Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 66963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
4Wheels Management GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Worringer Straße 57, 40211 Düsseldorf
c)
Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung
und die Verwertung von Beteiligungen an
anderen Unternehmen im eigenen Namen,
auf eigene Rechnung und nicht für Dritte,
insbesondere an der 4Wheels Service +
Logistik GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf,
sowie die Erbringung von Dienstleistungen
im Zusammenhang damit.
40.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer
kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Vogl, Robin, Neuss, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.12.2010
Die Gesellschafterversammlung vom 24./25.10.2011 hat die
Sitzverlegung von Hamburg (bisher AG Hamburg HRB
116498) nach Düsseldorf und die entsprechende Änderung
des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 beschlossen, ferner
eine Änderung in § 1 Abs. 1 und damit der Firma (bisher
"JOHANNA" Dreiundsechzigste
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH"). Der
Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst und
insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4
(Geschäftsjahr) und 6 (Vertretung der Gesellschaft) geändert.
Desweiteren wurde die Änderung des Gesellschaftsvertrages
in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von
25.000,00 EUR um 15.000,00 EUR auf 40.000,00 EUR
beschlossen.
a)
19.12.2011
Lottes
2
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kaistraße 6, 40221 Düsseldorf
a)
18.12.2012
Wandres
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wuttke, Helmut, Mönchengladbach, *XX.XX.1949
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
06.08.2013
Wandres
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vogl, Robin, Neuss, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Seddig, Michael, Langenfeld, *XX.XX.1967
a)
12.08.2014
Peetz
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 66963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Eder, Matthias, Stuttgart, *XX.XX.1965
5
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer
kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt werden.
Desweiteren kann im Falle der Bestellung
mehrerer Geschäftsführer die
Gesellschafterversammlung beschließen, dass
ein Geschäftsfüher nur gemeinschaftlich mit
einem anderen Geschätsführer die Gesellschaft
vertritt.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 Abs. 2
(Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.
a)
29.09.2014
Pollmächer
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Seddig, Michael, Langenfeld, *XX.XX.1967
a)
01.10.2014
Peetz
7
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Eder, Matthias, Stuttgart, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
a)
10.11.2014
Peetz
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gerigk, Christoph, Wedermark, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
24.11.2014
Peetz
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 66963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Geschäftsführer.
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Eder, Matthias, Stuttgart, *XX.XX.1965
a)
09.03.2015
Peetz
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Doster, Ulf, Köln, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
a)
09.06.2015
Peetz
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Doster, Ulf, Köln, *XX.XX.1975
a)
12.08.2015
Peetz
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bussick, Oliver, Essen, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
a)
16.11.2015
Peetz
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wuttke, Helmut, Mönchengladbach, *XX.XX.1949
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Gerigk, Christoph, Wedermark, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.02.2016
Peetz
Abruf vom 09.03.2024
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HRB 66963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Bussick, Oliver, Essen, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Grona, Patrick A., Hamburg, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.04.2017
Peetz
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gerigk, Christoph, Wedermark, *XX.XX.1965
a)
23.10.2017
Peetz
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Grona, Patrick A., Hamburg, *XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Egner-Walter, Ralf, Berlin, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.03.2020
Peetz
17
b)
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 66963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Egner-Walter, Ralf, Berlin, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Bussick, Oliver, Essen, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Mörtl, Christian, Erzhausen, *XX.XX.1972
13.10.2020
Peetz
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mörtl, Christian, Erzhausen, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Mörtl, Christian, Erzhausen, *XX.XX.1972
a)
23.02.2021
Peetz
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Platz, Karsten, Solingen, *XX.XX.1964
a)
03.01.2022
Peetz
20
Prokura erloschen:
Platz, Karsten, Solingen, *XX.XX.1964
a)
17.05.2022
Peetz
21
b)
Nicht mehr
a)
31.05.2023
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 66963
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Egner-Walter, Ralf, Berlin, *XX.XX.1967
Peetz
Abruf vom 09.03.2024