Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 67500
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hotel Kongress Chemnitz Betriebs GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
c/o Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
Feldmühleplatz 1, 40545 Düsseldorf
c)
Der Betrieb und die Verwaltung des "Hotel
Kongress" in Chemnitz.
100.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Braks, Anders, Köln, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Katz, Andrew Dean,
Weybridge/Surrey/Großbritannien, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Hoffmann, Solveig Diana,
Bofferdange/Luxemburg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.12.1991, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 06.02.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 und mit
ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht
Charlottenburg HRB 43026 B) nach Düsseldorf beschlossen.
b)
Es besteht zwischen der Gesellschaft als Verpächterin und
der ACCOR Hotellerie Deutschland GmbH, Eschborn, als
Pächterin ein Unternehmenspachtvertrag vom 07.05.1992 mit
Ergänzungsvereinbarungen vom 18.12.1992, 02.12. und
23.12.1993, dem die Gesellschafterversammlung am
27.03.1995 zugestimmt hat.
Der Vertrag ist mehrfach geändert worden, zuletzt am
31.03.2000.
Der Zwischen der Gesellschaft und der ACCOR Hotellerie
Deutschland GmbH bestehende Unternehmenspachtvertrag
vom 07.05.1992 ist durch die Ergänzungsvereinbarung Nr. 5
vom 30.01.2006 bzw. 28.02.2006 mit Zustimmung der
Gesellschafterversammlung vom 07.04.2006 geändert.
a)
07.03.2012
Haueiß
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Katz, Andrew Dean,
a)
13.03.2012
Allwicher
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 67500
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Weybridge/Surrey/Großbritannien, *XX.XX.1961
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o Alter Domus Deutschland GmbH,
Nordstr. 116, 40477 Düsseldorf
c)
Der Betrieb und die Verwaltung von Hotels.
a)
Die Gesellschaft wird von zwei Geschäftsführern
gemeinsam vertreten. Die
Gesellschafterversammlung kann für alle oder
einzelne Geschäftsführer eine abweichende
Vertretungsregelung beschließen; sie kann alle
oder einzelne Geschäftsführer für die Vornahme
von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreien.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoffmann, Solveig Diana,
Bofferdange/Luxemburg, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Burych, Andrew, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1985
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tolley, Thomas, Tring / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Geschäftsführer:
Braks, Anders, Köln, *XX.XX.1959
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2015 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in Ziffer 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie
in Ziffer 7 (Geschäftsführung und Vertretung), beschlossen.
a)
21.08.2015
Dué
Abruf vom 04.03.2024
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HRB 67500
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Skaar, Steven, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bradshaw, Cody, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Skaar, Steven, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Burych, Andrew, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1985
Bestellt als
Geschäftsführer:
Vaughan, Zachary Bryan, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1977
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fuller, Michael Geoffrey, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
25.11.2015
Allwicher
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 67500
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 (Ziffer 12.1 bis
12.3 Jahresabschluss und Ergebnisverwendung)
beschlossen.
a)
30.12.2015
Dr. Poncelet
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Konrad-Adenauer-Ufer 5-7, 50668 Köln
a)
Die Gesellschaft wird von zwei Geschäftsführern
gemeinsam vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.08.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 7
(Geschäftsführung und Vertretung) sowie weiter in Ziffer 9
(Gesellschafterversammlungen) und Ziffer 12
(Jahresabschluss und Ergebnisverwendung) beschlossen.
a)
16.08.2016
Dr. Poncelet
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tolley, Thomas, Tring / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1978
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bradshaw, Cody, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1978
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vaughan, Zachary Bryan, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1977
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fuller, Michael Geoffrey, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1979
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
a)
30.08.2016
Allwicher
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Braks, Anders, Köln, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bisher nicht eingetragen und ausgeschieden als
Geschäftsführer:
Bauer, Michael, Köln, *XX.XX.1968
8
a)
Event Hotels Property Service GmbH
c)
Der Betrieb und die Verwaltung von Hotels
und sonstigen Immobilien.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.05.2023 hat
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 (Firma)
und Ziffer 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
24.05.2023
Schäfer
Abruf vom 04.03.2024