Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 67391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Annalect Group Germany GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Grünstr. 15, 40212 Düsseldorf
c)
Das Erbringen von Leistungen im Bereich
Online Kommunikation mit Schwerpunkt auf
Media.
100.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer zusammen mit einem
Prokuristen vertreten. Einzelnen
Geschäftsführern kann durch Beschluss der
Gesellschafter alleinige Vertretungsbefugnis und
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt werden.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zimmer, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Geschäftsführer:
Kuhlmann, Peter, Hamburg, *XX.XX.1969
Geschäftsführer:
Jansen, Sascha, Mönchengladbach, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Schmelz, Volker, Hamburg, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kim, Richard, München, *XX.XX.1971
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.10.1995, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2011 hat die
Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg
HRB 60048) nach Düsseldorf und die entsprechende
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Abschnitt I. Abs. 2.
beschlossen, ferner eine Änderung in Abschnitt I. Abs. 1. und
damit der Firma (bisher " OMG 4CE GmbH") sowie in
Abschnitt I. Absatz 3.1 (Gegenstand des Unternehmens).
b)
Zwischen der Gesellschaft und der G.F.M.O Gesellschaft für
Media-Optimierung mbH, Hamburg (herrschendes
Unternehmen) besteht der Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 12.01.1998 nebst Nachtrag
vom 05.05.1999, dem die Gesellschafterversammlungen am
28.12.1998, 25.05.1999 und 20.08.1999 zugestimmt haben.
a)
22.02.2012
Haueiß
2
b)
Der mit der G.F.M.O. Gesellschaft für Media-Optimierung
mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 58198) am
12.01.1998 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag besteht nunmehr aufgrund des
Spaltungsvertrages vom 16.08.2010 mit der OMNICOM Media
Group Germany GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf
HRB 34168).
a)
21.03.2012
Haueiß
3
a)
Resolution Media GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Abschnitt I. Absatz 1.
und damit der Firma beschlossen.
a)
17.12.2015
Braun
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kuhlmann, Peter, Hamburg, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
11.01.2016
Johann-Albers
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 67391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ziegler, Frank, Oberhausen, *XX.XX.1970
Small, Richard, Düsseldorf, *XX.XX.1973
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ziegler, Frank, Oberhausen, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Small, Richard, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Small, Richard, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
27.12.2017
Johann-Albers
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hosseini, Dariusch, München, *XX.XX.1971
a)
16.05.2019
Johann-Albers
7
Prokura erloschen:
Kim, Richard, München, *XX.XX.1971
a)
17.06.2019
Johann-Albers
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hosseini, Dariusch, München, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kluge, Manfred, Köln, *XX.XX.1968
a)
05.07.2019
Johann-Albers
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sieg, Mathias, Köln, *XX.XX.1977
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schetter, Daniel, München, *XX.XX.1977
a)
16.08.2019
Johann-Albers
10
b)
Nicht mehr
a)
20.11.2020
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 67391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Small, Richard, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Johann-Albers
11
b)
Der mit der OMNICOM Media Group Germany GmbH mit Sitz
in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 34168) am
12.01.1998 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit Nachtrag vom 05.05.2021 ist
durch Vertrag vom 04.10.2021 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 03.11.2021 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
12.11.2021
Braun
12
b)
Der mit der OMNICOM Media Group Germany GmbH mit Sitz
in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 34168) am
12.01.1998 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit Nachtrag vom 05.05.1999 ist
durch Vertrag vom 04.10.2021 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 03.11.2021 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
25.11.2021
Braun
b)
Lfd. Nr. 11, Spalte 6b),
von Amts wegen
gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sieg, Mathias, Köln, *XX.XX.1977
a)
01.06.2022
Peetz
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kluge, Manfred, Köln, *XX.XX.1968
a)
07.09.2023
Stemes
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hinkel, Thomas, Köln, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kuhlmann, Peter, Hamburg, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
16.10.2023
Große-Stemes
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 67391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Cada, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1981
Bestellt als
Geschäftsführer:
Becker, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.1990
16
a)
OMG Solutions GmbH
c)
Die Erbringung von Beratungs- und
Umsetzungsleistungen in den Feldern
Marketing, Medien und Technologie sowie
die Erstellung, die Anpassung und der
Vertrieb von Softwarelösungen inklusive
begleitender Dienstleistungen für die
digitale Transformation im Marketing.
51.129,19
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2023 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Dabei
wurden insbesondere die Bestimmungen über die Firma, den
Gegenstand des Unternehmens, das Stammkapital
(Umstellung auf Euro) und die allgemeine
Vertretungsregelung geändert.
a)
26.10.2023
Braun
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schetter, Daniel, München, *XX.XX.1977
Bestellt als
Geschäftsführer:
Thalheimer, Holger, Krefeld, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Remitz, Paul, Hamburg, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schneider, Gisela, Nettetal, *XX.XX.1969
Hafft, Jens, Hilden, *XX.XX.1967
Becker, Benjamin, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
21.02.2024
Große-Stemes
Abruf vom 04.03.2024