Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 68847
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Pandox Bemen GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
c/o Oelschläger Immobilien GmbH,
Heinrichstr. 73, 40239 Düsseldorf
c)
Der Erwerb, die Bebauung, Vermietung und
Verpachtung von Grundbesitz für Hotels,
der Erwerb, Betrieb und die Verwaltung von
Hotels sowie alle damit im Zusammenhang
stehenden Geschäfte, jedoch nur für eigene
Rechnung. Geschäfte, die einer
Genehmigung nach § 34 c GewO bedürfen,
sind ausgeschlossen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm/Schweden,
*XX.XX.1947
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Nou, Liia, Vaxholm/Schweden, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Schaaphok, Aldert, Boom/Belgien, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.09.2012
a)
11.10.2012
Lottes
2
a)
Pandox Bremen GmbH
a)
17.10.2012
Lottes
b)
Den Firmennamen von
Amts wegen berichtigend
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 68847
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eingetragen
3
b)
Mit der Pandox Germany GmbH (AG Düsseldorf HRB 68809)
als herrschendem Unternehmen ist am 14.11.2012 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2012
zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
20.11.2012
Lottes
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kausch, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1962
a)
19.12.2012
Allwicher
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm/Schweden,
*XX.XX.1947
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nou, Liia, Vaxholm/Schweden, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schaaphok, Aldert, Boom/Belgien, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kausch, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Kausch, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1962
a)
19.12.2012
Allwicher
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Böttcherstraße 2, c/o Radisson Blu,
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
17.06.2013
Allwicher
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 68847
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bremen, 28195 Bremen
Rücker, Frank, Dortmund, *XX.XX.1971
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nou, Liia, Vaxholm / Schweden, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sixten, Nils Erik, Stockholm / Schweden,
*XX.XX.1947
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Häggström, Lars Johann Eriksson, Danderyd /
Schweden, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.11.2013
Allwicher
8
b)
Nach Berichtigung des Namens nunmehr
Geschäftsführer:
Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1947
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.04.2015
Allwicher
b)
Den Familienamen des
Geschäftsführers
Lindberg unter lfd. Nr. 7
Sp. 4 b) von Amts wegen
berichtigend
eingetragen.
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
16.04.2015
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 68847
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schaaphok, Aldert, Branst-Bornem/Belgien,
*XX.XX.1959
Allwicher
10
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Kausch, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.02.2018
Allwicher
11
Prokura erloschen:
Schaaphok, Aldert, Branst-Bornem/Belgien,
*XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krogsbol, Helge, Oslo/Norwegen, *XX.XX.1968
a)
14.03.2018
Allwicher
12
Prokura erloschen:
Krogsbøl, Helge, Oslo/Norwegen, *XX.XX.1968
a)
04.09.2018
Allwicher
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9
(Jahresabschluss, Ergebnisverwendung) beschlossen.
a)
05.10.2018
Coners
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lindberg, Nils Erik Sixten, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1947
Bestellt als
Geschäftsführer:
Melkersson, Karl Magnus Christian, Bromma /
Schweden, *XX.XX.1982
a)
18.10.2018
Krommes
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 68847
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krüger, Jan-Patrick, Berlin, *XX.XX.1972
Schaaphok, Aldert, Branst-Bornem / Belgien,
*XX.XX.1959
a)
29.10.2018
Peetz
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kausch, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krüger, Jan-Patrick, Berlin, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Krüger, Jan-Patrick, Berlin, *XX.XX.1972
a)
04.04.2019
Allwicher
17
b)
Nach Änderung des Wohnsitzes nunmehr
Geschäftsführer:
Häggström, Lars Johann Eriksson, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.03.2020
Kronz
18
Prokura erloschen:
Rücker, Frank, Dortmund, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
08.12.2020
Kronz
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 68847
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zupanc, Angelika Lydia, Bremen, *XX.XX.1963
19
b)
Der mit der Pandox Germany GmbH in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 68809) am 14.11.2012
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.12.2021
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2021
hat der Änderung zugestimmt.
a)
30.12.2021
Braun
20
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lindblom, Anneli Elisabet, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nou, Liia, Vaxholm / Schweden, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Häggström, Lars Johann Eriksson, Stockholm /
Schweden / Schweden, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Häggström, Lars Johann Eriksson, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1954
a)
11.04.2022
Kronz
Abruf vom 04.03.2024