Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 67975
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Activion SE
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Schanzenstraße 94, 40549 Düsseldorf
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens.
120.000,00
EUR
a)
Besteht der Vorstand aus mehreren Personen,
wird die Gesellschaft durch zwei Mitglieder des
Vorstands gemeinsam oder durch ein Mitglied
des Vorstands in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Ist nur ein
Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die
Gesellschaft allein. Der Aufsichtsrat kann
einzelnen oder mehreren Vorstandsmitgliedern
Alleinvertretungsbefugnis erteilen und/oder von
den Beschränkungen des § 181 BGB 2.
Alternative (Verbot der Mehrfachvertretung)
befreien.
b)
Vorstand:
Hartmann, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 10.05.2012
a)
25.05.2012
Pollmächer
2
a)
Gold International SE
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Füllenbachstraße 6, 40474 Düsseldorf
c)
Der An- und Verkauf von Edelmetallen,
seltenen Erden und Rohstoffen jedweder
Form, die Förderung selbst oder mittelbar
durch Beteiligung an entsprechenden
Unternehmen einschließlich des Erwerbs
hierauf bezogener Immobilien, Grundstücke
und Rechte sowie aller hiermit im
Zusammenhang stehender Geschäfte. Zur
Förderung dessen ist die Gesellschaft
ausdrücklich auch zum Erwerb, der
b)
Vorstand:
Hartmann, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Schulz, Eckhard, Dortmund, *XX.XX.1940
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 09.08.2012/20.09.2012 hat eine
Änderung der Satzung in den §§ 1 Abs. 1 (Firma) und 2
(Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
25.09.2012
Dr. Poncelet
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 67975
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Innehabung, Verwaltung und Veräußerung
von Beteiligungen und sonstigen
Investitionen in Unternehmen jedweder Art,
insbesondere in den Bereichen
Ecommerce, Finanzen, Immobilien, Presse,
Logistik etc. berechtigt. Ausdrücklich
gestattet ist auch die Beteiligung, sei es
mittelbar oder unmittelbar, an
Unternehmen, die mit der Einwerbung von
Kapital befasst sind, sowie die
Durchführung sämtlicher damit
zusammenhängender Geschäfte. Die
Gesellschaft kann zum Zwecke der
Durchführung ihrer Geschäftstätigkeit
insbesondere auch stille Gesellschaften
gründen und die hierfür erforderlichen
Einlagen leisten.
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Füllenbachstr. 4, 40474 Düsseldorf
a)
27.02.2013
Wandres
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kostic, Mikica, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
12.06.2013
Peetz
5
a)
Die Hauptversammlung vom 10. Mai 2013 hat die Erhöhung
des Grundkapitals von 120.000,00 EUR um bis zu
9.880000,00 EUR auf bis zu 10.000.000,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 9.880.000 neue auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit anteiligen Betrag am Grundkapital
von 1,00 EUR je Aktie gegen Bareinlagen beschlossen. Die
Erhöhung des Grundkapitals ist in vollem Umfang
durchgeführt.
a)
28.06.2013
Dr. Poncelet
6
10.000.000,00
EUR
a)
In Ergänzung der Eintragung vom 28.06.2013 nachgetragen.
a)
11.01.2016
Abruf vom 04.03.2024
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HRB 67975
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Poncelet
7
Prokura erloschen:
Kostic, Mikica, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
13.01.2016
Wandres
8
c)
Der An -und Verkauf von Edelmetallen und
Rohstoffen jedweder Form, die Förderung
selbst oder mittelbar durch Beteiligung an
entsprechenden Unternehmen
einschließlich des Erwerbs hierauf
bezogener Immobilien, Grundstücke und
Rechte sowie aller hiermit im
Zusammenhang stehender Geschäfte. Zur
Förderung dessen ist die Gesellschaft
ausdrücklich auch zum Erwerb, der
Innehabung, Verwaltung und Veräußerung
von Beteiligungen und sonstigen
Investitionen in Unternehmen jedweder Art,
insbesondere in den Bereichen E-
Commerce, Finanzen, Immobilien, Presse,
Logistik etc. berechtigt. Ausdrücklich
gestattet ist auch die Beteiligung, sei es
mittelbar oder unmittelbar, an
Unternehmen, die mit der Einwerbung von
Kapital befasst sind, sowie die
Durchführung sämtlicher damit
zusammenhängender Geschäfte. Die
Gesellschaft kann zum Zwecke der
Durchführung ihrer Geschäftstätigkeit
insbesondere auch stille Gesellschaften
gründen und die hierfür erforderlichen
Einlagen leisten.
a)
Das Vorstandmitglied vertritt die Gesellschaft
allein. Der Aufsichtsrat kann dem Vorstand
gestatten, im Namen der Gesellschaft
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Verbot der
Mehrvertretung, § 181 Alt. 2 BGB.
a)
Die Hauptversammlung vom 04.03.2016 hat die vollständige
Neufassung der Satzung beschlossen. Insbesondere wurden
Gegenstand des Unternehmes und Vertreung der
Gesellschaft geändert. Die Firma sowie Grundkapital wurden
jeweils nur redaktunell geändert.
a)
17.03.2016
Dr. Poncelet
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Königswall 38-40, 44137 Dortmund
a)
06.01.2017
Wandres
Abruf vom 04.03.2024