers
10
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsberechtigung
Geschäftsführer:
a)
09.02.2018
Johann-Albers
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 68856
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kausch, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
11
Prokura erloschen:
Schaaphok, Aldert, Branst-Bornem/Belgien,
*XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krogsbøl, Helge, Oslo/Norwegen, *XX.XX.1968
a)
09.03.2018
Johann-Albers
12
Prokura erloschen:
Ulbricht, Heinz-Dieter, Köln, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Krogsbøl, Helge, Oslo/Norwegen, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Senger, Frank, Hemmingen, *XX.XX.1972
a)
11.09.2018
Krommes
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9
(Jahresabschluss, Ergebnisverwendung) beschlossen.
a)
05.10.2018
Coners
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Melkersson, Karl Magnus Christian, Bromma /
Schweden, *XX.XX.1982
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
19.10.2018
Krommes
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 68856
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm/Schweden
/ Schweden, *XX.XX.1947
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krüger, Jan-Patrick, Berlin, *XX.XX.1972
Schaaphok, Aldert, Branst-Bornem/Belgien,
*XX.XX.1959
a)
29.10.2018
Bayer
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kausch, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krüger, Jan-Patrick, Berlin, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Krüger, Jan-Patrick, Berlin, *XX.XX.1972
a)
08.04.2019
Krommes
17
b)
Nach Wohnortänderung
Geschäftsführer:
Häggström, Lars Johann Eriksson, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.03.2020
Krommes
18
b)
Der mit der Pandox Germany GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 68809) am 14.11.2012 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 14.12.2021 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 21.12.2021 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
29.12.2021
Braun
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 68856
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
b)
Nach Berichtigung der besonderen
Vertretungsregelung von Amts wegen
Geschäftsführer:
Melkersson, Karl Magnus Christian, Bromma /
Schweden, *XX.XX.1982
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.01.2022
Krommes
20
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lindblom, Anneli Elisabet, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nou, Liia, Vaxholm / Schweden, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Häggström, Lars Johann Eriksson, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Häggström, Lars Johann Eriksson, Stockholm,
*XX.XX.1954
a)
12.04.2022
Kronz
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1947
a)
26.04.2023
Krommes
b)
Berichtigung des
aktuellen Ausdrucks zur
Eintragung vom
19.10.2018
22
Prokura erloschen:
Senger, Frank, Hemmingen, *XX.XX.1972
a)
08.08.2023
Krommes
Abruf vom 05.03.2024