Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 67603
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hotel Bellevue Dresden Betriebs GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
c/o Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
40545 Düsseldorf
c)
Der Betrieb und die Verwaltung des "Hotels
Bellevue" in Dresden.
100.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Braks, Anders, Köln, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Hoffmann, Solveig Diana,
Bofferdange/Luxemburg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Katz, Andrew Dean, Weybridge/Großbritannien,
*XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.12.1991, zuletzt gemäß
Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.10.2003
geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 06.02.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Berlin (bisher AG Charlottenburg, HRB
42997 B) nach Düsseldorf beschlossen.
a)
23.03.2012
Dr. Glomb
2
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
c/o Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
Feldmühleplatz 1, 40545 Düsseldorf
a)
27.03.2012
Dr. Glomb
3
b)
Änderung zur
a)
Die Gesellschaft wird von zwei Geschäftsführern
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2015 hat den
a)
18.08.2015
Abruf vom 06.03.2024
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HRB 67603
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
c/o Alter Domus Deutschland GmbH,
Nordstr. 116, 40477 Düsseldorf
c)
Der Betrieb und die Verwaltung von Hotels.
gemeinsam vertreten. Die
Gesellschafterversarnmlung kann für alle oder
einzelne Geschäftsführer eine abweichende
Vertretungsregelung beschließen; sie kann alle
oder einzelne Geschäftsführer für die Vornahme
von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreien.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoffmann, Solveig Diana,
Bofferdange/Luxemburg / Luxemburg,
*XX.XX.1971
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Braks, Anders, Köln, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Burych, Andrew, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1985
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tolley, Thomas, Tring / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei
insbesondere § 2. und damit den Gegenstand sowie § 7. und
damit die allgemeine Vertretungsregelung geändert.
Pollmächer
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 67603
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Skaar, Steven, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bradshaw, Cody, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Skaar, Steven, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Burych, Andrew, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1985
Bestellt als
Geschäftsführer:
Vaughan, Zachary Bryan, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fuller, Michael Geoffrey, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
a)
26.11.2015
Kordus
Abruf vom 06.03.2024
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HRB 67603
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 Ziffern 12.1 bis
12.3 (Jahresabschluss und Ergebnisverwendung)
beschlossen.
a)
30.12.2015
Pollmächer
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tolley, Thomas, Tring / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1978
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bradshaw, Cody, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1978
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vaughan, Zachary Bryan, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1977
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fuller, Michael Geoffrey, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1979
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Braks, Anders, Köln, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bauer, Michael, Köln, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
24.08.2016
Johann-Albers
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 67603
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Konrad-Adenauer-Ufer 5-7, 50668 Köln
56.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird von zwei Geschäftsführern
gemeinsam vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bauer, Michael, Köln, *XX.XX.1968
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 05.08.2016
beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 4.870,81
auf EUR 56.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in -nunmehr § 5- entsprechend zu ändern sowie weiter in -
nunmehr 8- (Vertretung) und den Gesellschaftsvertrag
insgesamt neu gefasst.
a)
31.08.2016
Pollmächer
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Verfügung über
Geschäftsanteile) beschlossen.
a)
05.03.2018
Pollmächer
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20./21.02.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Abs. (1)
(Stammkapital - redaktionell) beschlossen.
a)
01.03.2019
Pollmächer
Abruf vom 06.03.2024